制度概况 - 2025年8月25日董事会通过会计师事务所选聘制度议案，需股东会审议[2] - 制度适用选聘年度审计会计师事务所，由股东会决定[5] 选聘规则 - 审计委员会等可提议案，程序含提议、审查等[9][12] - 评价要素有审计费用报价、资质条件等[13] 其他要点 - 审计委员会关注特定情形，改聘需合理[14][18] - 披露服务年限等信息，资料保存至少10年[20][12] - 违规事务所不再选聘，制度以法律为准[21][23]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订《重大信息内部报告制度》[2] 信息披露标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] - 重大关联交易与关联自然人成交超30万，与关联法人成交占比0.2%以上且超300万[11] - 重大诉讼和仲裁涉案超200万且占净资产绝对值10%以上[12] - 营业用主要资产变动超30%属重大事项[17] 报告义务 - 报告义务人24小时内向证券部报告，形式多样[6][19] - 报告义务人包括董事、高管等多类人员[6] 信息处理 - 证券部分析判断上报信息，合规审核后披露[19] - 董事会秘书负责重大信息内外沟通[22] 责任与培训 - 未履行义务受处分并担责，知情人保密[22] - 高管督促，董秘培训相关人员[20]

可转债发行 - 公司符合向特定对象发行可转债资格和条件[2] - 拟设立募集资金专用账户[14] - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[15] 审计与报告 - 聘请大华会计师事务所为2025年度发行可转债提供审计服务[16] - 就前次募集资金使用情况编制报告并请其出审核报告[10] - 根据非经常性损益情况编制明细表及鉴证报告[18] 股东回报与项目 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[11] - 2025年募投项目部分土地和建筑物拟1200万元向威海克莱特集团购置[19]

制度审议 - 2025年8月25日第五届董事会第六次会议通过《离职管理制度》，9票同意[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8] 补选规定 - 特定情形原董事履职，60日内完成补选[9] 解任规则 - 股东会可解任董事，无理由解任可要求赔偿[6] 交接要求 - 离职生效5个工作日内移交文件并签确认书[11] 股份转让 - 离职6个月内不得转让股份，任期内离职有转让限制[14] 追责复核 - 发现未履约董事会审议追责，有异议可15日申请复核[16]

制度审议 - 2025年8月25日公司审议通过修订《舆情管理制度》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等信息[5][6] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7][8] 组织架构与流程 - 成立舆情工作组，董事长任组长[10] - 舆情信息采集设在董事会办公室[11] - 知悉舆情后向董事会秘书报告[16] 处置原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应等原则[13][14][15] - 重大舆情处置包括调查情况等措施[17][18][19][20] 制度其他规定 - 违反保密义务公司有权追责[22] - 制度由董事会负责解释修订[25] - 制度自通过之日起生效实施[25]

制度通过 - 2025年8月25日公司第五届董事会第六次会议通过制定年报信息披露重大差错责任追究制度议案[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错按资产、净资产、收入、净利润比例及绝对金额认定[11] - 会计报表附注及其他年报信息披露涉及金额占净资产10%以上认定重大错误或遗漏[13][14] - 业绩预告预计业绩变动超20%且无合理解释认定重大差异[15] 责任追究 - 年度报告信息披露有重大差错追究相关责任人责任[6] - 出现差错被监管，差错责任人所属部门配合查实并追责[18] - 责任追究形式包括警告、通报批评、调离岗位等[21] 执行与生效 - 季度、中期报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[24] - 本制度由董事会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[25]

制度审议 - 2025年8月25日审议通过修订投资者关系管理制度，需提交股东会审议[2] 管理原则与目的 - 开展工作应体现公平、公正、公开原则，注意保密信息[6] - 目的包括建立双向沟通渠道、稳定优质投资者基础等[7] - 基本原则有充分披露信息等六项[12] 工作内容与方式 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[15] - 工作内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等[16] - 与投资者沟通方式有公告、股东会等[19] 信息披露要求 - 应不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会并提前通知[20] - 披露信息应在规定平台发布[21] 管理职责分工 - 董事会秘书担任负责人，证券部负责具体事务[25] - 证券部负责制订落实方法、人员培训等多项工作[25][26][27][28] 人员素质与制度 - 从事人员需具备对公司全面了解等素质技能[33] - 应建立内部协调机制和信息采集制度[33] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效施行[36]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订累积投票制度实施细则议案，需提交股东会审议[2] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会等提名[8] - 独立董事候选人由董事会等提名[8] 投票规则 - 每位股东累积表决票数计算方式[11] - 选举独董和非独董投票权计算及投向规定[12] 当选规则 - 当选董事得票数要求[16] - 当选人数不足的不同处理方式[16] - 候选人多于当选人数时当选规则[17]

会议决策 - 2025年8月25日公司第五届董事会第六次会议审议通过修订网络投票实施细则，需提交股东会审议[2] 投票规定 - 股东会提供现场和网络投票服务，通知应明确网络投票事项[5][7] - 股东会召开2个交易日前向中证登提供股东数据，股权登记日和投票开始日至少间隔2日[7] - 网络投票多次有效视为出席，未投票视为弃权，累积投票超限额视为弃权[9] - 总议案投票代表除累积议案外意见，重复投票以首次有效为准[10] 其他 - 审议重大事项需单独统计中小投资者投票情况并披露[10] - 细则由董事会解释，经股东会通过生效，修改亦同[14]

制度审议 - 2025年8月25日公司通过《内部审计制度》，9票同意[2] 审计流程 - 内审部门制定年度计划，经审计委员会批准实施[16] - 会计年度结束后两月提交年度内审报告[14] 审计范围 - 涵盖公司及子公司财经法规、内控等执行情况[18] - 涉及对外投资、资产买卖等审计事项[19] 审计处理 - 重大风险获授权可直接审计，重要项目安排后续审计[18][19] - 审计后出具报告，审计委员会出内控评价报告[21][22] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[25]