公司治理 - 2024年8月5日召开第二次临时股东大会，选举第五届董事会成员[2] - 同日召开第五届董事会第一次会议，通过选举审计委员会委员议案[2] - 选举王守海等为审计委员会委员，任期三年[2] - 换届符合法规及章程，不影响生产经营[3] 公告信息 - 公告发布于2024年8月6日，备查文件为会议决议[4][5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月5日召开，采用现场和网络投票结合[3] - 出席股东9人，持表决权股份50,259,151股，占比68.47%[3] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份12,800,021股，占比17.44%[3] 人员选举 - 提名盛才良等6人为第五届非独立董事候选人，得票率100%当选[9] - 提名王守海等3人为第五届独立董事候选人，得票率100%当选[12] - 提名王强、黄隆为第五届非职工代表监事候选人，得票率100%当选[12]

人事变动 - 2024年8月5日选举盛军岭为董事长，持股570,000股，占0.7766%[3] - 选举王强为监事会主席，持股10,000股，占0.0136%[4] - 聘任王新为总经理，持股1,031,991股，占1.406%[5] - 聘任王盛旭为副总经理，持股0股[5] - 聘任郑美娟为财务负责人，持股30,000股，占0.0409%[6] - 聘任孙领伟为董事会秘书，持股27,000股，占0.0368%[6] 会议审议 - 2024年8月5日独立董事专门会议通过高级管理人员聘任议案[8] - 审计委员会第一次会议通过财务负责人聘任议案[9] 其他说明 - 本次换届正常，不影响公司生产经营[7] - 备查文件包括各会议决议[10]

会议信息 - 会议于2024年8月5日在威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事选举 - 公司拟选举王强先生为第五届监事会主席，任期三年[4] 议案表决 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会已由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五届董事会各项工作顺 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-081 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、审计委员会委员换届选举的基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》， 选举独立董事王守海、钱苏昕、常欣为第五届董事会审计委员会委员，委员王守海为审 计委员会主任委员（召集人）。委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满止。委员在任职期间若不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 审计委员会 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-079 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事王强先生 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会已由 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第二次职工代表 大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五 ...

德 信 仁 行 致 近 秉 总 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派侯登辉律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要 事项出具法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人 和出席会议人员的 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,259,151 股，占公司有表决权股份总数的 68.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-080 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举盛军岭女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 0.7766%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举王强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0136%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任孙领伟先生为公司董事会秘书 ...