1. 布局新能源业务，推进"光储充一体化解决方案"战略 1.1 积极布局"光储充一体化解决方案"，具备整县光伏开发能力 [17][18][19] - 公司主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务 - 公司自主研发、设计并生产了光储充一体化系统，致力于提供发电侧、电网侧、新能源侧、光储充一体化电站以及户用光储充一体机、低碳园区解决方案 1.1.1 新能源领域软硬件产品丰富，具备县域"光储充一体化解决方案"能力 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 公司新能源产品系列丰富，包括台区储能解决方案、工商业储能解决方案、光储充解决方案、能源运维云平台、光伏并网逆变器、光伏并网箱、光伏汇流箱、交流充电桩、直流一体式充电桩、直流分体式充电桩等 1.1.2 加快技术布局，进一步推动新能源领域实现"解决方案+服务提供商" [41][42][43][44][45][46] - 公司重视研发，研发费用率处于可比公司中上游位置 - 公司与多家科研机构和高校建立紧密合作关系，积极推动输配电及控制设备制造领域的产学研一体化和新产业融合 2. 光伏消纳矛盾凸显，驱动我国智能配电网+储能需求增长 2.1 分布式光伏装机量增长势头强劲，我国光伏电力消纳矛盾凸显 [10][11][12][13][115][116][122][123] - 中国光伏累计并网容量自2015年43.18GW增长至2023年的608.92GW，其中分布式光伏累计并网容量2015-2023年复合增速达59.55% - 我国分布式光伏装机量发展势头强劲，累计并网容量占比稳步增长 - 预计至2030年我国光伏装机量将进一步增长 2.2 配电侧：智能配电网建设+并网汇流，有望缓解光伏消纳矛盾 [134][135][136][137][140][146][147] - 我国电力系统建设经历了基础电网建设、智能电网建设、新型电力系统建设三个阶段 - 配电网智能化升级将是未来电网发展的主要趋势，国家电网与南方电网在"十四五"期间将合计投资3万亿元以上 2.2.2 整村、整县并网汇流提高电网承载能力，驱动汇流、逆变器等需求增长 [151][152][153][154] - 整村、整县并网汇流有望提高电网承载能力，光伏逆变器、汇流箱和并网箱是光伏并网汇流的核心设备 2.3 用电侧：储能+新能源充电桩快速发展，进一步解决光伏消纳矛盾 [163][166][167][169][170][172][173][176][184][185] - 储能是电力系统中的关键一环，电化学储能为主的新型储能近年来快速发展 - 国内新能源汽车保有量和渗透率快速增长，带动充电桩需求增长 3. 电力设备专精特新"小巨人", 2023年营收5.86亿(+23.46%) 3.1 国家级专精特新"小巨人"，专注智能配电+新能源电力设备 [190][191][192] - 公司主营业务包括智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务 3.2 积极拓展新能源领域，2024Q1归母净利润142.80万元(142.38%) [209][210][211][212][213][214][215][216][217] - 公司2016-2023年营业收入和归母净利润保持增长，其中2024年一季度营收和归母净利润大幅增长 - 公司积极拓展新能源领域，2023年新能源业务营收大幅增长

资金使用 - 公司拟用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至2024年7月23日，未到期理财产品余额9200万元，占2023年度经审计净资产21.67%[4] 产品投资 - 中国建设银行河南省分行等多机构多款产品投资金额及收益情况[5][6][12][13][14] 风险管控 - 公司采取措施降低现金管理投资风险[8] - 提醒投资者现金管理产品有市场波动风险[10]

募集资金情况 - 公司发行人民币普通股37,375,000股（含超额配售选择权），截至2024年1月19日已发行32,500,000股，发行价4.60元/股，募集资金总额149,500,000.00元，扣除费用后净额129,070,318.69元[15] - 截至2024年2月26日全额行使超额配售选择权，新增发行4,875,000股，募集资金总额22,425,000.00元，扣除费用后净额20,737,939.22元[16] - 截至2024年7月7日，累计使用募集资金37,451,535.16元，结余119,435,323.92元[16] - 募集资金总额171,925,000.00元，券商扣减费用15,494,375.00元，实际入账156,430,625.00元[18] 资金使用情况 - 支付发行费用4,550,943.40元，项目投入32,899,370.16元，银行手续费1,221.60元[18] - 收到现金管理收益223,235.44元，存款利息收入232,998.64元[18] 项目投资情况 - 新型电化学储能系统产业化建设项目总投资11,900.00万元，调整后募集资金承诺投资额5,000.00万元[20] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目总投资7,300.00万元，调整后募集资金承诺投资额4,000.00万元[20] - 智能光伏发电及运维系统建设项目总投资7,700.00万元，调整后募集资金承诺投资额2,880.83万元[20] - 补充流动资金项目调整前后募集资金承诺投资额均为3,100.00万元[20] 自筹资金投入情况 - 截至2024年7月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,268,152.45元[23] - 新型电化学储能系统产业化建设项目总投资额11,900.00万元，自筹资金实际投入128,086.49元[23] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目总投资额7,300.00万元，自筹资金实际投入5,338,629.70元[23] - 智能光伏发电及运维系统建设项目总投资额7,700.00万元，自筹资金实际投入2,801,436.26元[23] 发行费用情况 - 截至2024年7月7日，公司募集资金各项发行费用合计22,116,742.09元（不含增值税）[24] - 公司已经支付发行费用22,079,280.66元，尚未支付的发行费用（印花税）为37,461.43元[24] - 公司预先以自筹资金支付的发行费用为2,033,962.27元（不含增值税），拟置换金额为2,033,962.27元[24] - 审计验资费用以自筹资金已支付1,037,735.85元，拟置换金额1,037,735.85元[26] - 律师费用以自筹资金已支付943,396.23元，拟置换金额943,396.23元[26] - 用于本次发行的信息披露等费用以自筹资金已支付52,830.19元，拟置换金额52,830.19元[26]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-095 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www. ...

融资情况 - 公开发行股票3250万股，每股4.6元，募资1.495亿元，净额1.2907亿元[3] - 超额配售新增487.5万股，最终募资1.71925亿元，净额1.49808亿元[4] 资金使用 - 募资净额用于四项目，总投资3亿，调整后投入1.498083亿[5] - 2022 - 2024年自筹826.815245万预先投入募投项目[6] - 已用自筹付发行费203.396227万，拟置换[8] 决策进展 - 2024年7月8日董事会和监事会通过募资置换自筹议案[9] - 独立董事等对置换事项无异议[10][11]

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额 ...

会议信息 - 会议于2024年7月8日召开，6月27日电话发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案无关联交易，无需提交股东大会[7]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-094 许昌智能继电器股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）近期与中粤绿能（广东） 建设工程有限公司签订了《安顺市亿丰实业发展有限公司 30MW 光伏发电一期 6MW 项目 EPC 总承包合同》以及《安顺市亿丰实业 30MW 光伏发电二期 14MW（贵州中 盛物流有限公司）项目 EPC 总承包合作框架协议》，公司提供的光伏电站工程设 计、采购、施工及调试 EPC 总承包工作，合计总金额为 5,200.00 万元（人民币）。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司日常经营行为，不 需要经过公司董事会及股东大会审议。 统一社会信用代码：91441900MABXYCFM0M 经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包； 建设工程设计；建设工程监理；电气安装服务；供电业务； ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-093 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 156,701,240.17 元，母公司未分配利润为 69,145,707.72 元。本次权益分派共计派发现金红利 33,115,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 165,575,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-092 许昌智能继电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用总额不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使 用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投 资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度 和期限范围内， ...