证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-057 许昌智能继电器股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 12 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-047 许昌智能继电器股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-049 许昌智能继电器股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙 ...

公司上市与股本情况 - 2024年1月26日公司股票在北京证券交易所上市[18][21] - 2024年1月26日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3250万股[22] - 初始发行规模32,500,000股基础上新增发行4,875,000股，发行总股数扩大至37,375,000股[22] - 发行人发行后总股本增加至165,575,000股[22] - 公司普通股总股本为128,200,000股，优先股总股本为0股[19] 公司荣誉 - 2023年2月公司荣获国家第三批智能光伏试点示范企业[4] - 2023年4月公司荣获“全国五一劳动奖状”荣誉称号[5][6] - 2023年6月公司获得“2021 - 2022年度许昌市市长质量奖”[6] 审计报告情况 - 中汇会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入586,326,689.85元，较2022年增长21.71%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润46,355,135.55元，较2022年增长10.67%[26] - 2023年末资产总计861,454,101.68元，较2022年末增长16.40%[28] - 2023年末负债总计436,998,107.77元，较2022年末增长18.57%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额27,278,071.07元，较2022年增长43.41%[28] - 2023年应收账款周转率1.36，存货周转率9.04[29] - 2023年总资产增长率16.40%，营业收入增长率21.71%，净利润增长率8.81%[29] - 2023年分季度中第四季度营业收入221,157,946.68元为各季度最高[32] - 2023年非经常性损益合计3,759,081.92元，非经常性损益净额3,128,792.53元[34] - 业绩快报与年报披露数据存在差异，如营业收入差异25,401.00元[30] - 报告期末公司总资产861,454,101.68元，比年初增加16.40%[43] - 报告期内公司实现营业收入586,326,689.85元，比上年同期增加21.71%[43] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润46,355,135.55元，比去年同期增加10.67%[43] - 2023年末货币资金为143,319,330.48元，占总资产比重16.64%，较上年度增加26.61%，因年末客户集中回款[52][56] - 2023年末应收账款为427,657,490.20元，占总资产比重49.64%，较上年度增加21.23%，因本年度营收增加且部分业务未回款[53][56] - 2023年末无形资产为28,589,872.7元，占总资产比重3.32%，较上年度增加47.40%，因控股子公司购入土地使用权[53][56] - 2023年末长期借款为0元，占总资产比重0.00%，较上年度减少100%，因借款转入一年内到期非流动负债[53][56] - 2023年末应付账款为241,473,521.72元，占总资产比重28.03%，较上年度增加33.16%，因业务量和采购量增加[53][56] - 2023年营业收入为586,326,689.85元，较2022年增加21.71%[56] - 2023年营业成本为435,892,976.46元，占营业收入比重74.34%，较2022年增加21.73%[56] - 2023年销售费用为24,553,979.22元，占营业收入比重4.19%，较2022年增加27.68%[56] - 2023年营业利润为49,096,580.65元，占营业收入比重8.37%，较2022年增加10.24%[57] - 2023年净利润为45,545,332.91元，占营业收入比重7.77%，较2022年增加8.81%[57] - 营业收入较上年度增加21.71%，主要因拓展新能源领域、销售订单增加[58] - 主营业务收入2023年为5.83亿，较2022年增加21.48%；其他业务收入2023年为282.73万，较2022年增加98.85%[60] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为2727.81万，较2022年增加43.41%，因客户回款好、销售商品等收到现金增加1.05亿[72][73] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 1645.06万，较2022年减少127.24%，因无处置固定资产现金流入，上年度有1447万流入[72][73] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为955.89万，较2022年增加184.55%，因上年度派发现金红利3030万[72][73] - 