证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-056 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2024 年半年度报告及 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-058 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票事项 的核查意见 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 27 日 经核查，公司《2022 年股权激励计划》中 4 名激励对象因个人原因主动离 职，已不符合激励资格，公司拟回购注销前述离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 13.58 万股。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监 管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购 注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《 ...

担保信息 - 公司拟为子公司迈拓1000万元贷款提供抵押及质押担保，占净资产2.76%[3] - 担保议案8月26日董事会通过，尚需股东大会审议[3] 子公司情况 - 迈拓注册资本和实缴资本均为3000万元[7] - 2024年6月30日资产总额6664.581604万元，负债率54.28%[7] - 2024年1 - 6月营收734.349182万元，净利润90.249181万元[7] 其他担保数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额为0[10] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[10]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-057 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2024 年半年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-063 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-061 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董 事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司薪酬考核委员会审议通 过该议案并同意提交公司董事会审议；公司监事会对此发表了同意的核查意见。上述议 案尚需提交公司股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第十三 章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二 激励对象个人情况发生变 化的处理"之（三）激励对象离职："激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签或被辞退， 激励对象已解除限售 ...

会议相关 - 2024年8月26日召开董事会会议[2] - 2024年9月13日拟召开第二次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[4] 股权变动 - 回购注销2022年部分限制性股票135,800股[4] - 若通过，总股本将由149,017,825变为148,882,025股[5] 担保事项 - 为全资子公司迈拓申请贷款提供担保[6]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 元。 149,017,825 | 元。 148,882,025 | | 第二十条 公司股份总数为 149,017,825 | 第二十条 公司股份总数为 148,882,025 | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 部分激励对象因个人原因主动离职，公司根据股权激励 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年8月26日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》表决全票通过[5] - 《关于公司回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》表决全票通过[6] 回购计划 - 公司拟回购注销4名离职激励对象13.58万股限制性股票[5]

股权激励与回购 - 2022年12月公司审议通过股权激励计划相关议案并披露公告[6][7][8] - 2024年8月审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[8] 回购详情 - 因4名激励对象离职，回购注销135,800股限制性股票[9] - 调整后首次授予部分回购价3.74元/股，预留授予部分3.67元/股[12] - 回购金额499,807.13元，资金为自有资金[13] 后续程序 - 回购注销需股东大会审议通过，履行减资和信息披露义务[8][15] 权益分派 - 2023 - 2024年三次权益分派分别为每10股派1.20元、1.00元、1.50元现金[11]