股东减持 - 中核产业基金管理有限公司拟减持不超1%公司股份[1] - 该股东当前持股6970000股，比例9.4959%[3] - 计划减持不超734000股，比例不超1%[4] - 减持方式为大宗交易，期限为公告15个交易日后3个月内[4] - 减持原因是自身资金需求，股份源于北交所上市前[4]

公司业绩情况 - 2024年一季度营业收入1.17亿元,较去年同期增加22.33%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润1,300.14万元,较去年同期增长14.37%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,334.04万元,较去年同期增加17.61%[5] 在手订单情况 - 2023年12月31日公司持有在手订单金额为3.96亿元,去年同期持有在手订单金额为2.43亿元[6] - 2024年公司新接订单符合预期,可满足公司2024年按既定经营指标持续推进[6] 公司发展策略 - 公司以主营业务为重心,重点深耕发展轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等行业应用领域[7] - 公司长期坚持以中高端市场为目标市场的战略定位,致力于提供高可靠性工业装备环境综合解决方案[7] - 公司坚持原创技术积累,持续打造人才聚集"洼地",引进技术领军人才,打破国外技术垄断[8] - 公司实施企业数字化改造,不断优化产品种类,支持客户迭代改进[8] - 公司建成全新的新能源装备研发中心,拥有强大的实验检验能力[8] - 公司研发方向从为行业配套产品协同创新向预研解决方案转型,提前验证研发效果[8] 海外业务拓展 - 公司将结合发展战略规划及业务发展需要,开拓新国际化业务场景,打造国际品牌[10] - 公司已成立墨西哥公司,同时已公告拟对外投资设立香港子公司[10] 政策支持 - 国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,为公司业务发展提供政策支持[11][12] - 公司将充分利用政策支持,加大投入,增强市场推广力度,增加市场份额[12] 技术创新 - 公司掌握的"数据中心流场优化通风冷却技术"及自主研发的"ECL630-1数据中心用离心风机"入选国家节能降碳技术装备推荐目录[13] - 公司研发的EC风机使用电机控制器一体式风机,体现了公司在智能化、集成化方面的技术创新[14] 股东回报 - 公司2021-2023年均保持高分红、高股息,未来将持续践行"提质守信重回报"的股东回报政策[15][16]

公司业绩情况 - 2024年一季度营业收入1.17亿元,较去年同期增加22.33%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润1,300.14万元,较去年同期增长14.37%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,334.04万元,较去年同期增加17.61%[5] 在手订单情况 - 2023年12月31日公司持有在手订单金额为3.96亿元,去年同期持有在手订单金额为2.43亿元[6] - 2024年公司新接订单符合预期,可满足公司2024年按既定经营指标持续推进[6] 公司发展策略 - 公司以主营业务为重心,重点深耕发展轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等行业应用领域[7] - 公司长期坚持以中高端市场为目标市场的战略定位,致力于提供高可靠性工业装备环境综合解决方案[7] - 公司坚持原创技术积累,持续打造人才聚集"洼地",引进技术领军人才,打破国外技术垄断[8] - 公司实施企业数字化改造,不断优化产品种类,支持客户迭代改进[8] - 公司建成全新的新能源装备研发中心,拥有强大的实验检验能力[8] - 公司研发方向从为行业配套产品协同创新向预研解决方案转型,提前验证研发效果[8] 海外业务拓展 - 公司将结合发展战略规划及业务发展需要,开拓新国际化业务场景,打造国际品牌[10] - 公司已成立墨西哥公司,同时已公告拟对外投资设立香港子公司[10] 政策支持 - 国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,为公司业务发展提供政策支持[11][12] - 公司将充分利用政策支持,加大投入,增强市场推广力度,增加市场份额[12] 技术创新 - 公司掌握的"数据中心流场优化通风冷却技术"及自主研发的"ECL630-1数据中心用离心风机"入选国家节能降碳技术装备推荐目录[13] - 公司研发的EC风机使用电机控制器一体式风机,体现了公司在智能化、集成化方面的技术创新[14] 股东回报 - 公司2021-2023年均保持高分红、高股息,未来将持续践行"提质守信重回报"的股东回报政策[15][16]

会议信息 - 会议于2024年7月19日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 监事会情况 - 公司第五届监事会成员3名，任期三年[3] 提名议案 - 提名王强、黄隆为非职工代表监事候选人[4] - 两议案均3票同意待股东大会审议[4][5]

董事会提名 - 公司董事会提名王守海为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面需满足多项条件[4][5][6]

人员提名 - 常欣被提名为威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事持股、亲属、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5] 个人承诺 - 常欣承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[6]

会议信息 - 会议于2024年7月19日在公司五楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 董事会成员 - 第五届董事会有9名成员，非独立董事6名任期三年[3] - 提名盛才良等6人为非独立董事候选人，表决全票通过[4][5] - 独立董事3名任期三年，提名王守海等3人，表决全票通过[6][7] 股东大会 - 公司拟定2024年8月5日召开2024年度第二次临时股东大会[8] - 提请召开议案表决全票通过[8]

一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-071 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（钱苏昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会，现提名钱苏昕为威海克莱特菲尔风机股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，被提名人已书面同意出任威海克莱特 菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与威海克莱特菲尔风机股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

独立董事提名 - 王守海被提名为威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等条件[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[3] - 有违法犯罪等情况不得担任[4][5] - 兼任公司数量、任职时长有要求[5] - 需具备会计专业条件[5] - 过往出席会议情况有要求[5] 任职承诺 - 承诺任职后不符合条件将按规定辞去职务[6]

董事会提名 - 公司董事会提名常欣为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[4][5][6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[8]