销售费用较上年度增加27.68%，因加大市场投入、人员薪酬等费用增加[58] - 管理费用较上年度增加27.40%，因员工人数增加、管理人员薪酬增加[58] 业务线数据关键指标变化 - 新能源产品收入较上年度增加334.95%，因加大项目投入、中标量增加；配用电自动化系统及智能元件收入增加31.95%，因国网订单收入增加近6600万；电力工程总承包项目收入减少46.17%，因减少传统配电工程项目开发[61][65] - 前五大客户销售金额合计1.51亿，占年度销售比25.70%[67] - 前五大供应商采购金额合计9337.24万，占年度采购比19.07%[70] 子公司情况 - 许昌继电气研究所有限公司注册资本5050万元，总资产16183.57万元，净资产11934.18万元，主营业务收入8922.80万元，主营业务利润3682.10万元，净利润2494.12万元[75] - 河南数字能源技术有限公司注册资本1000万元，总资产2022.41万元，净资产61.42万元，主营业务收入1723.63万元，主营业务利润183.26万元，净利润 - 167.77万元[75] 税收优惠政策 - 公司及子公司继电器研究所2023 - 2027年按15%优惠税率缴纳企业所得税[78] - 公司及子公司继电器研究所2023 - 2027年允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[80] - 公司子公司数字能源、郑州云联数字能源等多家公司2023 - 2027年享受小型微利企业税收优惠[79] - 公司子公司研究所销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[80] - 公司子公司数字能源、郑州云联数字能源等多家公司2023 - 2027年附加税费减半征收[80][81] 研发情况 - 本期研发支出金额27423723.98元，占营业收入比例4.68%；上期研发支出金额22636343.17元，占营业收入比例4.70%[83] - 研发人员期初132人，占员工总量比例28.45%；期末194人，占员工总量比例38.04%[84] - 公司拥有专利数量本期77个，上期54个；拥有发明专利数量本期和上期均为7个[85] - 27 - 40kW光伏并网逆变器项目处于研发中，目标是降低成本、提高输出电能质量等[86] - 一二次融合标准化环网柜项目已结项，采用新型环保气体柜与站所终端配合，大部分材料可回收再利用[87] - 光储充一体化智能微网系统项目已结项，提出适应多场景需求差异化的控制策略，提高充电便利性和效率[87] - PMF556馈线终端升级开发项目已结项，实现配网自动化需求，具备多种功能[87] - ECLOUD - 8200智慧光伏运维云平台开发项目已结项，实现数据容量压缩，提高写入性能等[88] - 110kV变电站主变压器保护装置开发项目处于研发中，适用于110kV及以下电压等级各种接线方式的变压器[88] - 微机保护测控装置升级开发项目处于研发中，适用于电力系统35kV及以下电压等级[89] - 智慧低碳园区综合管控系统开发项目已结项，集多种功能一体，构建园区物联网通信和智能互动体系[89] 会计差错调整 - 应收账款坏账准备等前期重大会计差错追溯调整，坏账准备调减3,941,669.20元，合同资产减值准备调减422,418.00元，递延所得税资产调增654,613.08元等[95] - 前期差错更正事项于2023年8月22日经公司董事会审议通过[96] 公司社会责任与发展战略 - 公司多年来为大中小学捐资助学和社会捐赠累计800余万元，自2016年起累计资助大学生140人，重点团队为公司创造价值8600多万元[98] - 2023年公司完成园区屋面光伏电站项目建设，光伏装机总容量1.37MWp，储能系统200kWh，年平均发电量约136.5万kWh，每年节约标煤约491.4吨[101] - 到2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电能占终端用能比重达到30%左右[104] - 公司围绕以新能源为主体的新型电力系统发展，构建总体架构助力“双碳”目标[105] - 公司将完善推进郑州管理总部、研发中心建设，推进管理变革实现跨越式发展[106] - 公司持续推行“集团化管理+各子公司封闭运转”运营模式[107] - 公司坚持“向新能源和数字能源转型升级”的发展方向[107] - 公司正在研发新一代的配网自动化系统等产品，并全面布局光伏和储能领域[109] - 公司重视技术人员培养和队伍建设，开展校企合作[110] - 公司对目标市场和客户调研筛选，加大开拓市场力度[110] 关联交易情况 - 公司预计2023年销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为6000万元，实际发生3880.72万元[117] - 公司预计2023年其他关联交易金额为1亿元，实际发生6930万元[117] - 2023年公司确认向电投鼎晟提供电力总承包项目工程服务关联交易收入486.79万元[117] - 国电投许昌综合智慧能源有限公司日常关联交易金额为28543203.51元，交易时间为2023年3月24日[118] - 许昌能源公共服务有限公司日常关联交易金额为5396111.95元，交易时间为2023年3月24日[118] - 电投鼎晟新能源科技（广东）有限公司日常关联交易金额为4867889.91元，交易时间为2024年3月22日[118] 担保情况 - 张洪涛、信丽芳为公司银行贷款提供19500000元担保，担保期间为2022年8月1日至2024年8月1日，公告披露时间为2023年3月24日[120] - 张洪涛为公司银行贷款提供20000000元担保，担保期间为2023年7月4日至2028年12月31日，公告披露时间为2023年3月24日[120] - 