核心业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入14897.32万元 归属于上市公司股东的净利润457.83万元 [1] - 第二季度营收8156.48万元 环比增长21% 扣非净利润1004.96万元 环比增长242% [1] - 经营活动现金流净额2986.07万元 通过应收账款催收回款约1.85亿元 [1] 业务板块表现 - 新能源充换电业务营收5147.44万元 同比增长40.01% [2] - 365在线技术服务营收927.38万元 同比增长21.84% [2] - 横向对比同行业5家智慧矿山企业均出现下滑 公司表现相对平稳 [1] 研发与技术投入 - 研发费用2230.20万元 同比增加71.26万元 [2] - 新增知识产权37项 含发明专利8项（其中矿山特种机器人相关专利5项）及实用新型专利7项 [2] 战略发展方向 - 矿山智能化板块将巩固老客户群体并拓展非煤矿山业务 [3] - 新能源充换电业务持续推进全国市场布局 [3] - 加强智能识别、数字孪生、大模型及具身智能机器人等技术研发 [3]

核心业绩表现 - 上半年营业收入1.49亿元 归母净利润457.83万元 [1] - 第二季度营收8156万元 环比增长21% 扣非净利润1005万元 环比增长242% [1] - 单季毛利率达47.70% 环比提升7.17个百分点 同比上升3.25个百分点 [1] 业务板块表现 - 新能源充换电业务上半年营收5147万元 同比增长40% [1] - 该业务2024年营收9700万元 同比增长208.65% [2] - 智慧矿山业务受煤炭市场下行影响业绩下降 [1][3] 行业环境状况 - 采矿业上半年利润总额4294.1亿元 同比下降30.3% [1] - 煤炭开采和洗选业利润总额1491.6亿元 同比下降53.0% [1] 成本费用控制 - 研发费用2230.2万元 较去年同期2158.93万元增长3.30% [2] - 销售费用1769.91万元 同比下降4.97% [2] - 管理费用1186.78万元 同比下降11.99% [2] 战略发展举措 - 拟以2.091亿元收购海图科技51%股权 系北交所最大收购案 [3] - 通过收购整合音视频智能分析与机器视觉技术资源 [3] - 持续培育第三增长曲线业务 [2][3]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名，董事会秘书1名[4] 任职要求 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[8] - 有犯罪、破产清算等相关限制情形不得担任总经理[6] 职责汇报 - 总经理向董事会报告重大合同、资金资产运营和盈亏等情况[12] - 总经理定期向董事会报告公司中长期发展规划等工作[14] 会议安排 - 总经理定期主持召开总经理办公会，分例会和临时会议[17] - 例会原则上每月召开一次，特定情形10个工作日内召集临时会议[19] - 董事长等提议，总经理10日内召集，提前两日通知成员[19] 会议纪要 - 会议纪要当日或次日交成员审阅签字，总经理签发[22] - 会议纪要保存期不得少于十年[22] 绩效薪酬 - 总经理绩效评价由董事会组织考核[24] - 薪酬与公司绩效和个人业绩联系[24] 离任审计 - 总经理离任需进行离任审计[24] 细则生效 - 细则经董事会通过之日起生效，由董事会负责解释[26]

制度审议 - 2025年8月21日第五届董事会第三次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[2] 制度内容 - 加强承诺人承诺及履行行为规范性，保护中小投资者权益[4] - 公开承诺应具体明确、具可操作性等，含具体事项等内容及履约时限[7] - 承诺人应守信履行，除客观原因变更或豁免需股东会审议[7][9] 制度执行 - 控股股东或实际控制人变更，未履行承诺继续履行或新方承接[8] - 公司在定期报告披露承诺事项及进展[9] 制度权责 - 制度由董事会制定、解释，经股东会批准生效[11]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 职责分工 - 董事办收集、分析、核实舆情并汇报[7] - 综合办监控自媒体信息汇总至董事办[7] - 子分公司负责人监控报道信息并协助核实[8] 处理原则 - 舆情处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[9] 违规处理 - 违反制度造成损失对当事人给予处分并要求赔偿[12]

子公司管理规定 - 2025年8月21日审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》[2] - 子公司设立形式有全资、控股超50%等[4] - 子公司董监高需年度述职，不符要求或被更换[7] 信息提交要求 - 子公司按季、半年、年度提交财报及经营总结[9] - 子公司股东会、董事会决议会后1日送达母公司[9] 其他管理要点 - 母公司管理子公司重大事项[5] - 子公司应健全治理结构，接受监督[5] - 子公司会计核算遵循母公司制度[8] - 母公司对子公司实施审计监督[20] - 子公司项目投资按批准额控制[9]

制度修订 - 2025年8月21日第五届董事会第三次会议审议通过修订《董事会审计委员会制度》议案[2] 人员构成 - 审计委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[7] 会议规定 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[10] - 每年至少召开两次定期会议，提前5日通知，可按需开临时会议[19] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] 职责范围 - 监督评估外部审计机构工作，审核审计费用及聘用条款[10] - 审阅财务报告关注重大会计等问题及欺诈舞弊可能[11] - 监督评估内部控制，评估制度设计并督促缺陷整改[12] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[27] - 出席人员对所议事项有保密义务[21][22] - 制度自通过日施行，解释权归董事会[24][25]

制度审议 - 2025年8月21日第五届董事会第三次会议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案[2] 披露规则 - 审慎确定披露暂缓、豁免事项，履行审核程序，范围与北交所上市时一致[5] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记[8][10] 后续要求 - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[10] - 各部门子公司发生事项填审批表，保存材料不少于十年[11]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[7] 重大交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%需董事会审批[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[9] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审批[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审批[9] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审批[9] 关联交易审议 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上需董事会审议并披露[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议并披露[10] 贷款审批 - 董事会负责审批公司累计贷款金额超10000万元且50000万元以下的贷款事项[12] 会议召集与通知 - 董事长接到提议后应十日内召集并主持董事会会议[16] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议提前两日通知[16] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] 关联交易会议要求 - 董事会审议重大关联交易事项（日常关联交易除外）需现场召开全体会议[22] 决议通过规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事同意[24] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[24] 提案审议规则 - 提案未通过，条件未变时董事会一个月内不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[25] 会议记录与保密 - 董事会会议记录应包含会议届次等六项内容，可全程录音[26] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，否则视为同意内容[26] - 董事对决议有异议可书面说明或公开声明，表决表明异议可免责[26][27] - 董事会会议涉及公告由秘书按北交所规定办理，决议公开前相关人员需保密[27] 档案保存 - 董事会应将《公司章程》等档案存于办公室，保存至少十年[27] 决议执行与监督 - 董事长督促落实决议并通报执行情况，总经理组织实施并报告[28] - 董事长及董事可跟踪检查，违规可召开临时董事会要求纠正[28] 规则说明 - 本规则未尽事宜或冲突以法律法规为准，与《公司章程》不一致以章程为准[30] - 本规则中“以上”等表述包含本数，“超过”不包含本数[30] - 本规则经股东会批准生效，由董事会负责解释[30]

会议审议 - 2025年8月21日公司第五届董事会第三次会议审议通过修订议案[2] 战略委员会 - 成员由五名董事组成[7] - 委员提名及选举方式[7] - 人数未达2/3暂停职权[7] 会议规则 - 主任委员召集及通知时间[15] - 会议出席及决议通过条件[16] - 委员委托表决权规定[16] 细则情况 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[19] - 细则解释权归属公司董事会[20] 文件信息 - 文件发布时间为2025年8月22日[21]