（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席周辉东 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-004 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，实现营业收入8.32亿元，同比增长14.78%[1] - 公司实现归母净利0.84亿元，同比增长29.86%[1] - 公司2023年EPS为0.86元，同比增长30.30%[2] - 公司总资产为12.11亿元，同比增长10.94%[2] 用户数据 - 公司海外售后市场客户主要集中在境外，售后市场毛利率为46.5%[4] 未来展望 - 公司预计2023-2025年收入分别为8.4/9.7/11.2亿元，YoY分别为15.7%/15.4%/15.4%[6] - 公司风险提示包括下游行业景气度不及预期、公司投产进度不及预期、核心大客户出货量不及预期[7] - 公司预测2025年营业收入将达到1117百万元，较2022年增长约54.5%[8] - 预测2025年归母净利润将达到128百万元，较2022年增长约92.3%[8] - 预测2025年ROE将达到13.6%，较2022年提升3.1个百分点[8]

业绩总结 - 公司预计实现营收8.32亿元（+15%）、归母净利润8420万元（+30%）[1] - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为0.84/1.05/1.33亿元[1] - 公司2023-2025年营业收入和归母净利润预期稳步增长[4] - 2025年预计营业收入将达到1164百万元，较2021年增长89.5%[5] - 2025年预计净利润为136百万元，较2021年增长65.9%[5] 用户数据 - 2024年前2个月我国货物贸易出口同比增长10.3%[3] - 我国汽车产销量2023年创历史新高，2024年1-2月产销量继续增长[3] 未来展望 - 公司具备全球供货能力，向多家主机厂布局新能源车产品[2] - 公司净利率和EPS预计逐年提升，P/E比例逐年下降[4] - 2025年预计每股收益为1.35元，较2021年增长62.7%[5] 新产品和新技术研发 - 公司面临原材料价格波动、市场开拓和国际贸易局势变动等风险[4] 市场扩张和并购 - 2025年预计ROE为14.8%，较2021年增长73.1%[5] - 2025年预计EBITDA为189百万元，较2021年增长85.3%[5]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-002 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 832,009,942.21 | 724,892,510.92 | 14.78% | | 归属于上市公司股 | 84,202,190.83 | 64,838,313.96 | 29.86% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 62,608,096.32 | 60,681,106.61 | 3.18% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 ...

业绩总结 - 公司近年来营收和净利润持续增长，2021年至2023年Q3的营收同比增长8.0%至18.9%，净利润同比增长80.0%至30.8%[2] - 公司2025年预计营业收入将达到1311百万元，较2022年增长81.4%[11] - 2025年预计净利润为156百万元，较2022年增长133.3%[11] - 2025年预计ROE为15.3%，较2022年提升4.8个百分点[11] - 营业收入增长率预计2023年将达到23.5%，2024年为21.5%[11] - 归母净利润增长率2023年预计为38.5%，2024年为33.4%[11] 市场趋势 - 中国汽车胶管市场规模巨大，2021年市场规模约209亿元，维修后市场增长空间仍大，有望持续增长[3] 新市场拓展 - 公司通过收购Harco公司进军北美市场，海外市场构建售后高盈利能力，具备一定市场地位[4]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-001 青岛三祥科技股份有限公司 关于子公司相关情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 美国当地时间 2024 年 1 月 18 日（北京时间 2024 年 1 月 19 日），美国有关 执法部门对青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司三祥 北美办公场所进行了现场搜查。截至本公告披露日，公司尚未收到美国有关执法 机关出具的关于此事项的相关进展文件。 截至本公告披露日，公司已聘请专业律师应对相关程序。公司正在全面评估 此事件对公司造成的潜在影响，并将积极与相关部门沟通，做好应对工作。 公司将持续关注和跟进前述相关事宜，根据该事项的进展情况，严格遵守相 关规则，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-126 青岛三祥科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 19 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职 责以及规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作 的规定》《中国内部审计准则》等法律法规以及《青岛三祥科技股份有限公司章 程》的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构根据国家法律法规和 公司制度的规定，对公司及所属单位经营活动和内部控制的健全性和有效性进行 监督和评价的一种活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高 ...

青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-125 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》 1.议案内容： 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规 范审计工作 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-122 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 183,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.1870%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 ...

青岛三祥科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经 营 宗 旨 和 范 围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股 份 发 行 | | 5 | | 第二节 | 股 份 增 减 和 回 购 | | 6 | | 第三节 | 股 份 转 让 | | 7 | | 第四章 | 股 东 和 股 东 大 会 | | 8 | | 第一节 | 股 东 | | 9 | | 第二节 | 股 东 大 会 的 一 般 规 定 | | 11 | | 第三节 | 股 东 大 会 的 召 集 | | 15 | | 第四节 | 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 | | 17 | | 第五节 | 股 东 大 会 的 召 开 | | 18 | | 第六节 | 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董 事 | | 27 | | 第二节 | 董 事 会 | | 30 | | 第六章 | 总 经 理 及 其 他 ...