会议信息 - 会议于2024年8月5日在威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事选举 - 公司拟选举王强先生为第五届监事会主席，任期三年[4] 议案表决 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

股东减持 - 中核产业基金管理有限公司拟减持不超1%公司股份[1] - 该股东当前持股6970000股，比例9.4959%[3] - 计划减持不超734000股，比例不超1%[4] - 减持方式为大宗交易，期限为公告15个交易日后3个月内[4] - 减持原因是自身资金需求，股份源于北交所上市前[4]

公司业绩情况 - 2024年一季度营业收入1.17亿元,较去年同期增加22.33%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润1,300.14万元,较去年同期增长14.37%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,334.04万元,较去年同期增加17.61%[5] 在手订单情况 - 2023年12月31日公司持有在手订单金额为3.96亿元,去年同期持有在手订单金额为2.43亿元[6] - 2024年公司新接订单符合预期,可满足公司2024年按既定经营指标持续推进[6] 公司发展策略 - 公司以主营业务为重心,重点深耕发展轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等行业应用领域[7] - 公司长期坚持以中高端市场为目标市场的战略定位,致力于提供高可靠性工业装备环境综合解决方案[7] - 公司坚持原创技术积累,持续打造人才聚集"洼地",引进技术领军人才,打破国外技术垄断[8] - 公司实施企业数字化改造,不断优化产品种类,支持客户迭代改进[8] - 公司建成全新的新能源装备研发中心,拥有强大的实验检验能力[8] - 公司研发方向从为行业配套产品协同创新向预研解决方案转型,提前验证研发效果[8] 海外业务拓展 - 公司将结合发展战略规划及业务发展需要,开拓新国际化业务场景,打造国际品牌[10] - 公司已成立墨西哥公司,同时已公告拟对外投资设立香港子公司[10] 政策支持 - 国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,为公司业务发展提供政策支持[11][12] - 公司将充分利用政策支持,加大投入,增强市场推广力度,增加市场份额[12] 技术创新 - 公司掌握的"数据中心流场优化通风冷却技术"及自主研发的"ECL630-1数据中心用离心风机"入选国家节能降碳技术装备推荐目录[13] - 公司研发的EC风机使用电机控制器一体式风机,体现了公司在智能化、集成化方面的技术创新[14] 股东回报 - 公司2021-2023年均保持高分红、高股息,未来将持续践行"提质守信重回报"的股东回报政策[15][16]

公司业绩情况 - 2024年一季度营业收入1.17亿元,较去年同期增加22.33%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润1,300.14万元,较去年同期增长14.37%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,334.04万元,较去年同期增加17.61%[5] 在手订单情况 - 2023年12月31日公司持有在手订单金额为3.96亿元,去年同期持有在手订单金额为2.43亿元[6] - 2024年公司新接订单符合预期,可满足公司2024年按既定经营指标持续推进[6] 公司发展策略 - 公司以主营业务为重心,重点深耕发展轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等行业应用领域[7] - 公司长期坚持以中高端市场为目标市场的战略定位,致力于提供高可靠性工业装备环境综合解决方案[7] - 公司坚持原创技术积累,持续打造人才聚集"洼地",引进技术领军人才,打破国外技术垄断[8] - 公司实施企业数字化改造,不断优化产品种类,支持客户迭代改进[8] - 公司建成全新的新能源装备研发中心,拥有强大的实验检验能力[8] - 公司研发方向从为行业配套产品协同创新向预研解决方案转型,提前验证研发效果[8] 海外业务拓展 - 公司将结合发展战略规划及业务发展需要,开拓新国际化业务场景,打造国际品牌[10] - 公司已成立墨西哥公司,同时已公告拟对外投资设立香港子公司[10] 政策支持 - 国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,为公司业务发展提供政策支持[11][12] - 公司将充分利用政策支持,加大投入,增强市场推广力度,增加市场份额[12] 技术创新 - 公司掌握的"数据中心流场优化通风冷却技术"及自主研发的"ECL630-1数据中心用离心风机"入选国家节能降碳技术装备推荐目录[13] - 公司研发的EC风机使用电机控制器一体式风机,体现了公司在智能化、集成化方面的技术创新[14] 股东回报 - 公司2021-2023年均保持高分红、高股息,未来将持续践行"提质守信重回报"的股东回报政策[15][16]

人员提名 - 常欣被提名为威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事持股、亲属、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5] 个人承诺 - 常欣承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[6]

董事会提名 - 公司董事会提名王守海为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面需满足多项条件[4][5][6]

独立董事提名 - 王守海被提名为威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等条件[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[3] - 有违法犯罪等情况不得担任[4][5] - 兼任公司数量、任职时长有要求[5] - 需具备会计专业条件[5] - 过往出席会议情况有要求[5] 任职承诺 - 承诺任职后不符合条件将按规定辞去职务[6]

会议信息 - 会议于2024年7月18日召开[2] - 应出席职工代表30人，实际出席和授权出席30人[2] 选举事项 - 拟选举阎鹏娜继续担任第五届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》表决同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会，7月19日董事会会议通过召开议案[2] - 会议8月5日14:00召开，网络投票8月4日15:00 - 8月5日15:00[2] - 股权登记日为2024年8月1日，登记在册普通股股东有权出席[4] 人员提名 - 提名盛才良等6人为第五届董事会非独立董事候选人[5] - 提名王守海等3人为第五届董事会独立董事候选人[6] - 提名王强、黄隆为第五届监事会非职工代表监事候选人[7] 其他信息 - 会议登记时间为8月2日16:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[9] - 会议预期半天，与会人员交通费和餐费自理[9]

会议信息 - 会议于2024年7月19日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 监事会情况 - 公司第五届监事会成员3名，任期三年[3] 提名议案 - 提名王强、黄隆为非职工代表监事候选人[4] - 两议案均3票同意待股东大会审议[4][5]