股票发行 - 公司发行股票3250万股（超额配售选择权行使前），价格4.6元/股，募资总额1.495亿元，净额1.2907亿元[2] - 全额行使超额配售选择权，新增487.5万股，总股数3737.5万股，占比22.57%，增募资2242.5万元，净额2073.79万元[3] - 最终募资总额1.71925亿元，净额1.49808亿元[3] 项目投入 - 截至2024年6月30日，新型电化学储能系统产业化建设项目投入62.19万元，进度1.24%[5] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目投入676.74万元，进度16.92%[5] - 智能光伏发电及运维系统建设项目投入280.14万元，进度9.72%[6] - 补充流动资金投入3085.85万元，进度99.54%[6] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金存储金额4442.33万元[9] - 拟用不超4000万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[9] - 2024年8月28日，董事会、监事会通过使用闲置募资补流议案[15]

募集资金情况 - 初始发行股票3250万股，价格4.6元/股，募资总额1.495亿元，净额1.2907亿元[2] - 行使超额配售选择权新增发行487.5万股，总股数扩至3737.5万股，新增募资2242.5万元，净额2073.793922万元[4] - 本次发行最终募资总额1.71925亿元，净额1.4980825791亿元[4] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，募资累计使用3278.1万元，余额1.194233亿元[6] - 募资可使用金额1.5220425235亿元，新型电化学储能等项目及补充流动资金有使用[7] - 截至2024年6月30日，未到期理财产品7500万元，专户余额4442.328218万元[7] 资金管理与制度 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，签三方监管协议[9] - 2024年3月14日通过使用闲置募资现金管理议案，拟不超1.4亿元，有效期12个月[17][18] - 2024年1 - 6月现金管理累计收益9.26万元，截至6月30日7500万元未到期，无质押[18] 募投项目投入 - 新型电化学储能项目调整后投资5000万元，本报告期投入62.183649万元，进度1.24%[23] - 园区综合能源项目调整后投资4000万元，本报告期投入676.73897万元，进度16.92%[23][24] - 智能光伏发电项目调整后投资2880.825791万元，本报告期投入280.143626万元，进度9.72%[24] - 补充流动资金调整后投资3100万元，本报告期投入3085.846016万元，进度99.54%[24] 相关审议事项 - 2024年7月8日审议通过使用募资置换自筹资金议案[13][25] - 2024年3月14日使用闲置募资现金管理经多会议审议通过[25] - 2024年4月2日使用闲置募资现金管理经股东大会审议通过[25] - 2024年3月14日调整募投项目拟投入金额经多会议审议通过[26]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-108 "ESS 型光储充一体化成套设备"，充分发挥光伏与储能的互补优势：光伏 能源的自发自用，减少对电网的依赖，降低用电成本；储能系统实现峰谷电价套 利，平抑光伏间歇性发电、负荷波动对电网的影响；充电设备保证了能源就地消 纳，提高整个系统的能源利用效率。ESS 型光储充一体化成套设备通过多种途径 降低了运营成本、增加了收入来源，并提高了能源利用效率，双效促进经济效益 与环境保护。 重大技术装备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"公司")近期收到河南省工信厅 正式公布的《2024 年河南省首台（套）重大技术装备认定名单》，公司自主研 发的"ESS 型光储充一体化成套设备"顺利入选，这是公司继城市轨道交通领域 获得河南省首台（套）重大技术装备认定后，又一次在新能源领域取得的新突破。 二、项目介绍 "ESS 型光储充一体化成套设备"主要由光伏发电系统、储能系统、充电桩 系统 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）于 2023 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2840 号）同意注册。 公司本次发行股票数量 32,500,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值 1 元，本次发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，扣除 各项发行费用（不含税）20,429,681.31 元，募集资金净额为 129,070,318.69 元。截至 2024 年 1 月 19 日，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）进行审验，出具了中 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-104 许昌智能继电器股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目 | 许昌智 | 50,000,000.00 | 621,836.49 | 1.24% | | | 新型电化 | 能继电 | | | | | | 学储能系 | 器股份 | | | | | | 统产业化 | 有 限 公 | | | | | | 建设项目 | 司 | | | | | 2 | 募投项目- | 许昌智 | 40,000,000.00 | 6,767,389.70 | 16.92% | 单位：元 | | 园区综合 | 能继电 | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-102 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要》议案 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 议案 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.c ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选择权行使前），每股面值 1元，本次发行价格为 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-101 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半 ...

