证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-040 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（夏清已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人夏清作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进 董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 夏清，男，清华大学电机系教授、清华大学能源互联网智库中心主任、国家 能源互联网产业及技术创新联盟电力碳中和专业委员主任。主要研究领域：电力 碳中和、新型电力系统、电力市场、能源互联网、综合能源系统、数字经济、电 力规划、电力调度、电力营销。主要社会兼职有：中国电 ...

许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（马靖昊已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人马靖昊作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马靖昊，男，新理财杂志社社长兼总编辑，连续坚持创作自媒体"马靖昊说 会计"。主要社会兼职有：中央财经大学研究生客座导师、中国人民大学研究生 客座导师；核心期刊《财会月刊》特约主编；毕节学院客座教授。被《财务会计》 杂志社评为 2017 年度会计先生；被《财会信报》社评为 2020 年度十大年度会 计人物。 二、会议出席情况 （一 ...

民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司 关联交易的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 相关规定，对许昌智能追认 2023 年度关联交易、预计 2024 年度关联交易事项 进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）预计2024年度关联交易情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2024年可能发生的日常性关联 交易进行预计，具体如下： | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计2024年 发生金额 | 2023年实际 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | | | | 内容 | （万元） | （万元） | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-050 许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 2 月 7 召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过 《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司第三届董事会 审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年 第二次临时股东大会决议审议通过，孙建华先生、张宇先生、赵帅先生三名成员 组成董事会审计委员会，孙建华先生担任主任委员。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、 审计计划 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-044 许昌智能继电器股份有限公司 关于追认 2023 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 电投鼎晟新能源科技（广东）有限公司（以下简称"电投鼎晟"）系公司全 资子公司许昌售电有限公司（以下简称"许昌售电"）的参股公司。电投鼎晟成 立于 2022 年 6 月 9 日，为国家电投集团下属企业。2023 年 4 月，公司通过招标 程序与电投鼎晟签署《广东省珠三角地区综合智慧能源项目（惠州工业园）EPC 总承包合同》，成为该项目的电力施工总承包服务供应商。2023 年 8 月，许昌售 电受让东莞盛威电力技术有限公司持有的电投鼎晟股权，向电投鼎晟委派董事、 监事人员，并于 2023 年 10 月许昌售电实缴对电投鼎晟出资，持股 20%，电投鼎 晟成为公司关联方。鉴于此，公司确认该项目 2023 年关联交易收入 486.79 万元。 （二）决策与审议程序 针对上述关联交易事项，已经公 ...

许昌智能继电器股份有限公司 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-037 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于< 2023 年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-041 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈平泽已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈平泽作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就在任期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈平泽，男，1977 年 11 月 14 日生，中国国籍，汉族，中国矿业大学（北 京）管理学院会计学副教授，经济学博士，高级审计师，硕士生导师。中国审计 学会第七届、第八届（现任）理事，财政部政府会计准则委员会第一、第二、第 三届（现任）咨询专家。至今，在《审计研究 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-036 5.会议主持人：张洪涛 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：高级管理人员 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于< 2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展 工作，现提交《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-048 许昌智能继电器股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和许昌智能继电器股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 许昌智能继电器股份有限公司 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-046 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 156,701,240.17 元，母公司未分配利润为 69,145,707.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 165,575,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 33,115,000 元。 （二）监事会意见 2024 年 3 月 21 日，公司第三届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公 司 2023 年年度权益分派预案》，表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 四、公司章程关于利润分配的条款说明 第一百六十一条 公司应当根 ...