证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-069 山西科达自控股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的 议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，山西科达自控股份有限公司（以下简称： 公司）结合 2024 年半年度实际经营情况，编制了公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-074 山西科达自控股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 23 日经公司第四届董事会第十九次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日下午 3:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 10 日 15:00—2024 年 9 月 11 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《山西科达自控 股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"《股权激励计划》"）等相 关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2022 年股权激励计划首次授予限制 性股票第二个解除限售期和 2022 年股权激励计划预留权益第一个解除限售期解 除限售条件成就的相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 经审查，公司及本次解除限售对象均未发生《股权激励计划》所列示的负面 情形，解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求。满足解除 限售条件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关 规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-076 山西科达自控股份有限公司监事会 关于 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-077 山西科达自控股份有限公司 2024 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年半年 度报告》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年半年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年 半年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度报告 业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：付国军先生 董事会秘书：任建英女士 财务负责人：牛建勤先 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 23 日召开，会议审议通过了《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 和 2022 年股权激励计划预留权益第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《山西科达自控股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《山西科达自 控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"《股权激励计划》"）的 有关规定，公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和 2022 年股权激励计划预留权益第一个解除限售期解除限售条件成就，现将有关 事项说明如下： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-072 山西科达自控股份 ...

新产品和新技术研发 - 2024年8月20日公司获“一种油液磨粒尺寸检测方法及系统”发明专利[3] - 专利号为ZL 2023 1 1598217.2，证书号为第7304539号[3][6] - 专利用于齿轮传动检测，提升365在线技术服务能力[4]

| 发明名称 | 一种油液磨粒尺寸检测方法及系统 | | --- | --- | | 专利号 | ZL 2023 1 1598217.2 | | 专利权人 | 公司 | | 摘要 | | | 授权公告日 | 2024 年 8 月 20 日 | | | 本发明公开一种油液磨粒尺寸检测方法及系统， 涉及故 | | | 障诊断技术领域。 | 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-068 山西科达自控股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 8 月 20 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")收到了 由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： 二、对公司的影响 此项发明专利运用于齿轮传动设备运行故障在线电磁传感检测，是公司在矿 山大型设备全生命周期管理领域的技术创新，为机械设备的故障诊断和预防性维 护提供了重要的技术支撑，将进一步提升 365 在现（线）技术服务的远程在线监 测与故 ...

新产品和新技术研发 - 2024年8月2日公司收到2项发明专利证书[3] - 专利号为ZL 2024 1 0578342.5和ZL 2019 1 0658397.6[3] - 授权公告日为2024年8月2日，证书号为第7252166号、第7247813号[3][5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-067 山西科达自控股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 《发明专利证书》（证书号：第 7252166 号、第 7247813 号）。 山西科达自控股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 5 日 2024 年 8 月 2 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")收到了 由国家知识产权局颁发的 2 项《发明专利证书》，具体信息如下： | 发明名称 | 基于低功耗的综采工作面采煤集中 | 巡检机器人、充电装置及巡检机器 | | --- | --- | --- | | | 控制系统 | 人充电系统 | | 专利号 | ZL 2024 1 0578342.5 | ZL 2019 1 0658397.6 | | 专利权人 | 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有 限公司、公司 | 公司 | | 授权公告日 | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年 8 月 2 日 | | ...

业绩情况 - 2024 年第一季度营业收入 7421.49 万元，同比增长 19.09%，扣非后净利润 605.38 万元，同比增长 29.36% [2] - 2024 年业绩目标是在完成股权激励计划指标前提下争取进一步突破 [2] M - CPS 智慧矿山解决方案 - M - CPS 系统由“6 + 1 + 1”各项构成硬件、软件、网络、平台四大核心技术要素，功能技术架构分支撑域、融合域、业务域和安全域 [2] - 可构建单元级、系统级、系统之系统级（SOS）、SOS 扩展级应用，对应煤矿子系统级、矿级、集团级、行业级系统，矿级是核心和重点 [2] - 典型案例有国家科技部复杂地质条件煤矿辅助运输机器人示范应用项目、山西省科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目、神华集团大柳塔矿掘进面监控系统等 [2] 下游矿山业务 - 智慧矿山业务客户以煤矿为主，也有铜矿、铁矿等非煤矿山，非煤矿山在业务中占比不高，未来将拓展非煤矿山业务 [4] 政策影响 - 国务院推动大规模设备更新政策目前未体现对智慧矿山业务支撑变化，预计未来一两年可能促进公司业务 [4] 智慧矿山工业互联网解决方案 - 智慧矿山包括政府监管、安全监测、信息管理及安全生产四个方面，公司侧重矿井安全生产环节无人值守，产品覆盖煤矿生产各关键环节 [5] 新能源充换电业务 - 新能源充换电处于高速发展期，公司自 2021 年 9 月布局，充电桩保有量从 2021 年底一万台拓展到十多万台，业务模式为自主研发、委托生产、自主安装、自主运营 [5] - 社区充换电业务中两轮电动自行车占比约 95%，新能源汽车慢充桩约占比 5%，暂未投入建设新能源汽车快充桩 [6] - 新能源充换电业务无实施周期及回款周期，现金流好 [6] 在手订单情况 - 公司业务整体平稳上升，在手订单充足，智慧矿山业务实施周期平均 3 - 6 个月，回款周期大概一到两年，客户主要是大型煤企，无坏账现象 [6] 智慧水务业务 - 公司打造全链条智慧水务系统，未来有望成为业绩新增长点，智慧水务在全国推广，未划分东西部区域 [6] 充电桩安全防范 - 充电桩空闲时断电，扫码支付后通电；立体式管理系统实时监测，有隐患及时警示并通知处理；充电完成自动断电，有过流短路保护功能；室内充电场地配套消防设备 [6][7] 技术投入规划 - 业务分三大板块，均属工业互联技术领域，研发方向集中在硬件研发、软件研发、加强特种机器人和人工智能等关键技术研发 [8]