青岛泰德轴承科技股份有限公司 第三条 公司经北京证券交易所同意并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 19 日注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,500 万股，于 2022 年 6 月 20 日在北京证券交易所上市。 章程 二〇二三年十二月 1 | 1 | | | --- | --- | | | . | | | . | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二 ...

投资者联系方式变更 - 2023年12月4日公告变更投资者联系方式[5] - 变更后邮箱为houyuedong@qdtaide.com[2] - 变更后电话为0532 - 86629108[2]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-115 青岛泰德汽车轴承股份有限公司全称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 变更原因 公司自2001年成立以来，一直专注于汽车轴承的研发、生产、销售，因轴承行业具 有应用领域广泛、技术协同性高的突出特点，随着行业的发展，公司产品已经突破汽车 领域，未来将向航空器、伺服电机及高铁等行业拓展，为更好的适应公司战略发展需要， 结合公司发展规划及实际运营管理所需，公司将中文名称由"青岛泰德汽车轴承股份有 限公司"变更为"青岛泰德轴承科技股份有限公司"，英文名称由"Qingdao Taide Automobile Bearing Co., Ltd."变更为"Qingdao Taide Bearing Technology Co., Ltd."。公司证 券简称和证券代码不变。 二、 审议和表决情况 公司已于2023年8月25日召开第四届董事会第二次会议、2023年9月15日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 839946 | 华阳变速 | 8942435 | 2751.83 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 20 | | | | | | | 2023-11- | 830896 | 旺成科技 | 7864615 | 4499.19 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 20 | | | | | | | 2023-11- | 831526 | 凯华材料 | 13651138.0 | 10733.15 | 当日收盘价涨幅达到29.89% | | 20 | | | | | | | 2023-11- | 831278 | 泰德股份 | 10775159.0 | 3708.01 | 当日收盘价涨幅达到22.33% | | 20 | | | | | | | 2023-11- | 839946 | 华阳变速 | 8942435 | 2751.83 | 当日价格振幅达到30.00% | | 20 | | | | | | | 2 ...

| | 公告日期 2023-11-20 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 泰德股份(831278) 连续竞价 10775159.0 （股） | 成交金额（万 元） | 3708.01 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 1267745.85 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司云南昆明人民中路营业部 | 1182885.11 | 0 | | 买3 | 机构专用 | 1104689 | 0 | | 买4 | 万联证券股转交易单元YN营业部 | 868985.68 | 0 | | 买5 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 855373.98 | 0 | | 卖1 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 103146.44 | 1326671.88 | | 卖2 | 海通证券股份有限公司连云港苍梧路营业部 | 0 | 1317334.19 | | ...

赵金红女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，辞职后继续担任公司财务部经理 职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-113 青岛泰德汽车轴承股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到财务负责人赵金红女士递交的辞职报告， 自 2023 年 11 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股 本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务部经理职务。 （二）辞职原因 2023 年 11 月 20 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 （二）对公司生产、经营上 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-112 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 93,329,377 股，占公司有表决权股份总数的 60.01%。 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席会议。 根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知 要求，公司拟按照国家市 ...

会议信息 - 2023年11月15日15:00召开现场会议[7] - 2023年11月14日15:00至115日15:00为网络投票时间[7][8] 参会情况 - 46名股东及代理人参会，持股93,329,377股，占比60.01%[10] - 28名中小股东参会，持股8,677,731股，占比5.58%[13] 议案表决 - 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意93,169,277股，占比99.83%[16] - 议案已由出席会议股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过[16]

股权变动 - 2023年制定股权激励计划，向特定对象发行1232万股A股[3] - 2023年11月6日总股本增至15552.6万股[3] - 实际控制人及其一致行动人持股比例从29.48%稀释至28.06%[4][5] - 青岛华通国有资本投资运营集团及其一致行动人持股比例从28.44%稀释至26.18%[5] 决策流程 - 2023年9月15日股东大会审议通过激励计划草案议案[2] - 2023年9月19日董事会审议通过授予限制性股票议案[2] 变动说明 - 权益变动系实施股权激励非公开发行A股所致[6] - 变动为被动稀释，不触及要约收购，无实质影响[6] - 不涉及编制《简式权益变动报告书》[6]