证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-055 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 该议案不涉及关联交易事项，无关联监事回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合 2022 年度的工作 情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—— ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-7 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 certified public accountants Q/F Rlock A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China +86(010)6554 7190 86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2023KMAA1B0160 昆明理工恒达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称昆工科技公司) 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2022年12月31日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 昆工科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性,以及保证自我 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，昆明理工恒达科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为郭忠诚，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 30.09%。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-069 公司存在控股股东，控股股东为郭忠诚，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 30.09%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-072 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | 2022 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、接受 | 2,340,000.00 | | | 322,077.45 | 业务发展需要 | | 燃料和动力、 | 技术服务 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售极板、材料及 | 4,450,000.00 | | | 2,771.68 | 业务发展需要 | | 销售产品、商 | 辅料、配套产品， | ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, Donachena District, Beijing, 传具 | | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2023KMAA1F0110 昆明理工恒达科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称昆工科技公司)202 ...

关于昆明理工恒达科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昆工 科技使用超募资金用于永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 25 日，昆明理工恒达科技股份有限公司发行普通股 26,166,700 股（超额配售选择权行使前），发行方式为定价发行，发行价格为 5.80 元/股， 募集资金总额为 151,766,860.00 元，实际募集资金净额为 133,798,964.09 元，到 账时间为 2022 年 8 月 25 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 20,488,107.50 元，到账时间为 2022 年 10 月 11 日。超额配售选择权行使后，公 司募集资金净额为 154,287,0 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司基于目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全 体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，拟定 2022 年度权益分派方案 如下： 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-062 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 133,014,073.88 元，母公司未分配利润为 78,882,553.79 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,591,700 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 10,859,170.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-078 昆明理工恒达科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 25 日，昆明理工恒达科技股份有限公司发行普通股 26,166,700 股（超额配售选择权行使前），发行方式为定价发行，发行价格为 5.80 元/股， 募集资金总额为 151,766,860.00 元，实际募集资金净额为 133,798,964.09 元， 超募资金为 0.00 元，到账时间为 2022 年 8 月 25 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 20,488,107.50 元，到账时间为 2022 年 10 月 11 日。 超额配售选择权行使后，公司募集资金净额为 154,287,071.59 元，超募资金为 2,520,171.59 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 截至 2023 年 4 月 19 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-061 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公 司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促 进公司的规范运作。现将我们 2022 年年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 9 名，其中独立董 事 3 名，符合相关法律法规规定： 第三届董事会独立董事人 ...

第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人（会计主管人员）汪薇保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 昆工科技 证券代码 : 831152 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务 ...