会议信息 - 监事会会议于2024年8月20日在威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，3票同意[5][8] - 两议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[5][8]

公司治理 - 2024年8月5日召开第二次临时股东大会，选举第五届董事会成员[2] - 同日召开第五届董事会第一次会议，通过选举审计委员会委员议案[2] - 选举王守海等为审计委员会委员，任期三年[2] - 换届符合法规及章程，不影响生产经营[3] 公告信息 - 公告发布于2024年8月6日，备查文件为会议决议[4][5]

人事变动 - 拟选举盛军岭为公司第五届董事会董事长，任期三年[4] - 选举王守海等为第五届董事会审计委员会委员，王守海为召集人，任期三年[5] - 拟聘任王新为公司总经理，任期三年[5] - 拟聘任王盛旭为公司副总经理，任期三年[7] - 拟聘任郑美娟为公司财务负责人，任期三年[8] - 拟聘任孙领伟为公司董事会秘书，任期三年[9] 会议情况 - 2024年8月5日在公司五楼会议室召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8][9] - 各项议案无需提交股东大会审议[5][6][7][8][9]

股东大会信息 - 2024年7月19日发布召开2024年第二次临时股东大会通知公告[6] - 现场会议于2024年8月5日14:00召开，网络投票时间为8月4日15:00至8月5日15:00[9] 参会情况 - 出席股东等共9名，代表股份50,259,151股，占总股本68.47%[11] - 中小股东1名，持股880,021股，占比1.1989%[12] 议案表决 - 多项提名议案同意股数均为50,259,151股，占比100%[19][21][22]等 - 中小股东对各议案同意股数均为880,021股，占比100%[19][21][22]等 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[36]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月5日召开，采用现场和网络投票结合[3] - 出席股东9人，持表决权股份50,259,151股，占比68.47%[3] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份12,800,021股，占比17.44%[3] 人员选举 - 提名盛才良等6人为第五届非独立董事候选人，得票率100%当选[9] - 提名王守海等3人为第五届独立董事候选人，得票率100%当选[12] - 提名王强、黄隆为第五届非职工代表监事候选人，得票率100%当选[12]

会议信息 - 会议于2024年8月5日在威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事选举 - 公司拟选举王强先生为第五届监事会主席，任期三年[4] 议案表决 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

人事变动 - 2024年8月5日选举盛军岭为董事长，持股570,000股，占0.7766%[3] - 选举王强为监事会主席，持股10,000股，占0.0136%[4] - 聘任王新为总经理，持股1,031,991股，占1.406%[5] - 聘任王盛旭为副总经理，持股0股[5] - 聘任郑美娟为财务负责人，持股30,000股，占0.0409%[6] - 聘任孙领伟为董事会秘书，持股27,000股，占0.0368%[6] 会议审议 - 2024年8月5日独立董事专门会议通过高级管理人员聘任议案[8] - 审计委员会第一次会议通过财务负责人聘任议案[9] 其他说明 - 本次换届正常，不影响公司生产经营[7] - 备查文件包括各会议决议[10]

股东减持 - 中核产业基金管理有限公司拟减持不超1%公司股份[1] - 该股东当前持股6970000股，比例9.4959%[3] - 计划减持不超734000股，比例不超1%[4] - 减持方式为大宗交易，期限为公告15个交易日后3个月内[4] - 减持原因是自身资金需求，股份源于北交所上市前[4]

公司业绩情况 - 2024年一季度营业收入1.17亿元,较去年同期增加22.33%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润1,300.14万元,较去年同期增长14.37%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,334.04万元,较去年同期增加17.61%[5] 在手订单情况 - 2023年12月31日公司持有在手订单金额为3.96亿元,去年同期持有在手订单金额为2.43亿元[6] - 2024年公司新接订单符合预期,可满足公司2024年按既定经营指标持续推进[6] 公司发展策略 - 公司以主营业务为重心,重点深耕发展轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等行业应用领域[7] - 公司长期坚持以中高端市场为目标市场的战略定位,致力于提供高可靠性工业装备环境综合解决方案[7] - 公司坚持原创技术积累,持续打造人才聚集"洼地",引进技术领军人才,打破国外技术垄断[8] - 公司实施企业数字化改造,不断优化产品种类,支持客户迭代改进[8] - 公司建成全新的新能源装备研发中心,拥有强大的实验检验能力[8] - 公司研发方向从为行业配套产品协同创新向预研解决方案转型,提前验证研发效果[8] 海外业务拓展 - 公司将结合发展战略规划及业务发展需要,开拓新国际化业务场景,打造国际品牌[10] - 公司已成立墨西哥公司,同时已公告拟对外投资设立香港子公司[10] 政策支持 - 国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,为公司业务发展提供政策支持[11][12] - 公司将充分利用政策支持,加大投入,增强市场推广力度,增加市场份额[12] 技术创新 - 公司掌握的"数据中心流场优化通风冷却技术"及自主研发的"ECL630-1数据中心用离心风机"入选国家节能降碳技术装备推荐目录[13] - 公司研发的EC风机使用电机控制器一体式风机,体现了公司在智能化、集成化方面的技术创新[14] 股东回报 - 公司2021-2023年均保持高分红、高股息,未来将持续践行"提质守信重回报"的股东回报政策[15][16]

公司业绩情况 - 2024年一季度营业收入1.17亿元,较去年同期增加22.33%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润1,300.14万元,较去年同期增长14.37%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,334.04万元,较去年同期增加17.61%[5] 在手订单情况 - 2023年12月31日公司持有在手订单金额为3.96亿元,去年同期持有在手订单金额为2.43亿元[6] - 2024年公司新接订单符合预期,可满足公司2024年按既定经营指标持续推进[6] 公司发展策略 - 公司以主营业务为重心,重点深耕发展轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等行业应用领域[7] - 公司长期坚持以中高端市场为目标市场的战略定位,致力于提供高可靠性工业装备环境综合解决方案[7] - 公司坚持原创技术积累,持续打造人才聚集"洼地",引进技术领军人才,打破国外技术垄断[8] - 公司实施企业数字化改造,不断优化产品种类,支持客户迭代改进[8] - 公司建成全新的新能源装备研发中心,拥有强大的实验检验能力[8] - 公司研发方向从为行业配套产品协同创新向预研解决方案转型,提前验证研发效果[8] 海外业务拓展 - 公司将结合发展战略规划及业务发展需要,开拓新国际化业务场景,打造国际品牌[10] - 公司已成立墨西哥公司,同时已公告拟对外投资设立香港子公司[10] 政策支持 - 国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,为公司业务发展提供政策支持[11][12] - 公司将充分利用政策支持,加大投入,增强市场推广力度,增加市场份额[12] 技术创新 - 公司掌握的"数据中心流场优化通风冷却技术"及自主研发的"ECL630-1数据中心用离心风机"入选国家节能降碳技术装备推荐目录[13] - 公司研发的EC风机使用电机控制器一体式风机,体现了公司在智能化、集成化方面的技术创新[14] 股东回报 - 公司2021-2023年均保持高分红、高股息,未来将持续践行"提质守信重回报"的股东回报政策[15][16]