北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2023年11月30日召开的2023年第五次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 11 月 14 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 831195 | 三祥科技 | 28893230.0 | 51358.03 | | | | | | | | 达到62.23% | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 20511807.0 | 24905.54 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到62.21% | | 2023-11- | 838171 | 邦德股份 | 15756008.0 | 26742.17 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到61.86% | | 2023-11- 28 | 831906 | 舜宇精工 | 29202481.0 | 58764.73 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到48.88% | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 11190771.0 | 11010.36 | ...

| | 公告日期 2023-11-28 | | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三祥科技(831195) | 连续竞价 | 成交数量 | 22026937.0 | 成交金额（万 | | 40845.74 | | | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/ 卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额 （元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | | 6119884.18 | 2141673.07 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | | | 4818558.63 | 1005917.68 | | 买3 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路营业部 | | | | | 4765953.92 | 12315 | | 买4 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业 | | | | | ...

| | 公告日期 2023-11-28 | 异常期间 | 无 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三祥科技(831195) 连续竞价 | 成交数量 | 22026937.0 | 成交金额（万 | | 40845.74 | | | | | （股） | | | 元） | | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额 | | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | | （元） | | | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 6119884.18 | | 2141673.07 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | | 4818558.63 | | 1005917.68 | | 买3 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路营业部 | | | | 4765953.92 | | 12315 | | 买4 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东 ...

| | 公告日期 | 2023-11-28 | 异常期间 | 2023-11-28 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三祥科技(831195) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 28893230.0 | 成交金额（万 元） | 51358.03 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% | | | | | | | | 涉及事项 | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 6378653.8 | 2480559.92 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | 6104681.57 | 3240635.18 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | | | 5841573.95 | 3660967.92 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证 ...

证券代码：831195 证券简称:三祥科技 公告编号：2023-121 青岛三祥科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 28 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 62.23%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 10%以上 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-118 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛三祥科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为强化青岛三祥科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。审计委员 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-120 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 29 日 15:00—2023 年 11 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

青岛三祥科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 上股份的股东，有权提名非职工代表监 | 行使提名独立董事的权利。提名人不得 | | --- | --- | | 事候选人；职工代表监事由公司职工通 | 提名与其存在利害关系的人员或者有 | | 过职工代表大会、职工大会或者其他形 | 其他可能影响独立履职情形的关系密 | | 式民主选举产生。 | 切人员作为独立董事候选人。 | | 董事、监事候选人的提案应当符合本章 | 监事会及单独或者合并持有公司 3％以 | | 程第五十条的规定 。 | 上股份的股东，有权提名非职工代表监 | | | 事候选人；职工代表监事由公司职工通 | | | 过职工代表大会、职工大会或者其他形 | | | 式民主选举产生。 | | | 董事、监事候选人的提案应当符合本章 | | | 程第五十条的规定。 | | 第八十一条 单一股东及其一致行动人 | 第 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-114 青岛三祥科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平 性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所向不特定合 格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》以及《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...