证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-064 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 因工作原因全体董事以通讯方式进行审议和表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-065 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 831370 | 新安洁 | 2023 5 | 年 | 12 | 月 | 日 | 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-073 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过新建《独立董事专门会 议制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。原则上应当提前 3 日发出 会议通知。 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-069 新安洁智能环境技术服务股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《募集资金管 理制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包 括公开发行股票并在北交所上市、增发、发 ...

营业利润下降原因及应对措施 - 公司在武汉设立的垃圾分拣中心尚未盈利[3] - 政府采购垃圾分类项目单价下浮,同时业主对项目的品质要求提高,导致收入减少,成本增加,对垃圾分类收运及处置板块毛利率有一定影响[3] - 市场环境竞争激烈,公司部分环卫项目退场,导致毛利下滑[3] - 公司制定了内生发展和外延扩张相结合,积极探索并实施战略转型等应对措施[3][4] 业务收入增长及盈利能力提升 - 增加业务收入是公司首要任务之一,将全力以赴推动公司可持续发展,为投资者创造价值[4] - 公司将从优化业务结构、加大营销力度,生产运营管理精细化,加强信息化、数字化管理应用等多方面提升盈利能力[5] - 航空地服业务板块整体经营情况稳中向好,盈利能力持续提升[6] 现金流管理及未来发展计划 - 公司经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因包括终止部分环卫项目、垃圾分拣中心经营初期材料备货、支付2022年所得税汇算清缴费用等[7] - 公司采取加强应收账款管理、精细化库存管理、控制采购成本、提高资金使用效率等措施改善现金流状况[7] - 公司将继续加大市场营销力度,点面结合拓展重点区域,努力提升市场份额;同时积极探索并实施战略转型,优化业务结构,推进科技研发工作[8] 人才队伍建设 - 公司持续开展庸余岗位的优化调整以及优秀人才引进工作,并开展了一系列培训工作,持续优化干部结构、提升管理团队水平[9][10] 财务管理稳定性 - 公司财务负责人变动情况详见公司于2023年5月18日在北京证券交易所披露的《高级管理人员任命公告》[12]

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-062 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于对 2023 年三季报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新 安洁"）于 2023 年 11 月 1 日收到贵所出具的《关于对新安洁智能环 境技术服务股份有限公司的三季报问询函》（季报问询函【2023】第 002 号，以下简称"问询函"）文件，公司就问询函所列问题逐项进行 核查与落实，现回复说明如下，请予审核。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 仿宋四号 | 指问询函问题 | | 宋体四号 | 指公司回复 | 1 问题 1、关于经营业绩 前三季度，你公司营业收入为 4.37 亿元，同比下降 3.18%；归属 于上市公司股东的净利润为-3,339.96 万元，同比下降 254.44%。其 中，第三季度营业收入为 1.48 亿元，同比增长 0.17%，归属于上市公 司股东的净 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-061 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，提高规范运作质量，新安洁智能环境技 术服务股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆上市公司协会联合深圳 市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动"。 一、活动时间 本次活动将于 2023 年 11 月 17 日(星期五)15:00—17:00 举行，主题：心系 投资者，携手共筑高质量发展。 二、活动地址 投资者可以登陆全景网路演中心(https://rs.p5w.net)进入本公司互动平 台参与交流。 三、参加人员 董事会 公司董事会秘书蔺志梅女士及相关人员将参与本次活动，并通过网络在线交 流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式在线沟通，欢迎 广大投资者踊跃参与。 2023 年 11 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对新安洁智能环境技术 服务股份有限公司的三季报问询函》（季报问询函【2023】第 002 号，以下简称 "《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（新安洁）董事会： 我部在上市公司 2023 年第三季度报告事后审查中关注到以下情况： 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-060 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司三季报问询函的公告 1、关于经营业绩 前三季度，你公司营业收入为 4.37 亿元，同比下降 3.18%；归属于上市公 司股东的净利润为-3,339.96 万元，同比下降 254.44%。其中，第三季度营业收 入为 1.48 亿元，同比增长 0.17%，归属于上市公司股东的净利润-3,623.83 万 元，公司净利润持续下滑。你 ...

关于对新安洁智能环境技术服务股份有限公司 的三季报问询函 季报问询函【2023】第 002 号 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（新安洁）董事会： 我部在上市公司 2023 年第三季度报告事后审查中关注到以下情 况： 1、关于经营业绩 前三季度，你公司营业收入为 4.37 亿元，同比下降 3.18%；归属 于上市公司股东的净利润为-3,339.96 万元，同比下降 254.44%。其 中，第三季度营业收入为 1.48 亿元，同比增长 0.17%，归属于上市公 司股东的净利润-3,623.83万元，公司净利润持续下滑。你公司解释， 主要系武汉垃圾分拣中心正在建设尚未盈利、政府采购垃圾分类项目 单价下浮、市场竞争激烈毛利下滑等原因。 请你公司： （1）说明武汉垃圾分拣中心的建设情况、计划投入金额、已投入 金额情况，定量分析对报告期业绩的影响，以及未来可能产生的效益； （2）结合具体业务说明毛利率持续下滑的原因，是否与同行业可 比公司毛利率存在较大差异及其原因，是否存在持续下滑的风险； （3）结合公司战略发展规划说明应对业绩下滑的具体措施。 2、关于交易性金融资产 请你公司： 结合收购事项的审计评估情况说明你公司 ...