券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-098 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 | | 股份性质 | 数量 | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 34,878,366 | 47.52% | | 有限售条件的股 份 | 1、高管股份 | 1,521,495 | 2.07% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 37,000,139 | 50.41% | | | 4、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 38,521,634 | 52.48% | | | 总股本 | 73,400,000 | 100% | 单位：股 | | 序号 | 股东姓名或名 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、高 | 截止 | 年 2024 9 | 本次自愿限售 前已处于限售 | | 本次自愿 | 本次限售股 | 自愿限售期 | 本次限售后 该股东所持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-095 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股 东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司已于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修改<公 司章程>的议案》，根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2023）等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订具体详见公司在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2024-094）。公司章程第七条规定总经理为公司的法定代表人，申请修改为董事长为公司 的法定代表人。 三、备查文件 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2023）等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由威海克莱特菲尔风机有限公司整体变更发起 设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司公司章程 第三条 公司注册名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 英文名称：WEIHAI CREDITFAN VENTILATOR CO.,LTD 第四条 公司住所：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号。 第五条 公司注册资本为人民币 7,340 万元。 第六条 公司是以发起方式设立的永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 ...

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] 时间安排 - 现场会议2024年9月23日15：30召开[2] - 网络投票9月22日15:00 - 9月23日15:00[2] - 股权登记日为2024年9月19日[4] 会议审议 - 审议《关于修改<公司章程>的议案》[5] 登记信息 - 登记分多种情况，9月19日16：00 - 17：00，地点董事会办公室[6] 其他 - 联系人孙领伟，电话、传真0631 - 5702661，邮箱zqb@creditfan.com.cn[6]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-094 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内 ...

徳 信 仁 秉 总 行 致 元 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024) 泰祥律字第 7 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派侯登辉律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年第三次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本次股东大会 ...

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会9月4日召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东9人，持股49,573,377股，占比67.54%[2] - 网络投票股东3人，持股12,143,576股，占比16.54%[2] 授信与担保 - 未来一年公司及子公司申请新增综合授信不超28,600万元[4] - 建行、农行、中行授信额度分别为5,000万、10,500万、13,100万元[4] - 公司为子公司山东达峰多笔固贷提供担保[4][5] 议案表决 - 《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》全票通过[5] 见证情况 - 山东泰祥律师事务所见证股东大会合法有效[7]

股东减持 - 2024年2月27日和9月2日股东各减持720,000股，占比均0.9809%[1] - 截至2024年9月2日累计减持1,440,000股，比例1.96%[2] 权益变动 - 变动时间2024年2月1日至9月2日，类型为减少[4] - 变动前后持股从7,690,000股降至6,250,000股，占比从10.4768%降至8.5150%[5] - 变动与减持计划无差异，不违法，不影响控股权和经营[5][6]

股东减持 - 中核产业基金管理有限公司减持前持股6970000股，比例9.4959%[2] - 已减持720000股，比例0.9809%，金额6343200元[3] - 减持后持股6250000股，比例8.5150%[3] 减持计划 - 本次减持计划实施完毕，与披露一致[3][4] - 减持时间未届满，股东提前终止减持计划[4]

股价与成交量 - 2024年9月2日森萱医药成交价4.49元，成交数量340000股[1] - 2024年9月2日奥迪威成交价8.75元，成交数量230000股[1] - 2024年9月2日克莱特成交价8.81元，成交数量720000股[1] - 2024年9月2日通易航天成交价5.29元，成交数量1565000股[1]