张洪涛、信丽芳为公司银行贷款提供9800000元担保，担保期间为2023年3月10日至2024年9月6日，公告披露时间为2023年3月24日[120] - 张洪涛为公司银行贷款提供20000000元担保，担保期间为2023年6月16日至2024年6月14日，公告披露时间为2023年3月24日[120] 承诺事项 - 实际控制人或控股股东及其一致行动人自2022年12月13日起作出同业竞争承诺，正在履行中[122] - 实际控制人、控股股东及其一致行动人等自2022年12月13日起作出限售承诺，正在履行中[122] - 实际控制人、控股股东及其一致行动人等自2022年12月13日起作出减少和规范关联交易承诺，正在履行中[122] - 2022年12月13日公司、实际控制人等作出关于公开承诺、填补被摊薄即期回报、稳定公司股价等承诺[123] - 2023年3月30日实际控制人等作出限售承诺、保证不影响和干扰审核的承诺[123] - 控股股东等承诺截至承诺出具日不从事与公司及其子公司主营业务构成竞争的业务，后续也将避免同业竞争[124] - 控股股东等持有的公司股票自公司本次上市之日起12个月内不得转让等，满足特定条件锁定期延长6个月[125] - 控股股东等锁定期届满后，出现3种情形不谋求通过北交所集中竞价或大宗交易减持股票[125][126] - 控股股东等自锁定期届满之日起24个月内依法减持股份，减持价格应不低于公司本次上市发行价[126] - 控股股东等担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让[126] - 控股股东等自股东大会股权登记日次日至公司完成公开发行进入北交所期间不减持股票，事项终止可申请解除限售[126] - 其他股东（持股董事等）持有的公司股票自上市日起12个月内不得转让，满足特定条件锁定期延长6个月[127] - 公司董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让[128] - 其他股东（控股股东、实际控制人亲属）所持股票自上市日起12个月内不得转让或委托管理、回购[129] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，上述股东持股

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024年1月26日，许昌智能在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易 所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2024年1月26日至2024年2 月24日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式 购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量 不超过本次超额配售选择权发行股票数量限额（即4,875,000股）。 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-031 许昌智能继电器股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议、第三届董事 会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募 集资金情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已 于 2023 年 9 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2840 号）。经北京证券交易所于 2024 年 1 月 23 日出具的《关于同意许昌智能继 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-027 第三届董事会第二十八次会议决议公告 许昌智能继电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司 章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-029 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

（一）募集资金使用情况和存储情况 2024 年 1 月 19 日，许昌智能继电器股份有限公司发行普通股 32,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，实际募集资金净额为 129,070,318.69 元，到账时间为 2024 年 1 月 19 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,737,939.22 元，到账时间为 2024 年 2 月 26 日。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-032 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 3 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | - ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体 情况如下： 二、募集资金使用情况 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选择权行使前），每股面值 1 ...