证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-085 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的 提示性公告 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券募集说明书（草案）》《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》等相关文件已在北京 证券交易所网站（http://www.bse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的 披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或 批准，向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）所述本次发行相关 事项的生效和完成尚待公司股东会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监 督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2025年8月26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-086 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号、山海路 80号） 2025 年度 向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （草案） 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺定向发行可 转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债 募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 重要提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明 书相关章节。 1、本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司第五届董事会第 六次会议审议通过，尚需公司股东会以及北京证券 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字[2025]0011008677 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 （截至 2025 年 06 月 30 日止及前二个年度） 大华核字[2025]0011008677 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | 1-3 | | 我们审核了后附的威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称 克莱特公司）2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度的非经常性损益 明细表及其附注（以下简称明细表）。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对克莱特公司管 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011008676 号 （截止 2025 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 威海克莱特菲尔风机股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-7 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011008676 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称 克莱特公司）编制的截止 2025 年 6 月 30 日 ...

中泰证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司购买资产暨关联交易的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）与威海克莱 特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日签订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于威海克 莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券并在北京 证券交易所上市之保荐协议》，约定由中泰证券具体负责克莱特 2025 年度向特 定对象发行可转换公司债券的保荐工作及本次发行的证券上市后的持续督导工 作，持续督导期为本次发行的可转换公司债券上市当年剩余时间及其后 2 个完整 会计年度。 公司于 2022 年 3 月 21 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市，原保荐机构的持续督导期至 2025 年 12 月 31 日，目前公司尚处于 向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期内。根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保 荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保 荐机构未完 ...

融资交易 - 8月18日克莱特获融资买入额0.11亿元 在两市排名第1560位 [1] - 当日融资偿还额0.07亿元 实现净买入471.25万元 [1] - 最近三个交易日(14日-18日)融资买入额持续增长 分别为0.07亿元、0.08亿元、0.11亿元 [1] 融券交易 - 8月18日融券卖出量与净卖出量均为0.00万股 [2]

全球核电发展现状 - 2024年核电占全球发电总量的9%[1] - 截至2025年3月全球在运核电机组417台，总装机容量3.77亿千瓦[1] - 中国核电总规模首次升至世界第一，商运机组58台装机容量6096万千瓦，在建机组44台装机容量5235万千瓦[1] 中国核电市场表现 - 2025年1-6月中国核电发电量2300.86亿千瓦时，占全国发电量5.08%[67] - 核电市场化交易电量比例从2020年30%提升至2024年46.1%[1] - 2024年中国核电与中国广核平均上网电价分别为0.41、0.40元/千瓦时[1] 核电产业链结构 - 上游包括核燃料循环(占比49%)、设备制造(压力容器占比23%)[74] - 中游由中核集团(45%)和中广核(48%)主导运营[91] - 下游通过电网售电，2024年市场化交易占比46.1%[1] 重点推荐标的 - 瑞奇智造：核能领域2024年收入突破2亿元，同比增长104.86%[100] - 克莱特：山东省唯一核电风机持证单位，2024年底核电在手订单1.41亿元[109] - 天力复合：核电复合材料国产化供应商，乏燃料处理项目供货金额达4000万元[123]

核心观点 - 中国核电总规模首次升至世界第一，截至2025年6月商运核电机组58台、装机容量6096万千瓦，核准在建机组44台装机容量5235万千瓦[2][48] - 核电作为高效清洁能源占2024年全球发电总量9%，具有能量密度高、单机功率大、土地利用率高等优势[2][23] - 核电产业链分为上游设备制造、中游建设运营和下游电力销售，市场化交易电量比例从2020年30%提升至2024年46.1%[2][71] 核电行业现状 - 全球在运核电机组417台总装机容量3.77亿千瓦，中国占比最高达16%[2][40] - 2025年1-6月中国核电发电量2300.86亿千瓦时同比增长8.06%，占全国发电量5.08%[48][52] - 三代核电机组单位造价15000-16000元/kW，但利用小时达7670小时显著高于其他能源[24][30] 技术发展 - 核电技术历经四代发展，第四代包括气冷快堆等六种类型，安全性经济性持续提升[14][15] - 压水堆占全球反应堆74%，中国主要采用华龙一号和CAP1000技术路线[19][20] - 核燃料循环前端涉及铀矿开采至燃料组件制造，后端处理放射性废物[56][60] 产业链分析 上游环节 - 核岛设备投资占比最高，压力容器23%、蒸汽发生器17%、核级阀门12%[63][65] - 核燃料成本占核电总成本14%，二氧化铀为主要反应原料[56][57] - 层状金属复合材料实现国产替代，应用于冷凝器管板等关键部件[90][94] 中游环节 - 中广核和中核集团垄断运营市场，分别占比48%和45%[70][71] - 2024年核电平均上网电价0.40-0.41元/千瓦时，较2019年稳中有升[73] 下游环节 - 全国统一电力市场建设加速，市场化交易比例持续提升[2][71] 重点公司 - 瑞奇智造：核能领域收入2024年突破2亿元，增长104.86%[78][80] - 克莱特：山东省唯一核电风机持证单位，2024年订单1.41亿元[84][86] - 天力复合：乏燃料处理设备用复合材料供货金额达4000万元[94][97] - 基康技术：中标太平岭等核电站安全监测项目[103][105] - 球冠电缆：参与三门、秦山等核电项目电力电缆供应[110][113]

