证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-063 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2 ...

担保信息 - 公司拟为迈拓1000万元贷款提供抵押及质押担保，占净资产2.76%[3] - 担保议案已通过董事会审议，需提交股东大会[3] 子公司数据 - 迈拓注册资本和实缴资本均为3000万元[7] - 2024年6月30日资产总额6664.581604万元，负债率54.28%[7] - 2024年1 - 6月营收734.349182万元，净利润90.249181万元[7] 其他担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额为0[10] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[10]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-058 龙竹科技集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指 引 3 号》）及公司《2022 年股权激励计划》的有关规定，对公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的相关事项进行审核，发表核查意见如下： 经核查，公司《2022 年股权激励计划》中 4 名激励对象因个人原因主动离 职，已不符合激励资格，公司拟回购注销前述离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 13.58 万股。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监 管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购 注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股 ...

贷款情况 - 公司拟申请短期流动资金贷款8000万元，农行3000万、中行5000万[2][3] - 贷款利率参照一年期LPR浮动，期限1年[4] 抵押资产 - 2023年末抵押资产账面价值12105.74万元，2024年3月末11962.79万元[4] - 多项自有及迈拓公司土地、房屋账面价值2024年3月末较2023年末降低[6] 审批情况 - 抵押贷款事宜通过第四届董事会第十次会议，无需股东大会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月14日召开，应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 公司决策 - 公司拟以自有及子公司不动产抵押申请短期流动资金贷款[3] - 《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》表决全票通过，无关联交易，无需股东大会审议[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月14日以现场结合通讯方式召开[2] - 6月11日以电话方式发出会议通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 贷款事宜 - 公司拟以自有及子公司不动产抵押申请短期流动资金贷款[3] - 贷款金额、期限、利率以合同为准[4] - 授权董事长签署相关法律文件至事项办理完毕[4] 议案表决 - 《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》全票通过[4] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4] 备查文件 - 《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》[5]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-055 2、贷款利率：参照一年期 LPR 利率浮动，最终以抵押贷款合同约定利率为 准； 3、贷款期限：1 年； 龙竹科技集团股份有限公司 关于公司向银行申请抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》， 公司拟以自有不动产、全资子公司福建迈拓钢竹家居用品有限公司（以下简称"迈 拓公司"）自有的不动产作为抵押，向银行申请短期流动资金贷款。最终贷款金 额、贷款期限、贷款利率等以抵押贷款合同为准。 一、基本情况 公司为提高融资的便利性，满足业务发展实际需要，改善现金流状况、降低 经营风险、促进经营发展，拟以不动产作为抵押，向银行申请短期流动资金贷款。 具体情况如下： 1、贷款总金额 8,000.00 万元。各银行贷款金额如下： 单位：万元 | 银行名称 | 贷款金额 | | ...

证券代码:831445 证券简称:龙竹科技 公告编号:2023-099 龙竹科技集团股份有限公司 关于回复北京证券交易所 2023年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"、"公司"）于 2023年 9 月 26 日收到贵所下发的《关于对龙竹科技集团股份有限公司的半年报问询函》 (半年报问询函【2023】第 005 号）（以下简称"《问询函》"），公司对问询 函所述问题进行认真讨论、核查与落实,现回复如下: 1、关于营业收入与毛利率 公司本期营业收入为1.45亿元,同比下降29.08%,公司称主要受宏观环境 不利影响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的订单量减少。归属于上 市公司股东的净利润为 366.57 万元，同比下降 89.42%。 公司本期毛利率为 18.56%,同比下降 10.1 个百分点。公司称原因有:(1) 营业收入下降;(2)固定资产投入较大,固定成本增加;(3)子公司龙美销售 规模尚不能覆盖成本。公司 20 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月10日股东大会通过[2] - 本次派发现金红利22,352,673.75元[2] - 以149,017,825股为基数，每10股派1.5元现金[3] 股本变更 - 2024年5月28日回购注销482,200股，股本变更为149,017,825股[3] 税收与时间安排 - 不同持股时间股东补缴税款标准不同[4] - 合格境外投资者股东每10股实际派发1.35元[4] - 权益登记日6月6日，除权除息日6月7日[5] - 现金红利6月7日划入股东账户[6] 备查文件 - 包括《2023年年度股东大会决议》等文件[8]

股份回购 - 回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票482,200股[3] - 回购价格为3.866681元/股，资金1,864,513.58元[3] - 回购股份占回购前总股本比例为0.32%[3] 股份变化 - 回购注销前股份总额149,500,025股，后为149,017,825股[3] - 注销前后无限售条件股份数量不变，比例从61.84%变为62.04%[4] - 注销前后有限售条件股份数量和比例均下降[4] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记手续并申领新营业执照[7]