证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-105 珠海派诺科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为了进一步加强与投资者的互动交流，珠海派诺科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司 协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30。 公司董事长：李健先生 公司董事、总经理：邓翔先生 公司董事会秘书、财务负责人：袁媛女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交 流。届时公司高管将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 ...

回购计划 - 回购资金1000 - 2000万元[4][11] - 回购价格不超11.52元/股[4][9][10][11][16] - 预计回购股份868,056 - 1,736,111股，占比1.09% - 2.18%[11] - 回购实施期限不超6个月[4][13] - 回购方式为竞价，回购A股[9] 财务数据 - 截止2024年6月30日，总资产1,034,403,558.87元[18] - 归属于上市公司股东净资产737,036,754.36元[18] - 流动资产715,157,848.80元[18] - 未分配利润321,664,867.24元[18] - 资产负债率27.57%[18] 其他要点 - 回购用于员工持股或股权激励[3][7][11] - 董监高、控股股东等暂无减持计划[3][21] - 本次回购存在无法实施或部分实施风险[27]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月9日在公司五楼会议室召开[2] - 公司拟于2024年9月24日召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于<竞价回购股份方案>的议案》表决7同意0反对0弃权，待股东大会审议[5] - 《关于提请授权办理回购股份事宜的议案》表决7同意0反对0弃权，待审议[6] - 《关于召开临时股东大会通知公告》表决7同意0反对0弃权，无需审议[7][8]

会议信息 - 监事会会议于2024年9月9日在公司五楼会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 公司决策 - 公司拟以自有资金回购股份用于股权激励[4][5] - 《关于<竞价回购股份方案>的议案》表决全票通过[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月24日13:30召开[7] - 网络投票9月23日15:00 - 9月24日15:00[7] - 股权登记日为2024年9月19日[9] - 登记时间为2024年9月23日9:00 - 17:30[13] 会议信息 - 会议审议回购股份相关议案[10] - 采用现场与网络投票结合方式[6] - 地点为公司五楼会议室[10] - 召集人为董事会[4] - 预期0.5天，股东费用自理[14] 其他 - 登记地点为广东省珠海市高新区科技创新海岸科技八路88号[14] - 备查文件为《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》[15]

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-102 珠海派诺科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达方式发 出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 珠海派诺科技股份有限公司 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资 价值，综合考虑公司经营情况、财务状 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-101 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达方 式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 （一）审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资 价值，综合考虑公司经营情况 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-104 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议,经董事会审议通 过,决定召开 2024 年第三次临时股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 23 日 15:00—20 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-103 珠海派诺科技股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含） 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及 其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，将遵 守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份 方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-095 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，结合公司运营 实际，对公司 2024 年半年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的 2024 年半年度报告及其摘要（公告编号 2024-097，2024-0 ...