独立董事制度审议 - 独立董事工作制度于2024年1月22日经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 任职资格 - 董事会应含2名以上独立董事，1名应为会计专业人士，占比不低于三分之一[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] 提名与审查 - 董事会等有权提出独立董事候选人[12] - 北交所5个交易日内审查候选人资格[14] 选举与任期 - 股东大会通过选举提案后，2个交易日内报送《董事声明及承诺书》[15] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[19] - 两名以上独立董事可联名要求延期会议或审议事项[26] 意见发表 - 对重大事项发表独立意见，含多种类型[22] 资料保存 - 公司提供资料及独立董事本人至少保存5年[27] 津贴制定 - 公司给予津贴，由董事会预案并经股东大会通过[27] 制度生效 - 制度经股东大会通过生效，由董事会负责解释[29]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-017 珠海派诺科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 总则 第一条 为加强对珠海派诺科技股份有限公司（下称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-029 根据《公司法》及及《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 他有关法律、行政法规设立的股份有限 | 其他有关法律、行政法规设立的股份有 | | 公司。公司原为有限责任公司，经原有 | 限公司。公司原为有限责任公司，经原 | | 限公司全体股东（珠海乐创投资有限公 | 有限公司全体股东（珠海乐创投资有限 | | 司、苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合 | 公司、苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合 | | 伙）、邓翔、李健、吴忠宏、曾金华、 | 伙）、邓翔、李健、吴忠宏、曾金华、 | | 吴忠祖、徐斌、刁越男、梅祥松、袁媛） | 吴忠祖、徐斌、刁越男、梅祥松、袁媛） | | 一致同意整体变更为股份有限公司，各 | 一致同意整体变更为股份有限 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-013 珠海派诺科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等法律、法规和《珠海派诺科技股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-025 珠海派诺科技股份有限公司累积投票制度实施细则 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海派诺科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本细则。 第二条 公 ...

珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-003 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-009 珠海派诺科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一 章 总则 第一条 为了加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广 大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良 性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称证券法）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下称《上市规则》）等法律、 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-019 珠海派诺科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一 章 总则 第一条 为了进一步规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报 送》等有关法律、 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 2023 年 12 月 14 日，公司在北交所上市。自公司上市之日起 30 个自然日内 （含第 30 个自然日，即自 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 1 月 12 日），获授权主 承销商长城证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人 股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。 派诺科技在北交所上市之日起 30 个自然日内，长城证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 场买入本次发行的股票。派诺科技按照本次发行价格 11.52 元/股，在初始发行规 模 1,000.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 150.00 万 股，由此发行总股数扩大至 1,150.00 万股。发行人发行后的总股本增加至 7,961.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 14.45%。发行人由此增加的募集资金总额 为 1,728.00 万元，连同初始发行规模 1,000.00 万股股票对应的募集资金总额 11,520.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 13,248.00 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-017 珠海派诺科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 珠海派诺科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 总则 第一条 为加强对珠海派诺科技股份有限公司（下称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性 ...