证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-047 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,539,721.38 元，母公司未分配利润为 101,267,840.99 元。本次权益分派共计派发现金红利 22,020,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 73,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年） ...

仁 近 慈 秉 总 信 行 致 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 法律意见书 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则(试行)》等规定及 本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定 职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见 合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相 应法律责任。 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 (2023) 泰祥律字第 4 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派孙建生律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2022年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》" ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-045 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 54,832,722 股，占公司有表决权股份总数的 74.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,425,592 股，占公司有表决权股份总数的 23.74%。 （三）公司董事、监事 ...

业务概况 - 公司主要业务为提供高可靠、高效率、低噪声、轻量化的工业装备环境热管理解决方案，产品应用于轨道交通、能源电力、舰船、冷却塔等领域 [3] - 离心风机应用于风压500pa以上的场景，轴流风机应用于风压500pa以下的场景 [3] - 公司在轨道交通、风电、核电等领域应用离心风机较多，在制冷、冷却塔、舰船等领域应用轴流风机较多 [3] 市场地位与技术优势 - 公司聚焦轨道交通、新能源装备、海洋工程、冷却塔等行业，产品技术含量高，市场竞争温和 [4] - 公司设有省级院士工作站及博士后创新实践基地，多次承担国家火炬计划项目，参与编制2项国家标准、6项行业标准 [4] - 公司核心技术包括三元流高效风机技术、低噪声风机技术、动力系统环境控制技术等 [5] 财务数据 - 2022年能源通风冷却设备毛利率为24.42%，同比下降36.59个百分点 [8] - 2022年综合毛利率为29.15%，同比下降0.51个百分点 [8] - 2023年一季度在手订单2.95亿元，同比增长44.6%，其中轨道交通领域占26%，风电领域占19%，制冷领域占15%，舰船领域占13% [10] - 2023年一季度应收账款为1.42亿元，同比下降5.10% [26] - 2022年境外营业收入为6255万元，同比增长76.67%，汇兑收益为228.63万元 [27] 研发与生产 - 公司新能源装备研发中心项目预计2023年投入使用，新能源通风冷却设备制造中心项目计划2023年下半年开工建设 [13] - 公司拥有多台数控设备、全自动焊接机器人、智能环保喷涂生产线等，部件制作精度可达0.1mm [18] 客户与市场 - 2022年前五大客户销售额占年度总销售额的26.17%，应收账款占应收账款总额的23.49% [19] - 公司与中车、GE、西门子、明阳智能、金风科技等客户长期合作，年销通风机和通风冷却系统7万多台 [20] - 公司已取得核电领域资质许可，正在制造交付核电订单，未来将积极参与山东省及其他省市的核电项目 [21] 行业趋势 - 风电大型化对公司既是挑战也是机遇，公司已开发全系列冷却散热产品并获得订单 [23] - 预计到2025年我国核电运行装机容量将达到7000万千瓦，山东省核电装机规模将达到3000万千瓦以上 [24][25]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-044 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 11 日 调研形式：现场调研 调研机构：安信证券、万和证券 一、业务情况 上市公司接待人员：董事长盛军岭、董事会秘书张开芳、财务总监郑美娟 二、 调研的主要问题及公司回复概要 回答：公司重点聚焦轨道交通、新能源装备（风电、燃气轮机、核电等）、 海洋工程与舰船（海上钻井平台、高技术船舶等）、冷却塔和空冷器、制冷等行 业，主要为上述高端装备行业知名企业协同创新研制通风冷却产品，产品技术含 量较高，市场竞争相对温和。公司设有省级院士工作站及博士后创新实践基地， 多次承担国家火炬计划项目等重大科研项目，先后被评为工信部第一批专精特新 "小巨人"企业、山 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-043 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 10 日在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 公司董事长、总经理：盛军岭女士 保荐代表人：艾玮先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司情况、业务情况、2022年经营业绩情况、 发展战略等进行了介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问 题及回复概要如下： 问题一：北交所上市以来，股价一直在发行价之下，希望公司在提升业绩同时，加大分 红的力度。 回复：尊敬的投资者，感谢您的提问。2022 年，在复 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-042 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-016），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经 营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 保荐代表人：艾玮先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（h ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-039 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年一季度报告》 1.议案内容： 具体详见 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-041）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事及公司高级 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-040 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席来印京先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年一季度报告》议案 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文 ...

公告编号：2023-041 克莱特 证券代码 : 831689 公司负责人盛军岭、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、 ...