证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-029 青岛三祥科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司 2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3016 号），同意青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北 京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2022〕282 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日 在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等有关法律法规的规定，对三祥科技 2024 年度募集资金存 放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3016 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕282 号），公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计 师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-026 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月31日在青岛黄岛区召开[2] - 出席股东4人，持表决权股份123万股，占比3.1434%[2] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》[4] - 同意股数123万股，占比100.00%[4]

股东大会信息 - 公司于2025年3月14日决定3月31日召开第二次临时股东大会[5] - 现场会议3月31日10:00在山东青岛召开[6] - 网络投票时间为3月30日15:00 - 3月31日15:00[6] 参会情况 - 现场4人代表1230000股，占比3.1434％[7] - 网络投票0人代表0股，占比0.0000%[7] - 中小股东1人代表1230000股，占比3.1434%[8] 议案表决 - 《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》同意1230000股，占比100.0000%[12] - 部分关联股东回避表决或未出席[12] 结果合规 - 表决程序及票数、召集和召开程序均符合规定[13][14]

业绩数据 - 2025年购买原材料预计2800万元，2024年实际2290.25万元[2] - 2025年销售产品预计800万元，2024年实际422.60万元[2] - 2025年日常性关联交易预计3600万元，2024年实际2712.85万元[2] 公司信息 - 青岛三祥机械制造有限公司注册资本1219.59万元，控股股东持股100%[4] - VIRAYONT GROUP CO.,LTD注册资本2000万泰铢，由5%以上股东控制[5] - IMPERIAL CABLE INDUSTRY CO.,LTD注册资本5000万泰铢，由5%以上股东控制[7] 决策进展 - 2025年3月14日多会议审议通过2025年日常性关联交易议案[10] - 保荐机构对2025年关联交易事项无异议[13]

关联交易 - 2025年预计购买原材料等关联交易2800万元，2024年实际2290.25万元[4] - 2025年预计销售产品等关联交易800万元，2024年实际422.60万元[4] - 2025年预计关联交易合计3600万元，2024年实际2712.85万元[4] 股权结构 - 青岛新金泰达持股4448.9万股，占总股本45.38%，为控股股东[6] 公司资本 - 青岛三祥机械制造有限公司注册资本1219.59万元[5] - VIRAYONT GROUP CO.,LTD注册资本2000万泰株[7] - IMPERIAL CABLE INDUSTRY CO.,LTD注册资本5000万泰株[8] 会议决议 - 2025年3月14日，独立董事和监事会会议均通过关联交易议案[9][10] 交易定价 - 关联交易定价按市场方式确定，遵循有偿公平、自愿原则[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议2025年3月31日10:00召开，网络投票3月30日15:00 - 31日15:00[3] 股权与地点 - 股权登记日为2025年3月27日，登记在册普通股股东有权出席[5] - 会议地点为青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室[5] 审议议案 - 审议《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》[6] 登记与联系 - 登记方式多种，不接受电话登记，时间为3月31日9:00 - 10:00，地点公司会议室[7][10] - 会议联系地址、邮编、联系人及电话[8]

会议信息 - 2025年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 发出会议通知时间为2025年3月10日，方式为邮件[4] 议案情况 - 审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事周辉东回避表决[5] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，3月10日邮件发通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人，董事魏杰通讯表决[2] 议案情况 - 《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》因非关联董事不足三人提交股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决6同意0反对0弃权[4] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[4][5]