募集资金制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过修订募集资金管理制度，需提交股东会审议[2] 协议与验资 - 认缴款结束10个交易日内签三方协议，2个交易日内备案公告[7] - 认购结束10个交易日内聘请会计师事务所验资[7] 资金使用规定 - 闲置资金补流单次最长12个月，到期归还并公告[11] - 超募资金永久补流或还贷需经审议披露，12个月内不高风险投资[11] - 置换自筹资金需董事会审议披露[12] 投向变更规则 - 仅改实施地点免股东会审议[16] - 变更投向需经审议决议，获同意并公告[16] - 变更募投项目应投主营业务[16] 资金核查管理 - 财务按月核对，董事会半年专项核查，券商每年现场核查[20] - 现金管理董事会报告披露收益，审计委员会可聘所核查[20] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[23]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订对外投资管理制度议案，尚需股东会审议[2] 交易审批 - 资产总额占比超50%等五类事项董事会审议后提交股东会审批[15] - 资产总额占比超10%等五类事项由董事会审议[18] - 资产总额或成交金额累计超30%应提供报告，股东会三分之二以上通过[19][20] - 交易标的为股权或非现金资产应提供审计或评估报告[19] 资金来源与限制 - 投资资金源于自身积累、借款或融资，超募资金不得用于证券及风险投资[10] - 不得利用银行信贷资金进入股市[23] 决策与执行 - 股东会、董事会及总经理办公会为投资决策机构[12] - 指定部门负责收集项目信息并提建议书[12] - 总经理为项目实施责任人[12] - 财务部负责投资效益评估等[13] 项目监控 - 总经理办公室对项目全过程监控并定期报告[23] - 项目新情况5个工作日内向总经理汇报[23] 委托理财 - 选合格机构签合同，财务部专人跟踪资金状况[24][25] 项目处置 - 投资项目出现九种情况可处置并收回投资[27] 信息披露 - 公司应履行投资项目信息披露义务[29] - 子公司信息应准确完整及时报送[33] 制度定义与生效 - “最近一期经审计”指不超12个月的最近一次审计[32] - 制度经股东会审议通过生效[34]

制度审议 - 2025年8月25日公司审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司子公司管理制度》[2] 子公司管理 - 子公司按月、季、年提交财务报表及预算报告[15] - 公司按股权对子公司享有权利并负有职责[5] - 公司向子公司委派人员[8] - 子公司自主制定经营目标[12] - 子公司享有自主人事权但需报备[14] 监督管理 - 公司财务部指导监督子公司财务[14] - 子公司报告重大事项[17] - 公司定期或不定期对子公司审计[21] 制度生效 - 制度由董事会审议通过生效并解释[25]

关联交易管理 - 2025年8月25日董事会通过修订关联交易管理制度议案，待股东会审议[2] - 明确关联自然人、法人及关联交易定义[7][8][12] - 不同金额关联交易决策权限不同[19] 董事会与股东会规则 - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[20] - 为特定股东提供担保有表决回避及反担保要求[25] - 独立董事事前认可意见需全体独立董事半数以上同意[26] 子公司关联交易 - 控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为[33]

会议审议 - 2025年8月25日公司召开董事会会议，审议通过修订股东会议事规则，尚需提交股东会审议[2] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[5] 审议事项标准 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 重大交易中资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需董事会审议后提交股东会[8] - 对外担保中本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等需董事会审议后提交股东会[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需关注[14] - 对外提供财务资助中被资助对象最近一期资产负债率超70%等需董事会审议后提交股东会[15] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[18] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，同意应5日内发通知[18] - 审计委员会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集主持[19] 股东会相关时间规定 - 股东会决议公告前，召集股东合计持股比例不得低于10%[20] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[24] - 股东会需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[24] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[26] 股东会主持与决议 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[41] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[45] 投票权与提名 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[48] - 关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东有表决权股份数二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[50] - 连续90日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[53] 选举投票规则 - 股东会选举董事（含独立董事）可实行累积投票制，选举一名董事情形除外[52] - 股东选举非独立董事时，可投票数等于所持股份数额乘以待选非独立董事人数[55] - 股东选举独立董事时，可投票数等于所持股份数额乘以待选独立董事人数[56] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[56] 投票与披露 - 股东会采取记名方式投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[57] - 股东会召开应聘请律师对相关事项出具法律意见书[48] - 股东会结束后应及时披露决议公告及法律意见书结论性意见[49] - 股东会决议涉及重大事项未通过，公司应披露未通过原因及安排[59] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施[61] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[62] - 股东会对董事会授权普通决议事项需出席股东所持表决权过半数通过[65] - 股东会对董事会授权特别决议事项需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] - 本规则为《公司章程》附件，术语含义以《公司章程》为准[67] - 当相关法律法规或《公司章程》修改抵触时，公司应修改本议事规则[68] - 本规则解释权由董事会行使，修改需报股东会审议通过[69]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订内幕信息知情人登记管理制度[3] 内幕信息界定 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等九类[8] - 内幕信息包括公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等十八类[8][9] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 制度要求 - 公司应建立内幕信息知情人登记管理制度，明确相关主体义务和职责[12] - 公司应填写内幕信息知情人档案，做好登记和汇总工作[12][14] - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并督促人员签名确认[14] - 全体董事应对内幕信息知情人档案材料真实准确完整出具书面承诺[15] 报备要求 - 公司应在年报和中报披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[18] - 年报和中报自查期为披露日前6个月和3个月[19] - 公司应在合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[19] - 合并、分立等重大事项自查期为董事会决议披露日前6个月[19] - 投资者收购及股份权益变动，公司应在相关报告书披露后10个交易日内提交报备文件[21] - 投资者收购及股份权益变动自查期为相关报告书披露日前6个月[21] 其他规定 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[26] - 发现违规应在2个工作日内报送情况及处理结果[28] - 公司及内幕信息知情人应控制知情者数量，不得泄露或交易[28] - 违规造成重大损失构成犯罪移交司法机关[29] - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[31] - 制度由董事会负责制定、修订、解释[32] - 制度自董事会审议通过之日起生效[33]

