会议信息 - 会议于2024年7月19日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 监事会情况 - 公司第五届监事会成员3名，任期三年[3] 提名议案 - 提名王强、黄隆为非职工代表监事候选人[4] - 两议案均3票同意待股东大会审议[4][5]

会议信息 - 会议于2024年7月19日在公司五楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 董事会成员 - 第五届董事会有9名成员，非独立董事6名任期三年[3] - 提名盛才良等6人为非独立董事候选人，表决全票通过[4][5] - 独立董事3名任期三年，提名王守海等3人，表决全票通过[6][7] 股东大会 - 公司拟定2024年8月5日召开2024年度第二次临时股东大会[8] - 提请召开议案表决全票通过[8]

董事会提名 - 公司董事会提名常欣为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[4][5][6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名钱苏昕为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[4] - 近36个月违法违规有不良纪录[5][6] - 兼任公司数、任职时长等有要求[6] 确认情况 - 被提名人已确认符合任职资格[6]

独立董事提名 - 钱苏昕被提名为威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内受相关处罚或谴责等不得任职[4][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[5] 任职承诺 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[6]

人事换届 - 2024年7月19日审议董事换届，提名盛才良等6人为非独立董事，任期三年[2] - 2024年7月19日审议非职工代表监事换届，提名王强等2人，任期三年[4] - 2024年7月18日审议职工代表监事换届，提名阎鹏娜，任期三年[5] 股份情况 - 盛军岭持股570,000股，占股本0.7766%[2] - 王新持股1,031,991股，占股本1.406%[2] - 王强持股10,000股，占股本0.0136%[4] 会议审议 - 2024年7月17日独立董事专门会议通过非独立董事、独立董事候选人提名议案[8][10] 影响说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[7] 备查文件 - 包括第四届董事会、监事会会议及2024年第二次职工代表会议决议[13]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-073 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：张艳霞女士 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、监事换届 公告》（公告编号：2024-066）。 2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-063 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司第四届董事会董事任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。公司第五 届董事会成员9名，其中：非独立董事6名，任期三年，自股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-064 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司第四届监事会监事任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。公司第 五届监事会成员3名，其中：非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期三年， 自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公 2.会议召开地点：威海克莱 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-068 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（钱苏昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人钱苏昕，已充分了解并同意由提名人威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会提名 为威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要求 ： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见 》的相关规定 ...