会议决策 - 2025年8月25日公司第五届董事会第六次会议审议通过修订网络投票实施细则，需提交股东会审议[2] 投票规定 - 股东会提供现场和网络投票服务，通知应明确网络投票事项[5][7] - 股东会召开2个交易日前向中证登提供股东数据，股权登记日和投票开始日至少间隔2日[7] - 网络投票多次有效视为出席，未投票视为弃权，累积投票超限额视为弃权[9] - 总议案投票代表除累积议案外意见，重复投票以首次有效为准[10] 其他 - 审议重大事项需单独统计中小投资者投票情况并披露[10] - 细则由董事会解释，经股东会通过生效，修改亦同[14]

制度审议 - 2025年8月25日审议通过修订投资者关系管理制度，需提交股东会审议[2] 管理原则与目的 - 开展工作应体现公平、公正、公开原则，注意保密信息[6] - 目的包括建立双向沟通渠道、稳定优质投资者基础等[7] - 基本原则有充分披露信息等六项[12] 工作内容与方式 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[15] - 工作内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等[16] - 与投资者沟通方式有公告、股东会等[19] 信息披露要求 - 应不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会并提前通知[20] - 披露信息应在规定平台发布[21] 管理职责分工 - 董事会秘书担任负责人，证券部负责具体事务[25] - 证券部负责制订落实方法、人员培训等多项工作[25][26][27][28] 人员素质与制度 - 从事人员需具备对公司全面了解等素质技能[33] - 应建立内部协调机制和信息采集制度[33] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效施行[36]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订累积投票制度实施细则议案，需提交股东会审议[2] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会等提名[8] - 独立董事候选人由董事会等提名[8] 投票规则 - 每位股东累积表决票数计算方式[11] - 选举独董和非独董投票权计算及投向规定[12] 当选规则 - 当选董事得票数要求[16] - 当选人数不足的不同处理方式[16] - 候选人多于当选人数时当选规则[17]

制度审议 - 2025年8月25日公司通过《内部审计制度》，9票同意[2] 审计流程 - 内审部门制定年度计划，经审计委员会批准实施[16] - 会计年度结束后两月提交年度内审报告[14] 审计范围 - 涵盖公司及子公司财经法规、内控等执行情况[18] - 涉及对外投资、资产买卖等审计事项[19] 审计处理 - 重大风险获授权可直接审计，重要项目安排后续审计[18][19] - 审计后出具报告，审计委员会出内控评价报告[21][22] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[25]

利润分配制度 - 2025年8月25日董事会通过修订利润分配管理制度议案，待股东会审议[2] - 分配税后利润时提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 利润分配与支出规定 - 北交所上市后三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[13] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[16] - 未来12个月重大投资或支出标准[18] 制度其他条款 - 调整或变更利润分配政策需股东会2/3以上表决权通过[19] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[27][28]

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《承诺管理制度》，待股东会审议[2] 承诺规范 - 公开承诺应含具体事项、履约方式和时限[5] - 作出承诺前需分析可实现性并披露审批及补救措施[5] 履行与变更 - 承诺人按内容履行，无法履行及时通知披露[7] - 无法履行或不利权益需提替代或豁免方案，交股东会审议[7] 制度权责 - 制度由董事会制定、修改和解释，股东会通过生效[8]

制度审议 - 2025年8月25日公司董事会审议通过持股变动管理制度[2] 股份转让 - 任期内每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售当年可转25%，新增限售计入次年基数[7] 减持规则 - 减持首次卖出15个交易日报告并披露计划，区间不超3个月[8] - 3个月内超1%，30个交易日前预披露计划[8] 交易限制 - 年报、半年报前十五日内及季报等前五日内不得买卖[10] - 不得6个月内反向买卖[11] 信息披露 - 股份变动两日内报告并公告，董秘管理及检查[9][11] 制度说明 - 冲突以法律规定为准，董事会解释并生效实施[12]

制度修订 - 2025年8月25日公司董事会通过修订对外担保管理制度议案，待股东会审议[2] 担保原则与对象 - 公司担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，采取反担保防范风险[6] - 可为满足条件、偿债能力强的独立法人单位担保[8] 决策与审批 - 股东会为担保最高决策机构，董事会按章程决策，超权限报股东会[13] - 特定情形担保须股东会审批，表决有规定[13][15] 担保流程 - 财务部负责担保具体事务，含资信调查等[20][21] 风险管理 - 妥善管理担保合同，关注被担保人，及时处理异常[22][23] 信息披露 - 按规定披露担保信息，特定情形及时披露，控制知情范围[26] 责任与生效 - 对有过错责任人，董事会视情况处分[29] - 制度经股东会审议通过生效[33]

薪酬制度会议 - 2025年8月25日第五届董事会第六次会议通过制定薪酬管理制度议案，需股东会审议[3] 制度适用对象 - 适用公司董事和高级管理人员[6] 审议权责 - 股东会审议董事薪酬考核与方案，董事会审议高管的[9] 薪酬构成 - 独立董事领津贴按年定按月发，内部董事领岗位薪酬，高管薪酬由基本和绩效组成[11][12][13] 其他规定 - 薪酬随公司经营调整，可设专项奖惩，自股东会通过生效[13][14][23]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[8] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[9] 审计委员会职责 - 监督评估外部审计机构、监督内部审计制度实施等[11] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 例会每年至少四次，每季度一次，例会提前7天、临时会提前3天通知，全体同意可豁免[22] - 会议须三分之二以上成员出席，委员可书面委托表决，决议全体委员过半数通过[23] 其他规定 - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[26] - 会议表决方式为投票、举手或通讯表决[26] - 必要时可邀董事、高管列席，非委员无表决权[27] - 可聘请中介，费用公司支付[28] - 决议经出席委员签字生效，不得擅自修改，次日通报董事会[29] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[29] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[35]