证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-032 威海克莱特菲尔风机股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于制 定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定和《威海克莱特菲尔风机股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本制度。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-021 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-035 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按 公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司 领取薪酬或津贴。 2025年独立董事年度津贴为税前6万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外， 不享受其他福利待遇。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 （一）、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）、适用 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-016 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）本着积极回报股东、 与股东共享公司经营成果的原则，结合未来发展和战略规划，在保证正常经营业 务发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指引及《公 司章程》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 145,501,783.14 元，母公司未分配利润为 149,223,068.61 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,400,000 股，以未分配利 润向全体股 ...

业绩数据 - 2022年公司发行价格10.80元/股，初始发行1000万股，募资总额1.08亿元，净额9315.94万元[1] - 截至2024年12月31日，工业热管理装备产业化项目（一期）累计投入5044.73万元，进度100.22%[3] - 截至2024年12月31日，新能源装备研发中心项目累计投入4266.68万元，进度99.63%[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储合计211.52万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超300万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[6] - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[7] 风险与措施 - 现金管理投资风险包括市场波动等[10] - 风险控制措施包括跟踪分析等[11] 事项评估 - 现金管理可提高资金效率，不影响项目建设[12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、6次股东大会会议[2] - 2024年公司董事会审计委员会召开5次会议[3] - 2024年独立董事专门会议召开3次[3] 独立董事履职 - 独立董事常欣应参加董事会8次，实际出席8次，均同意，列席股东大会6次[2] - 独立董事常欣2024年参加4项专题培训[5] - 独立董事常欣2024年自学4部课程[5]

业绩总结 - 2024年与关联方实际发生金额100万元，2025年预计日常性关联交易2400万元[4] - 2024年销售商品关联交易为0，2025年预计2300万元[4] - 2024 - 2025年租赁房屋建筑物关联交易预计均为100万元[4] 股权结构 - 威海克莱特集团有限公司持有公司45.34%股份，为控股股东[7] 决策进展 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过2025年日常性关联交易议案[8] 交易评价 - 关联交易定价公允合理，预计交易助业务发展，无损害利益情形[8][10] - 保荐机构西南证券对2025年度日常性关联交易无异议[12]

募集资金情况 - 2022年3月7日发行普通股1000万股，募集资金总额1.08亿元，净额9315.94万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计211.52万元[5] - 本期可使用募集资金2183.63万元，实际使用1972.11万元，期末余额211.52万元[8][9] 项目投资情况 - 2023年7月20日项目由“新能源通风冷却设备制造车间项目”变更为“工业热管理装备产业化项目（一期）”[10] - 2023年9月11日募集资金实施主体变更为山东达峰智能冷却系统有限公司[11] - 变更用途的募集资金金额5033.41万元，总额比例54.03%[18] - 工业热管理装备产业化项目(一期)投入进度100.22%，新能源装备研发中心项目投入进度99.63%[18] 资金使用计划 - 2024年4月13日至2025年4月12日，用211.52万元闲置募集资金现金管理，预计年化收益率1.10%[9] - 工业热管理装备产业化项目(一期)后续用自有资金投资，新能源装备研发中心剩余资金预计2025年用完[19]

业绩总结 - 2025年预计日常性关联交易金额2400万元，2024年实际发生100万元[2] 未来展望 - 预计2025年向中核集团销售商品2300万元，2024年为0[2] - 预计2025年自威海克莱特租赁房屋金额100万元，与2024年持平[2] 其他新策略 - 2025年4月25日相关会议审议通过2025年日常性关联交易议案[8]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、6次股东大会[2] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[3] - 2024年独立董事专门会议召开3次[3] 独立董事履职 - 独立董事王守海现场履职累计15个工作日[4] - 参加多项北交所独立董事专项培训[5]