业绩下滑原因 - 2023年传统燃油车销量下滑导致汽车零部件市场竞争加剧，产品销售价格下降，毛利率下降 [2] - 员工工资稳定增长导致管理费用及产品直接人工成本增加 [2] - 募投项目持续投入导致固定资产投入加大，产品折旧费用增加 [2] - 产品毛利率下滑导致计提的存货跌价增加 [3] 应对措施与未来展望 - 公司内部持续进行管理提升，优化制造工艺流程，聘请外部咨询机构辅助降本增效，2023年第四季度生产制造效率明显提升，业绩降幅大幅收窄 [3] - 2023年加大海外市场拓展力度，通过海信三电的现场审核认可，新加坡三电和印度三电已实现批量供货 [3] - 围绕八大核心技术，重点在薄壁、角接触球轴承方面持续加大研发投入，多项专利正在申请中 [3] - 2023年第四季度盈利能力明显好转，市场逐步恢复，公司对未来盈利能力有信心 [3] 未来发展战略 - 公司始终坚持国产替代化发展，专注于成为汽车及零部件、高端装备、机器人及通用航空器等行业的重要供应商 [4]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-003 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 2 月 28 日 √特定对象调研 □业绩说明会 回复：受到 2023 年度传统燃油车销量下滑的影响，汽车零部件市场竞争加 剧，公司产品销售价格下降，导致毛利率下降，以至毛利减少；员工工资稳定增 长导致管理费用及产品直接人工成本增长；因公司募投项目持续投入，公司去年 固定资产投入加大，导致产品折旧费用增加；本期因产品毛利率下滑，计提的存 货跌价增加；以上为公司 2023 年度业绩下滑的主要原因。 问题 2：公司针对业绩下滑的应对措施是什么？盈利能力未来是否会有改 善？ 活动地点：网络调研 参会单位及人员：华鑫证券、东方证券、晨鸣资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书张锡奎先生、证券事 ...

营业收入变化 - 2023年公司营业收入275,311,409.60元，同比增长7.48%[4][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,857,995.39元，同比降低58.84%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,065,512.72元，较上年同期降低58.70%[4] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.05元，同比下降66.67%[4][5] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）2.18%，上年同期6.28%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）1.96%，上年同期5.63%[4] 总资产变化 - 2023年末总资产507,886,416.10元，同比增长1.92%[4][5] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益350,591,432.16元，同比降低3.29%[4][5] 股本变化 - 2023年股本155,526,000.00元，较期初增长8.60%[4] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.25元，较期初降低11.07%[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为785.80万元，上年同期为1909.33万元，变动比例为-58.84%[3] - 基本每股收益同比下降66.67%，原因是净利润下降及股本增加[5] 净利润下降原因 - 净利润下降的主要原因包括传统燃油车销量下滑致毛利率下降、工人工资增长、固定资产投入加大、存货跌价计提增加[4][5] 业绩预告性质说明 - 本业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2023年年度报告为准[2][6]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-117 青岛泰德轴承科技股份有限公司 侯月东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书以及中国上市公司 协会颁发的证券事务代表资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经 验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 截止到本日，侯月东先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.04%， 与本公司第一大股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 特此公告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司董事会同意聘任侯月东先生为公司 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-118 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如 下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会拟对公 司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事牛昕光先生不再担任 第四届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事选举董事张春山先生为第四 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 调整后的审计委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘学生 | 刘学生、常欣、张春山 | ...

人事与组织变动 - 公司拟设立内部审计部门，聘任李耀华先生为内审部经理[5][6] - 公司拟聘任侯月东先生为证券事务代表[7] - 公司拟调整第四届董事会审计委员会部分委员，牛昕光不再担任，张春山当选[8] 议案表决 - 《关于设立内部审计部门并聘任内审部经理的议案》全票通过[7] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过[8] - 《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》全票通过[9] 会议信息 - 会议于2023年12月28日在公司五楼会议室召开[3] - 公告日期为2023年12月29日[10]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-116 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立内部审计部门并聘任内审部经理的议案》 1.议案内容： 为规范公司内部组织机构设置，促进管理规范高效，提高内部审计工作质量， 保护股东合法权益 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-118 调整后的审计委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘学生 | 刘学生、常欣、张春山 | 特此公告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如 下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会拟对公 司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事牛昕光先生不再担任 第四届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事选举董事张春山先生为第四 届董事会审计委员会委员，任期自本次董 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相 关情况公告如下： 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-117 侯月东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书以及中国上市公司 协会颁发的证券事务代表资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经 验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 截止到本日，侯月东先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.04%， 与本公司第一大股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 特此公告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会 ...