薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴6100元/月(税前)，按月发，代扣个税[2][6] - 内董兼高管按高管办法定薪酬和考核[6] 审议流程 - 2024年4月26日薪酬委通过董高薪酬方案提请董事会审议[5] - 同日董监事会因关联回避将方案提交股东大会审议[5] - 方案需2023年年度股东大会通过生效[10]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] 制度建设 - 公司按相关法规要求设计与建立内部控制制度与控制体系[5] - 公司股东大会制度共九章六十三条[10] - 公司董事会制度共七章五十二条[11] - 公司总经理及其他高级管理人员制度共三章十八条[11] 治理结构 - 公司已建立股东大会、董事会、监事会和经理层，形成法人治理机构基本框架[13] - 公司与实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务方面分开[16] - 公司拥有独立财务部门、核算体系和会计制度，独立开户、纳税和决策[19] 风险管理 - 公司对经营、财务等风险进行持续识别、计量、评估与监控[21][25] 业务控制 - 公司主要经营活动有控制政策和程序，包括交易授权等多项控制[23] 监督机制 - 公司具有完善内部监督机制，董事会、监事会和经营层分别监督[27] 具体业务制度 - 公司制定财务核算和内部控制管理制度，日常执行遵循相关要求[28] - 公司在货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[28] - 公司在融资方面制定管理办法，建立借款内部控制制度并有效执行[28] - 公司在采购与付款方面制定管理办法，控制采购环节降低成本[29] - 公司在销售与收款方面制定管理制度，确保销售活动有效开展[31] - 公司建立多项财产管理制度确保资产记录正确完整安全[33] - 公司制定研发项目管理制度加强研发投入[33] - 公司根据章程制定对外投资管理制度控制投资风险[34] - 公司制定募集资金管理制度且控制措施有效执行[35] - 公司制定资产减值准备计提和损失处理会计核算政策[35] 综合情况 - 公司内部控制体系覆盖多方面且无重大缺陷[36] - 公司制订重大规章制度明确各层级权责范围和工作程序[36] - 公司内部管理与控制制度涵盖生产经营全过程[36] - 公司对内部控制制度执行情况进行检查评价[36] - 公司通过实施内控提升综合竞争力为长远发展奠基[37]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年8 - 9月，续聘容诚为2023年度审计机构议案经董事会、股东大会通过[2][3] - 2024年4月26日，审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 容诚认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚具备资质能力，审计态度公允客观、行为规范[5][7]

业绩下滑原因 - 2023年传统燃油车销量下滑导致汽车零部件市场竞争加剧，产品销售价格下降，毛利率下降 [2] - 员工工资稳定增长导致管理费用及产品直接人工成本增加 [2] - 募投项目持续投入导致固定资产投入加大，产品折旧费用增加 [2] - 产品毛利率下滑导致计提的存货跌价增加 [3] 应对措施与未来展望 - 公司内部持续进行管理提升，优化制造工艺流程，聘请外部咨询机构辅助降本增效，2023年第四季度生产制造效率明显提升，业绩降幅大幅收窄 [3] - 2023年加大海外市场拓展力度，通过海信三电的现场审核认可，新加坡三电和印度三电已实现批量供货 [3] - 围绕八大核心技术，重点在薄壁、角接触球轴承方面持续加大研发投入，多项专利正在申请中 [3] - 2023年第四季度盈利能力明显好转，市场逐步恢复，公司对未来盈利能力有信心 [3] 未来发展战略 - 公司始终坚持国产替代化发展，专注于成为汽车及零部件、高端装备、机器人及通用航空器等行业的重要供应商 [4]

营业收入变化 - 2023年公司营业收入275,311,409.60元，同比增长7.48%[4][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,857,995.39元，同比降低58.84%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,065,512.72元，较上年同期降低58.70%[4] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.05元，同比下降66.67%[4][5] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）2.18%，上年同期6.28%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）1.96%，上年同期5.63%[4] 总资产变化 - 2023年末总资产507,886,416.10元，同比增长1.92%[4][5] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益350,591,432.16元，同比降低3.29%[4][5] 股本变化 - 2023年股本155,526,000.00元，较期初增长8.60%[4] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.25元，较期初降低11.07%[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为785.80万元，上年同期为1909.33万元，变动比例为-58.84%[3] - 基本每股收益同比下降66.67%，原因是净利润下降及股本增加[5] 净利润下降原因 - 净利润下降的主要原因包括传统燃油车销量下滑致毛利率下降、工人工资增长、固定资产投入加大、存货跌价计提增加[4][5] 业绩预告性质说明 - 本业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2023年年度报告为准[2][6]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-117 青岛泰德轴承科技股份有限公司 侯月东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书以及中国上市公司 协会颁发的证券事务代表资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经 验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 截止到本日，侯月东先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.04%， 与本公司第一大股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 特此公告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司董事会同意聘任侯月东先生为公司 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-118 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如 下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会拟对公 司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事牛昕光先生不再担任 第四届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事选举董事张春山先生为第四 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 调整后的审计委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘学生 | 刘学生、常欣、张春山 | ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-116 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立内部审计部门并聘任内审部经理的议案》 1.议案内容： 为规范公司内部组织机构设置，促进管理规范高效，提高内部审计工作质量， 保护股东合法权益，公司拟设立内部审计部门。同时，经公司董事会审计委员会 6.会议列席人员：全体监事 ...

| | 公告日期 2023-12-25 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 泰德股份(831278) 连续竞价 18960727.0 （股） | 成交金额（万 元） | 12681.4 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华融大厦营业部 | 5444392.17 | 94146 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 3025229.56 | 711464.65 | | 买3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2661100.48 | 20510 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2603254.1 | 370170.17 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1938819.19 | 1018914.3 | | 卖1 | 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 5458 | 6 ...