注：1、上述核心员工名单排名不分先后； 2、上述名单姓名以激励对象本人身份证件为准。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-066 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，公司拟提名以下 30 名员工为公司核心员工，具体 名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 侯月东 | 核心员工 | 16 | 房晓海 | 核心员工 | | 2 | 牟伟华 | 核心员工 | 17 | 胡文浩 | 核心员工 | | 3 | 靳晓东 | 核心员工 | 18 | 孙健 | 核心员工 | | ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-073 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

（一）本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、上述核心员工中，于秋丽等共计24名核心员工，已经公司2014年年度股东大会 及2020年第三次临时股东大会审议通过认定为公司核心员工；其他13名核心员工目前已经 公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需向公司全体员工公示，由监事会对公示情况 发表明确意见并经公司股东大会审议。 2、公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 30.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累 计未超过公司股本总额的 1%。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-067 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 | | 职务 | 拟获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占目前股本总额 | | --- | --- | --- | - ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为143,206,000股，于2022年6月20日在北京证券交易所上市[19] - 公司主要经营活动为汽车轴承及相关产品的研发、生产、销售[181] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年，记账本位币为人民币[189][190][191] - 2022年6月10日公司向不特定合格投资者公开发行2500万股，每股发行价4.06元，发行后注册资本变更为1.43206亿元[178] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为130,462,637.79元，较上年同期增长8.57% [26] - 本期归属于上市公司股东的净利润为1,073,031.86元，较上年同期下降87.20% [26] - 本期资产总计为460,769,901.95元，较上年期末下降7.53% [27] - 本期负债总计为116,706,444.38元，较上年期末下降14.04% [27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为10,742,378.80元，上年同期为 -17,900,372.47元 [28] - 本期应收账款周转率为0.97，上年同期为1.06 [28] - 本期存货周转率为1.28，上年同期为1.06 [28] - 非经常性损益合计518,890.40元，净额为437,786.78元，所得税影响数81,103.62元[31] - 2023年6月30日公司资产总额460,769,901.95元，较上期末减少37,528,983.95元，减幅7.53%[45] - 2023年6月30日公司负债总额116,706,444.38元，较上期末减少19,056,557.48元，降幅14.04%[45] - 报告期内营业收入130,462,637.79元，较上年同期增加10,302,178.42元，增长8.57%[46] - 报告期内营业成本105,740,234.22元，较上年同期增加17,238,319.47元，增长19.48%[46] - 报告期内净利润1,073,031.86元，较上年同期减少7,307,263.72元，降低87.20%[46] - 经营活动本期现金净流入比上期增加28,642,751.27元[47] - 投资活动本期现金净流出9,396,543.42元，较上期增加1,837,077.24元[48][49] - 筹资活动本期现金净流出32,170,995.59元，较上期净流出增加123,869,734.26元[49] - 货币资金较上期末减少30,642,472.01元，减幅25.75%[55][56] - 应收票据较上期末增加10,212,335.58元，增幅96.77%[45][55] - 筹资活动现金流量净额减少25.75%，因取得借款收到现金减少1100万元、回购股份支付现金增加542.49万元、分配股利1412.06万元[57] - 应收票据期末余额2076.54万元，较上期末增加1021.23万元，增幅96.77%，因部分客户用低信用承兑汇票付款增加[57] - 营业收入本期1.30亿元，较上年同期增加1030.22万元，增长8.57%，因新能源车用轴承销售收入同比增长63.39%[61][63] - 营业成本本期1.06亿元，较上年同期增加1723.83万元，增长19.48%，因销售收入增加且新能源车用轴承新品多成本高[61][63] - 毛利率本期18.95%，较上期降低7.4个百分点，因空调器系列轴承单价下降、高毛利产品海外需求下降、新能源车用轴承成本略高[61][63] - 营业利润本期34.77万元，较上年同期减少839.89万元，降低96.02%，因传统燃油车销售价格下降、新产品成本高、存货跌价准备增加[62][66] - 净利润本期107.30万元，较上年同期减少730.73万元，降低87.20%[62] - 主营业务收入本期1.30亿元，较上期增加1019.80万元，增长8.50%[68] - 其他业务收入本期30.35万元，较上期增加10.42万元，增长52.25%[68] - 新能源轴承营业收入本期1635.38万元，较上年同期增加63.39%，营业成本增加73.81%，毛利率减少5.89个百分点[69] - 国内营业收入109,115,728.48元，同比增14.18%，毛利率15.72%，同比减少10.28个百分点；国外营业收入21,346,909.31元，同比降13.21%，毛利率35.48%，同比增加7.80个百分点[71] - 经营活动现金流量净额本期为10,742,378.80元，上期为 - 17,900,372.47元，净流入增加28,642,751.27元[74][75] - 投资活动现金流量净额本期为 - 9,396,543.42元，上期为 - 7,559,466.18元，净流出增加1,837,077.24元[74][75] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 32,170,995.59元，上期为91,698,738.67元，变动比例 - 135.08%，净流出增加123,869,734.26元[74][76] - 2023年6月30日流动资产合计316,005,341.72元，较2022年12月31日的356,753,327.01元下降约11.42%[139] - 2023年6月30日非流动资产合计144,764,560.23元，较2022年12月31日的141,545,558.89元增长约2.28%[140] - 2023年6月30日资产总计460,769,901.95元，较2022年12月31日的498,298,885.90元下降约7.53%[140] - 2023年6月30日流动负债合计107,722,056.90元，较2022年12月31日的126,071,798.74元下降约14.55%[140] - 2023年6月30日非流动负债合计8,984,387.48元，较2022年12月31日的9,691,203.12元下降约7.29%[141] - 2023年6月30日负债合计116,706,444.38元，较2022年12月31日的135,763,001.86元下降约14.04%[141] - 2023年6月30日所有者权益合计344,063,457.57元，较2022年12月31日的362,535,884.04元下降约5.09%[141] - 2023年6月30日母公司货币资金80,954,286.60元，较2022年12月31日的112,277,789.55元下降约27.90%[143] - 2023年6月30日母公司应收票据20,826,177.11元，较2022年12月31日的9,853,055.53元增长约111.37%[143] - 2023年存货为27,602,672.31元，2022年为36,803,436.01元，较2022年下降约25%[144] - 2023年流动资产合计254,683,559.85元，2022年为291,204,385.37元，较2022年下降约12.5%[144] - 2023年非流动资产合计156,743,566.34元，2022年为153,756,841.29元，较2022年上升约1.94%[144] - 