制度审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会第六次会议通过信息披露暂缓、豁免管理制度[3] 披露范围 - 涉及国家秘密可申请豁免披露，商业秘密符合特定情形可申请暂缓或豁免披露[7] 管理机制 - 董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体工作[11] 审批流程 - 业务部门等填写审批单，董事会秘书审核，董事长决定[11] 后续管理 - 建立登记簿，保存十年，被泄露或有传闻应核实报告[12][13] - 特定情形及时披露，公告后十日内报送材料[13]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[11] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[12] 会议召集与通知 - 定期会议每年召开两次，由董事长召集，前十日书面通知[30][35] - 临时会议在特定提议下，董事长十日内召集，前三日通知，紧急可口头[8][30] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可记录[31][32] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[35] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且通过决议[37] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会[37] - 逐项表决，记名投票，一票表决权[35][38] - 非现场会议多种方式计算出席人数[38] - 未通知提案除一致同意不得表决[37] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等情况，会议暂缓表决[41] 事项审议 - 重大交易、对外担保、关联交易等特定情况需董事会审议[14][16][17] - 借款金额达特定比例，财务提报告，总经理审查后提交董事会[18][19] - 对外财务资助提交董事会，不得为关联方提供[20] 其他 - 3%以上表决权股东可向董事会提案[27] - 会议记录等资料保存不少于十年[44] - 秘书两工作日内整理记录，董事三日内签字送达[45] - 决议由执行人落实并向董事长汇报，董事长督促检查通报[47][48] - 规则修改报股东会审议通过后生效[52]

融资交易 - 8月18日克莱特获融资买入额0.11亿元 在两市排名第1560位 [1] - 当日融资偿还额0.07亿元 实现净买入471.25万元 [1] - 最近三个交易日(14日-18日)融资买入额持续增长 分别为0.07亿元、0.08亿元、0.11亿元 [1] 融券交易 - 8月18日融券卖出量与净卖出量均为0.00万股 [2]

全球核电发展现状 - 2024年核电占全球发电总量的9%[1] - 截至2025年3月全球在运核电机组417台，总装机容量3.77亿千瓦[1] - 中国核电总规模首次升至世界第一，商运机组58台装机容量6096万千瓦，在建机组44台装机容量5235万千瓦[1] 中国核电市场表现 - 2025年1-6月中国核电发电量2300.86亿千瓦时，占全国发电量5.08%[67] - 核电市场化交易电量比例从2020年30%提升至2024年46.1%[1] - 2024年中国核电与中国广核平均上网电价分别为0.41、0.40元/千瓦时[1] 核电产业链结构 - 上游包括核燃料循环(占比49%)、设备制造(压力容器占比23%)[74] - 中游由中核集团(45%)和中广核(48%)主导运营[91] - 下游通过电网售电，2024年市场化交易占比46.1%[1] 重点推荐标的 - 瑞奇智造：核能领域2024年收入突破2亿元，同比增长104.86%[100] - 克莱特：山东省唯一核电风机持证单位，2024年底核电在手订单1.41亿元[109] - 天力复合：核电复合材料国产化供应商，乏燃料处理项目供货金额达4000万元[123]