1. 布局新能源业务，推进"光储充一体化解决方案"战略 1.1 积极布局"光储充一体化解决方案"，具备整县光伏开发能力 [17][18][19] - 公司主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务 - 公司自主研发、设计并生产了光储充一体化系统，致力于提供发电侧、电网侧、新能源侧、光储充一体化电站以及户用光储充一体机、低碳园区解决方案 1.1.1 新能源领域软硬件产品丰富，具备县域"光储充一体化解决方案"能力 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 公司新能源产品系列丰富，包括台区储能解决方案、工商业储能解决方案、光储充解决方案、能源运维云平台、光伏并网逆变器、光伏并网箱、光伏汇流箱、交流充电桩、直流一体式充电桩、直流分体式充电桩等 1.1.2 加快技术布局，进一步推动新能源领域实现"解决方案+服务提供商" [41][42][43][44][45][46] - 公司重视研发，研发费用率处于可比公司中上游位置 - 公司与多家科研机构和高校建立紧密合作关系，积极推动输配电及控制设备制造领域的产学研一体化和新产业融合 2. 光伏消纳矛盾凸显，驱动我国智能配电网+储能需求增长 2.1 分布式光伏装机量增长势头强劲，我国光伏电力消纳矛盾凸显 [10][11][12][13][115][116][122][123] - 中国光伏累计并网容量自2015年43.18GW增长至2023年的608.92GW，其中分布式光伏累计并网容量2015-2023年复合增速达59.55% - 我国分布式光伏装机量发展势头强劲，累计并网容量占比稳步增长 - 预计至2030年我国光伏装机量将进一步增长 2.2 配电侧：智能配电网建设+并网汇流，有望缓解光伏消纳矛盾 [134][135][136][137][140][146][147] - 我国电力系统建设经历了基础电网建设、智能电网建设、新型电力系统建设三个阶段 - 配电网智能化升级将是未来电网发展的主要趋势，国家电网与南方电网在"十四五"期间将合计投资3万亿元以上 2.2.2 整村、整县并网汇流提高电网承载能力，驱动汇流、逆变器等需求增长 [151][152][153][154] - 整村、整县并网汇流有望提高电网承载能力，光伏逆变器、汇流箱和并网箱是光伏并网汇流的核心设备 2.3 用电侧：储能+新能源充电桩快速发展，进一步解决光伏消纳矛盾 [163][166][167][169][170][172][173][176][184][185] - 储能是电力系统中的关键一环，电化学储能为主的新型储能近年来快速发展 - 国内新能源汽车保有量和渗透率快速增长，带动充电桩需求增长 3. 电力设备专精特新"小巨人", 2023年营收5.86亿(+23.46%) 3.1 国家级专精特新"小巨人"，专注智能配电+新能源电力设备 [190][191][192] - 公司主营业务包括智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务 3.2 积极拓展新能源领域，2024Q1归母净利润142.80万元(142.38%) [209][210][211][212][213][214][215][216][217] - 公司2016-2023年营业收入和归母净利润保持增长，其中2024年一季度营收和归母净利润大幅增长 - 公司积极拓展新能源领域，2023年新能源业务营收大幅增长

资金使用 - 公司拟用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至2024年7月23日，未到期理财产品余额9200万元，占2023年度经审计净资产21.67%[4] 产品投资 - 中国建设银行河南省分行等多机构多款产品投资金额及收益情况[5][6][12][13][14] 风险管控 - 公司采取措施降低现金管理投资风险[8] - 提醒投资者现金管理产品有市场波动风险[10]