会议信息 - 会议于2024年7月19日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 监事会情况 - 公司第五届监事会成员3名，任期三年[3] 提名议案 - 提名王强、黄隆为非职工代表监事候选人[4] - 两议案均3票同意待股东大会审议[4][5]

董事会提名 - 公司董事会提名王守海为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面需满足多项条件[4][5][6]

人员提名 - 常欣被提名为威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事持股、亲属、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5] 个人承诺 - 常欣承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[6]

会议信息 - 会议于2024年7月19日在公司五楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 董事会成员 - 第五届董事会有9名成员，非独立董事6名任期三年[3] - 提名盛才良等6人为非独立董事候选人，表决全票通过[4][5] - 独立董事3名任期三年，提名王守海等3人，表决全票通过[6][7] 股东大会 - 公司拟定2024年8月5日召开2024年度第二次临时股东大会[8] - 提请召开议案表决全票通过[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名钱苏昕为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[4] - 近36个月违法违规有不良纪录[5][6] - 兼任公司数、任职时长等有要求[6] 确认情况 - 被提名人已确认符合任职资格[6]

独立董事提名 - 王守海被提名为威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等条件[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[3] - 有违法犯罪等情况不得担任[4][5] - 兼任公司数量、任职时长有要求[5] - 需具备会计专业条件[5] - 过往出席会议情况有要求[5] 任职承诺 - 承诺任职后不符合条件将按规定辞去职务[6]

董事会提名 - 公司董事会提名常欣为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[4][5][6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[8]

独立董事提名 - 钱苏昕被提名为威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内受相关处罚或谴责等不得任职[4][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[5] 任职承诺 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[6]

人事换届 - 2024年7月19日审议董事换届，提名盛才良等6人为非独立董事，任期三年[2] - 2024年7月19日审议非职工代表监事换届，提名王强等2人，任期三年[4] - 2024年7月18日审议职工代表监事换届，提名阎鹏娜，任期三年[5] 股份情况 - 盛军岭持股570,000股，占股本0.7766%[2] - 王新持股1,031,991股，占股本1.406%[2] - 王强持股10,000股，占股本0.0136%[4] 会议审议 - 2024年7月17日独立董事专门会议通过非独立董事、独立董事候选人提名议案[8][10] 影响说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[7] 备查文件 - 包括第四届董事会、监事会会议及2024年第二次职工代表会议决议[13]

会议信息 - 会议于2024年7月18日召开[2] - 应出席职工代表30人，实际出席和授权出席30人[2] 选举事项 - 拟选举阎鹏娜继续担任第五届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》表决同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[4]