一、会议召开和出席情况 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-089 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票及其他方式投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：本次会议由董事长郭忠诚先生主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 62,034,514 股，占公司有表决权股份总数的 57.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 10,654,442 股，占公司有表决权股份总数的 9.81%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 北京德恒（昆明）律师事务所 法 律 意 见 昆明理工恒达科技股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，本次指派杨 杰群、白猗歆律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次 股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司 股东大会规则》、北京证券交易所相关业务规则及公司《章程》的规定，就公司 本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司已于2023年4月24日 召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2023年4月25日 在北京证券交易所网站公告了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会于2023年5月19日14:30在公司会议室召开，会议召开时间与通 知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-088 昆明理工恒达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日 (周四) 上午 10:30~12:00 通过全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式举行 2022 年 年度报告业绩说明会。 分析师会议 媒体采访 √ 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 问题 1.请问公司铅炭电池订单情况及今年铅炭电池销售预期 回复：您好，目前公司已签订储能电站总装机容量（2mw/8mwh） 的 EPC 合同，总价款 :1050 万元。公司正在积极开拓市场，后续敬 请关注公司相关公告信息。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-088 （ ...

昆明理工恒达科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 5 月 9 日收到董事郑大军先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）辞职原因 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-087 郑大军先生因个人身体原因辞去公司董事、副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 三、备查文件 郑大军先生的《辞职报告》。 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 11 日 （二） ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-086 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体 业绩说明会"。 董事长、总经理：郭忠诚； 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：朱承亮； 保荐代表人：孔辉焕。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本 次集体接待日活动。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性和有效性，公司现就 2022 年报业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期四）13：00 前访问 http:// ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-086 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体 业绩说明会"。 届时，公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）10:30-12:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-085 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于全资子公司收到不动产权证、建设用地规划许可 证、建设工程规划许可证暨对外投资进展的公告 一、基本情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称"陆良子公司"） 将于今年内启动开发建设"曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金 复合材料"项目，预计总投资约人民币 4 亿元，用于生产配套铅炭储 能电池的板栅的主要部分铝基铅合金复合材料。具体内容详见公司 2023 年 3 月 27 日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/） 上披露的相关公告（公告编号：2023-042）。 4 月 18 日，陆良县自然资源局向陆良子公司颁发了《不动产权 证书》（云（2023）陆良县不动产权第 0002234 号），内容如下： 权利人：昆工恒达（云南）新能源科技有限公司； 共有情况：单独所有； ...

一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 27 日 调研地点：昆明、曲靖 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-084 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 调研形式：现场调研 调研机构：泰康基金、工银基金 上市公司接待人员：郭忠诚（董事长、总经理）、朱承亮（董秘、财务总监） 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年毛利率同比上升的原因？ 回答：2022 年度公司收入主要来源于冶金电极材料产品销售。公司始终聚 焦于既定发展战略，积极应对国内外市场的变化，紧跟国家政策，把握行业发展 方向，凭借深耕湿法冶金电极材料行业多年的积累，针对材料、结构、工艺方面 不断寻求创新和突破，获取了一系列核心自主专利技术，其中：铝基铅合金栅栏 型阳极产品和技术在湿法冶金应用 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-083 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金 三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年3月27日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告 编号：2023-037）。公司聘请红塔证券股份有限公司（以下简称" 红塔证券"）担任公司北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》相关规定，公司因再次申请向特定对象发行股票另行聘 请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保 荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，红塔证券股 份有限公司（以下简称"红塔证券"）尚未完成的持续督导工作将 由西南证券承接，红塔证券不再履行相应的持续督导责任。鉴于公 司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投 资者权益，根据相关法律、法规以及《公 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-071 昆明理工恒达科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 首席合伙人：谭小青先生 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：36.74 万元 2021 年审计业务收入（经审计） ...