（一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过： 提名唐建平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 181,800 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-037 青岛泰德汽车轴承股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 提名刘述欣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 15 日审议并通过： 李化杰，男，1970 年 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-039 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 独立董事声明（赵春旭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵春旭，已充分了解并同意由提名人青岛泰德汽车轴承股份有限公司董 事会提名为青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛泰德 汽车轴承股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-033 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋登昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》议案 1.议案内容： 公司第三届监事会任期已于2023年4月26日届满，根据《公司法》《公司章程》 以及《监事会议事规则》等相关规定，提名唐建平、刘述欣为公司第四届监事会 非职工代表监事，自公司2 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-043 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 30 日 15:00—2023 年 5 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律法规、规范性法律文件以及《青岛泰德汽车 轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十七 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： （一）关于《关于提名公司第四届董事会董事的议案》的独立意见 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-034 青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经审阅，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人已由公司第三届董事 会提名并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。提名人的提名资格、独立 董事候选人的提名方式、提名程 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-035 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日 5.会议主持人：监事会主席宋登昌先生 本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 26 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李化杰为公司第四届监事会职工监事的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期已于 2023 年 4 月 26 日届满，根据《公司法》《公司 章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，选举李化杰为公司第四届监事会职 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-031 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15：00—17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-031 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15：00—17：00。 （二）会议召开地点 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-013 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：宋登昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 2022 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证 券交易所的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及 全体股东的利益，编制了监事会工作报告。 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-027 青岛泰德汽车轴承股份有限公司群体性突发事件应急预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 群体性突发事件应急预案 1、贯彻落实"安全稳定压倒一切"的原则，坚持"预防为主，早发现，早 处理"的工作方针，立足于思想教育、协商调解，力争把问题解决在基层、内部、 萌芽状态。 2、工作要讲究策略，注意方式、方法，遵循"易散不易聚、易解不易结、 易快不易慢、易缓不易激"的工作理念。 3、对内要及时掌握信息迅速调研，制定处置方案，尽快解决矛盾问题；对 外要正确把握舆论导向，控制报道程序和范围，统一口径，避免事态无序扩大。 四、适用范围： 本预案适用于我公司发生或可能发生的突发性群体事件。 一、目的： 为提高我公司维稳应急处理能力，有效预防、控 ...