关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 致:新安洁智能环境技术服务股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所接受新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派彭松律师、王乐丹律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性 文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得到公司如下保证,即其己提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-075 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。高级管理人员郭红梅因出差未列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 158,144,302 股，占公司有表决权股份总数的 52.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 1 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-076 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 章程 2023 年 12 月 - 1 - 第一条 为维护新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，由有限责任公司整 体变更设立的股份有限公司。公司以整体变更方式设立，在重庆市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91500000578997732E。 第三条 公司名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司。 | | | | 第一章 | 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | - | 3 - | | 第三 ...

证券代码：831370 证券简称： 新安洁 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年11月27日，重庆市科学技术局发布"2023年度技术创新与应用发展重 大（重点）专项拟立项项目清单公示"，公示期为2023年11月27日至2023年12月 1日，截至2023年12月1日，公示结束。新安洁智能环境技术服务股份有限公司（ 以下简称"公司"）的项目"面向山地城市道路清扫场景的智慧环卫作业系统关 键技术研发及应用"入选2023年度技术创新与应用发展重大专项拟立项项目。 一、基本情况 1、项目名称：面向山地城市道路清扫场景的智慧环卫作业系统关键技术研 发及应用 2、项目牵头承担单位：新安洁智能环境技术服务股份有限公司 3、项目主要参加单位：重庆邮电大学、杭州它人机器人技术有限公司、重 庆交通大学、重庆西信天元数据资讯有限公司、成都亿盟恒信科技有限公司、重 庆利龙中宝智能技术有限公司。 4、项目执行期限：3年 5、项目市级财政资金：1000.00万元 6、该项目主要针对 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-072 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《董事会战略 委员会工作细则》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是设在董事会下 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-068 新安洁智能环境技术服务股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《关联交易管 理制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证新安洁智能环境技术服务股份有 限公司（以下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-066 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 公司董事 | 第九十五条 公司董事 | | 独立董事应当具有五年以上法律、经 | 独立董事及独立董事候选人应当符合 | | 济、财务、管理或者其他履行独立董事 | 法律法规、部门规章、规范性文件及北 | | 职责所必须的工作经验，具备上市公司 | 交所业务规则有关独立董事任职资格、 | | 运作相关的基本知识，熟悉相关法律、 | 条件和要求的相关规定。独立董事必须 | | 行政法规、规章及规则，并确保有足够 | 保持独立性。 | | ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-070 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《独立董事工 作制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范和保障新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 本公司及董事会全 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-071 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在职责范围内独立行使职权， 向董事会负责。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监 督和核查工作。审计委员会对内审部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《董事会审计 委员会工作细则》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，降低财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司法》 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-067 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《董事会议事 规则》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《董事会议事规则》 第一章 总则 第一条 为保证新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会规范、高效、平稳运作，确保董事会有效行使其职权，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规以及《新安洁智能环境技术服务股份有限 ...