2023年资产总计411,427,126.19元，2022年为444,961,226.66元，较2022年下降约7.53%[144] - 2023年营业总收入为130,462,637.79元，2022年为120,160,459.37元，较2022年上升约8.57%[148] - 2023年营业总成本为127,694,045.58元，2022年为111,253,365.58元，较2022年上升约14.78%[148] - 2023年营业利润为347,682.82元，2022年为8,746,609.14元，较2022年下降约96.02%[148] - 2023年净利润为1,073,031.86元，2022年为8,380,295.58元，较2022年下降约87.19%[148] - 2023年基本每股收益为0.01元/股，2022年为0.07元/股，较2022年下降约85.71%[149] - 2023年母公司营业收入为125,658,874.48元，2022年为116,333,621.84元，较2022年上升约8.02%[150] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为107,197,618.22元，2022年同期为79,665,718.97元，同比增长34.56%[154] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为96,455,239.42元，2022年同期为97,566,091.44元，同比下降1.14%[155] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为10,742,378.80元，2022年同期为 - 17,900,372.47元，同比增长160.01%[155] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为295,728.38元，2022年同期为50,810.00元，同比增长482.03%[155] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为9,692,271.80元，2022年同期为7,610,276.18元，同比增长27.36%[155] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9,396,543.42元，2022年同期为 - 7,559,466.18元，同比下降24.29%[155] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，2022年同期为114,099,056.60元，同比下降91.24%[155] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为42,170,995.59元，2022年同期为22,400,317.93元，同比增长88.26%[155] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,170,995.59元，2022年同期为91,698,738.67元，同比下降135.02%[155] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 30,825,160.21元，2022年同期为66,238,900.02元，同比下降146.54%[155] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为106,236,767.98元，2022年同期为102,978,003.08元，同比增长约3.16%[157] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为101,841,274.16元，2022年同期为116,978,826.20元，同比下降约12.94%[157] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为4,395,493.82元，2022年同期为 - 14,000,823.12元，同比增长约131.39%[157] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为295,728.38元，2022年同期为50,000.00元，同比增长约491.46%[157] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计为9,192,174.72元，2022年同期为10,383,523.66元，同比下降约11.47%[157] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 8,896,446.34元，2022年同期为 - 10,333,523.66元，同比增长约13.91%[15

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-064 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023年股权激励计划 （草案） 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023年8月 1 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"、"本计划"）由青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下 简称"泰德股份""公司""本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号-股权激励和员工持股 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-058 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年上半年经营状况编制公司 202 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-063 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 公司已于 2023年 8月 25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于拟变更公司名称的议案》，表决结果为 9票同意，0票反对，0弃权，上述议案 尚需提交股东大会审议。 三、 对公司的影响 本次变更公司名称事项是公司为适应公司战略发展需要，从可持续经营的 角度考虑，有利于公司未来的发展，不会对公司生产经营造成不利影响。 四、备查文件 《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次变更名称的基本情况 为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需。 公司将中文名称由"青岛泰德汽车轴承股份有限公司"变更为"青岛泰德轴承科技 股份有限公司"，英文名称由"Qingdao Taide Automobile Bearing Co., Ltd."变更为 "Qingdao Taide Bearin ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F,Emperor Group Centre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 3313 号 二零二三年八月 | | | 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 泰德股份、公司 | 指 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 激励计划（草案） | ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-068 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事常欣、刘学生、赵春旭作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事常欣、刘学生、赵春 旭作为征集人，就公司拟于2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会审 议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》； 4、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相 关事项的议案》； 5、《关 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-065 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密捆绑在一起，确保公司发展战略 和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则， 制定了《公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。为保 障本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，特 ...