证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-056 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强因其他公务缺席，委托董事王啸代为表决。 董事魏文筠、程世红、崔彦军因线上参会以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据 2023 年第三季度经营状况，公司编制了《 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-057 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的相关规定； 2、三季度报告的内容和格式符合上市公司季度报告内容与格式模板的规定， 未发现公司 202 ...

公告编号：2023-058 证券代码 : 831370 1 新安洁 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏延田、主管会计工作负责人魏延田及会计机构负责人（会计主管人员）刘灵保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-055 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 5 月 10 日 诉讼受理日期：2023 年 5 月 10 日 受理法院的名称：河南省中牟县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟新安洁环境管理有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李卫莹 诉讼代理人及所属律所：田海元、山东九州天衡律师事务所 其他信息：中牟新安洁环境管理有限公司是新安洁智能环境技术服务股份有 限公司的全资子公司。 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟县农业农村工作委员会 法定代表人/法定代理人/其他负责人：白钢林 诉讼代理人及所属律所：宋琳、河南澄析律师事务所 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司 法定代表人/ ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-050 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 3.回避表决情况 不涉及。 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据 2023 年半年度经营状况，公司编制了《2023 年半年度报告及摘要》。 公司监事会对公司《2023 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式： ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-054 新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第十次会议。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根 据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全 体股东负责的态度，现就会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 经认真审阅议案具体内容，我们认为： 公司对募集资金进行了专户存储和管理，专项报告客观、真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，不存在变更募集资金用途和损害 股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 我们对该议案发表明确同意意 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-049 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：副董事长赵晓光 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事长魏延田、副董事长赵晓光、董事王光强、魏文筠、黄忠、程世红、崔 彦军因线上参会以通讯方式参与表决。 二、议 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-053 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，本公司 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 7 月采用向不特定合 格投资者公开发行的方式发行人民币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人 民币 5.87 元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.88 万元后， 募集资金净额为 33,087.12 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任 公司于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健 验〔2020〕8-16 号）。 (二) 募集资金使用和结余情 ...

公告编号：2023-051 证券代码 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 2023 1 证券简称 公司标识图片 公司图片（如有） 半年度报告 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 5 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 7 | | 第四节 | 重大事件 22 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 30 | | 第七节 | 财务会计报告 34 | | 第八节 | 备查文件目录 123 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏延田、主管会计工作负责人魏延田及会计机构负责人（会计主管人员）董晓杰保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 5 月 10 日 诉讼受理日期：2023 年 5 月 10 日 受理法院的名称：河南省中牟县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-048 2.本案诉讼费由被告承担。 （六）被告答辩状的基本内容： （四）纠纷起因及基本案情： （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟新安洁环境管理有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李卫莹 诉讼代理人及所属律所：田海元、山东九州天衡律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟县农业农村工作委员会 法定代表人/法定代理人/其他负责人：白钢林 诉讼代理人及所属律所：宋琳、河南澄析律师事务所 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司 法定代表人/法定代 ...