证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-020 许昌智能继电器股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-013 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，结合许昌智能继电器股份有限公司（以下简称 "公司"或"许昌智能"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价报告。以下为主要内容： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...

许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-012 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举出孙建华先生、张宇先生、赵帅 先生三名成员组成董事会审计委员会，主任委员由具有会计专业资格的独立董事 孙建华担任。 二、2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 2024 年 2 月 7 日，召开第三届董事会审计委员会第一次会议 ...

会议情况 - 2024年公司召开9次董事会会议、5次股东大会，独立董事张宇均出席[3] - 2024年公司召开3次提名委员会会议、4次独立董事专门会议、6次审计委员会会议、1次战略委员会会议，张宇均出席[4] 投票情况 - 2024年张宇对提交董事会的全部议案均投同意票[3] 职权履行 - 2024年张宇不存在履行独立董事特别职权相关事项的情况[6]

会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-018 许昌智能继电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 公司于 2024 年 3 月 ...

制度审议 - 公司2025年3月27日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指影响大的负面舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[7] 处理流程 - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[11] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[17]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-027 许昌智能继电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 19 日，许昌智能继电器股份有限公司发行普通股 32,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，实际募集资金净额为 129,070,318.69 元，到账时间为 2024 年 1 月 19 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,737,939.22 元，到账时间为 2024 年 2 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 序号 募集资金 用途 实施主 体 募集资金计划 投资总额（调整 ...

www.zhcpa.cn 关于许昌智能继电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 屋 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-024 许昌智能继电器股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年公司及子公司对 外申请综合授信融资的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的综合授信额度。具体情况如下： 一、预计申请授信及额度的基本情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2025 年以信 用方式向合作银行申请 60,000 万元（含 60,000 万元）的综合授信额度，本授 信额度可在年度内循环使用。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票等各种贷款及贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生 产经营需要适时向银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-022 许昌智能继电器股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关 联方实际发生金 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 电力总承包项目 | 10,000,000.0 | 18,829,037.56 | 根据公司电力总承包业 | | 销售产品、商 | | 0 | | 务开展及现有项目实施 | | 品、提供劳务 | | | | 进度，预计发生金额减 | | | | | | 少。 | | 委托关 ...