北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2024年4月9日召开的2024年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-006 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司预计 2024 年 日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易 | | 预计 | 2024 年发 | 年与关联 2023 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | 方实际发生金 | | | | | | | | 额差异较大的 | | | | | | 额 | 原因（如有） | | | 从 关 联 方 购买 | | | | | | 购买原材料、 | 检具、原材料、 | | | | | | 燃 ...

（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 从关联方购买检具、 原材料、木制品、水 | | 15,400,000 | | 15,197,690.41 | | - | | 燃料和动力、 | 电、通讯、劳务、维 | | | | | | | | 接受劳务 | 修等,租赁关联方厂 房 | | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售胶管、 总成、混炼胶、水电、 | | 3,060,000 | | 3,096,233.23 | | - | | 品、提供劳务 | 餐费、三包服务等， | | | | | | | | | 向关联方出租厂房 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | | - | | - | - | | 售产品、商品 | | | | ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席周辉东 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-004 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-003 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 青岛三祥科技股份有限公司 根据公司 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《青岛三祥科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。 2.回避表决情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，实现营业收入8.32亿元，同比增长14.78%[1] - 公司实现归母净利0.84亿元，同比增长29.86%[1] - 公司2023年EPS为0.86元，同比增长30.30%[2] - 公司总资产为12.11亿元，同比增长10.94%[2] 用户数据 - 公司海外售后市场客户主要集中在境外，售后市场毛利率为46.5%[4] 未来展望 - 公司预计2023-2025年收入分别为8.4/9.7/11.2亿元，YoY分别为15.7%/15.4%/15.4%[6] - 公司风险提示包括下游行业景气度不及预期、公司投产进度不及预期、核心大客户出货量不及预期[7] - 公司预测2025年营业收入将达到1117百万元，较2022年增长约54.5%[8] - 预测2025年归母净利润将达到128百万元，较2022年增长约92.3%[8] - 预测2025年ROE将达到13.6%，较2022年提升3.1个百分点[8]

业绩总结 - 公司预计实现营收8.32亿元（+15%）、归母净利润8420万元（+30%）[1] - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为0.84/1.05/1.33亿元[1] - 公司2023-2025年营业收入和归母净利润预期稳步增长[4] - 2025年预计营业收入将达到1164百万元，较2021年增长89.5%[5] - 2025年预计净利润为136百万元，较2021年增长65.9%[5] 用户数据 - 2024年前2个月我国货物贸易出口同比增长10.3%[3] - 我国汽车产销量2023年创历史新高，2024年1-2月产销量继续增长[3] 未来展望 - 公司具备全球供货能力，向多家主机厂布局新能源车产品[2] - 公司净利率和EPS预计逐年提升，P/E比例逐年下降[4] - 2025年预计每股收益为1.35元，较2021年增长62.7%[5] 新产品和新技术研发 - 公司面临原材料价格波动、市场开拓和国际贸易局势变动等风险[4] 市场扩张和并购 - 2025年预计ROE为14.8%，较2021年增长73.1%[5] - 2025年预计EBITDA为189百万元，较2021年增长85.3%[5]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-002 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 832,009,942.21 | 724,892,510.92 | 14.78% | | 归属于上市公司股 | 84,202,190.83 | 64,838,313.96 | 29.86% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 62,608,096.32 | 60,681,106.61 | 3.18% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 ...

业绩总结 - 公司近年来营收和净利润持续增长，2021年至2023年Q3的营收同比增长8.0%至18.9%，净利润同比增长80.0%至30.8%[2] - 公司2025年预计营业收入将达到1311百万元，较2022年增长81.4%[11] - 2025年预计净利润为156百万元，较2022年增长133.3%[11] - 2025年预计ROE为15.3%，较2022年提升4.8个百分点[11] - 营业收入增长率预计2023年将达到23.5%，2024年为21.5%[11] - 归母净利润增长率2023年预计为38.5%，2024年为33.4%[11] 市场趋势 - 中国汽车胶管市场规模巨大，2021年市场规模约209亿元，维修后市场增长空间仍大，有望持续增长[3] 新市场拓展 - 公司通过收购Harco公司进军北美市场，海外市场构建售后高盈利能力，具备一定市场地位[4]