证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-113 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话和书面方 式发出。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事 会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年三季 ...

格利尔 证券代码 : 831641 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 4 | 应付职工薪酬 | 9, ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-106 格利尔数码科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润 分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充 分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》及《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，结合公司实际情 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-091 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 综上，我们同意确定以 2023 年 10 月 16 日为首次授予日，向 49 名符合条件 的激励对象合计授予 762.5 万股限制性股票，授予价格为 4.40 元/股。 经认真审议公司《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》，我们认为： 1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过的激励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件规定的激励对象条件 及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规 定的激励对象范围，不存在上述文件中规定的不 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-089 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话、通讯和 口头方式发送给全体董事、监事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限 的要求。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书周雪梅女士、公司持续督导机构 保荐代表人崔鹏飞先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事 会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱从利先生、马成贤 ...

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-107 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《最高人民法院关于适用〈中华人民 共和国民法典〉有关担保制度的解释》（以下简称"《担保解释》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管 理办法》 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-088 （三）公司监事会于2023年10月8日对核心员工公示情况发表了同意的意见；具 体内容详见公司于2023年10月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-083）； 格利尔数码科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、公司核心员工认定的审核情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定邱廷等35人为公司核 心员工，具体详细内容见公司于2023年9月26日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告 编号：2023-075）。 具体审核情况如下： （一）公司于2023年9月25日召开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名邱廷等35人为 公司核心员工，并将该议案提交 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-090 格利尔数码科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话、通讯及口头方 式发送给全体董事、监事，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限的要求。 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 第四届监事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 （一）审议通过《关于向 2023 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-085 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 56,636,670 股，占公司有表决权股份总数的 75.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 1,904,270 股，占公司有表决权股份总数的 2.5 ...