中国海上风电产业发展现状 - 截至2024年底中国海上风电累计并网容量达41.27吉瓦占全球49.6% 2024年全球新增装机容量一半来自中国 连续7年新增装机容量全球首位 连续4年累计装机容量全球第一 [2] - 中国拥有全球最成熟的海上风电供应链 风电机组产能占全球60% 叶片产能占64% 齿轮箱产能占80% 发电机产能占73% [5] - 依托强大制造业体系 能以最低成本生产质量最佳的风电设备 这是全球领先的核心竞争力 [4] 技术突破与项目进展 - 全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建福清下线 可应对24米超高海浪和17级台风 [3] - 三峡集团江苏大丰800兆瓦项目实现首批机组并网 离岸距离85.5千米为国内已并网最远项目 98台风机100%国产化 [3] - 首创"一机一案"动态施工方案 克服超远距离电力输送技术难题 成为自主核心技术应用标杆 [3] 产业链协同与政策支持 - 已形成涵盖研发设计、装备制造、资源开发、运维服务的全产业链 例如克莱特公司为明阳智能、金风科技提供低噪声高效散热系统 [5] - 上海计划加速大兆瓦级深远海漂浮式发电机组研制 推动抗台风耐腐蚀机组发展 [6] - 政策鼓励"风电+"综合开发模式 要求新增项目配套建设网箱养殖、海洋牧场、制氢等设施 [7] 深远海开发与创新模式 - 全球可用海上风能资源超710亿千瓦 深远海占比70%但开发率不足0.5% 年平均风速达9米/秒以上 发电小时数显著高于近海 [7] - 三峡集团计划从"近海跟随"转向"深远海引领" 推动国产机组技术迭代 提供可复制的开发方案 [7] - "风电+制氢"技术可将风电转化为氢能存储 优化清洁能源供应版图 氢能运输回陆地后可重新发电 [8] 行业挑战与发展方向 - 大兆瓦机组轴承、主控系统等核心部件仍依赖进口 漂浮式风电技术与欧洲存在差距 [6] - 深远海开发面临政策不明确和成本高挑战 电价机制需配合绿电绿证市场完善 [6][7] - 未来重点方向包括多能耦合、"一海多用"模式 通过海洋空间融合利用提升单位海域产能 [1][7]

公司主体资格 - 公司为依法设立且有效存续的上市公司，证券简称"爱克股份"，股票代码"300889"，首次公开发行股票于2020年9月16日在深交所创业板上市 [5] - 公司经营范围涵盖LED景观灯具、智慧路灯、光伏设备、储能技术等新兴领域，注册地址为深圳市光明区塘家社区科农路589号 [5] - 截至法律意见书出具日，公司不存在需要终止上市资格的情形，且不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形 [6] 激励计划内容 - 激励计划采用第一类限制性股票形式，股票来源为定向发行或回购的A股普通股，拟授予总量300万股，占公司总股本1.3757% [10] - 激励对象共27人，包括核心管理骨干、技术骨干及业务骨干，不含独立董事、监事及持股5%以上股东关联方 [8][9] - 计划有效期最长48个月，设三个解除限售期（12/24/36个月后分别解锁50%/30%/20%），限售期内股票不得转让或担保 [12][13] 实施程序与合规性 - 已履行董事会、监事会审议程序，尚需股东大会审议且关联股东需回避表决 [16][17] - 激励对象资金来源为自筹，公司承诺不提供财务资助或担保，符合《管理办法》第二十一条规定 [19] - 计划内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法规要求，未发现损害股东利益情形 [20] 信息披露与法律意见 - 公司已公告董事会决议、激励计划草案及考核管理办法等文件，将持续履行信息披露义务 [18] - 律师事务所认为公司具备实施主体资格，计划内容及程序合法合规，激励对象确定依据符合规定 [21]