人员变动 - 2023年11月20日财务负责人赵金红辞职，当日生效[2] - 赵金红持有公司股份100,000股，占股本0.06%[2] - 赵金红因个人原因辞职，后续任财务部经理[3] 应对措施 - 公司将尽快选聘新任财务负责人，此前由董事长张春山代为履职[5] 影响说明 - 辞职未使董监成员人数低于法定最低，不影响公司经营[4][5]

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到财务负责人赵金红女士递交的辞职报告， 自 2023 年 11 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股 本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务部经理职务。 （二）辞职原因 赵金红女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，辞职后继续担任公司财务部经理 职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-113 （二）对公司生产、经营上的影响 赵金红女士辞去财务负责人职 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-112 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 93,329,377 股，占公司有表决权股份总数的 60.01%。 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席会议。 根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知 要求，公司拟按照国家市 ...

会议信息 - 2023年11月15日15:00召开现场会议[7] - 2023年11月14日15:00至115日15:00为网络投票时间[7][8] 参会情况 - 46名股东及代理人参会，持股93,329,377股，占比60.01%[10] - 28名中小股东参会，持股8,677,731股，占比5.58%[13] 议案表决 - 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意93,169,277股，占比99.83%[16] - 议案已由出席会议股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过[16]

青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2023 年 11 月 15 日，2023 年第四次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | | 独立董事 38 | | 第五节 | | 董事长 41 | | 第六章 | | 总经理、董事会秘书及其他高级管理 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股会字【2023】第 0650 号 致：青岛泰德汽车轴承股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德汽车轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（ ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-112 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人 ...

股权变动 - 2023年制定股权激励计划，向特定对象发行1232万股A股[3] - 2023年11月6日总股本增至15552.6万股[3] - 实际控制人及其一致行动人持股比例从29.48%稀释至28.06%[4][5] - 青岛华通国有资本投资运营集团及其一致行动人持股比例从28.44%稀释至26.18%[5] 决策流程 - 2023年9月15日股东大会审议通过激励计划草案议案[2] - 2023年9月19日董事会审议通过授予限制性股票议案[2] 变动说明 - 权益变动系实施股权激励非公开发行A股所致[6] - 变动为被动稀释，不触及要约收购，无实质影响[6] - 不涉及编制《简式权益变动报告书》[6]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-111 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划权益授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2023 年 9 月 19 日 2、登记日：2023 年 11月 3 日 5、实际授予数量：1,432万股 3、授予价格：1.92 元/股 4、实际授予人数：42人 本激励计划授予限制性股票的分配情况及登记完成限制性股票名单如下： | 序号 | 姓名 | | 拟获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占目前股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 职务 | 数量（股） | 票总量的比例 （%） | 的比例（%） | | 1 | 张春山 | 董事长 | 1,430,000 | 9.99% | 1.00% | | 2 | 宋登昌 | 董事、总经理 | 1,430,000 | 9.99% | 1.00 ...