会议决议 - 《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》获董事会8票同意待股东会审议[2] 网络投票规则 - 股东会提供网络投票，同一股份选一种表决方式，重复以首次为准[5][11] - 会前至少五个工作日提交网络投票申请信息及材料[7] - 有效投票一次以上视为出席，未投其他议案视为弃权[9] 表决规定 - 累积投票制按总数分配，超数无效；非累积逐项表决[9][10] - 总议案与分议案重复以首次有效投票为准[11] 结果统计 - 需回避或放弃投票股东的票剔除，按规定统计结果[12] - 审议重大事项对中小股东表决单独计票披露[12]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人管理制度》议案[2] 内幕信息范围 - 大股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[7] 档案与报备 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[9] - 年报及中报披露后10个交易日提交报备文件[12] - 重大事项披露后10个交易日提交报备文件[13] - 收购等权益变动按规定报备并10个交易日提交文件[14][18] 信息管理 - 拒绝无依据外部统计报表报送要求[15] - 内幕信息发生知情人告知董秘[15] - 信息流转需部门分管负责人批准[16] - 对外提供信息经部门负责人及董秘审核批准[17] 责任追究 - 内幕信息知情人违规董事会处罚[20] - 大股东擅自披露信息公司追责[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[23]

股权激励计划审批程序 - 公司第五届董事会第三次会议及第四届监事会第二十二次会议于2025年8月21日审议通过预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就议案 [1] - 第四届董事会第二次会议审议通过股权激励计划草案、激励对象名单、考核管理办法等系列议案 [1] - 独立董事对相关议案发表同意意见并公开征集投票权 [2] - 律师事务所出具法律意见书 监事会出具专项核查意见 [2][4] - 激励对象名单经公示无异议 第四届监事会第三次会议审议通过核查议案 [4] 预留权益授予安排 - 预留权益限制性股票授予日为2023年6月6日 [8] - 第二个解除限售期为授予日起24个月后至36个月内 解限售比例为30% [7] - 预留权益第二个解除限售期已于2025年6月5日届满 [8] - 涉及6名激励对象 授予限制性股票总量557,500股 [12] 解除限售条件成就情况 - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规交易、利润分配违规等负面情形 [9] - 2023年度营业收入440,296,823.43元 较2021年度增长67.18% 超过60%考核目标 [10] - 6名激励对象个人绩效考核结果均达标 解除限售系数为100% [11][12] - 本次解除限售数量167,250股 占总股本比例0.16% [12] 解除限售实施程序 - 董事会、监事会及独立董事均确认解除限售条件成就且程序合规 [13][14] - 律师事务所出具法律意见书认定解除限售事宜获得必要批准和授权 [15] - 公司需依法履行信息披露手续并办理解除限售 [15]

股本与注册资本 - 公司原注册资本7728万元，修订后为105,350,350元[2] - 公司原股份总数7728万股，修订后已发行股份数为105,350,350股[4] - 2025年7月11日转增股本30,590,350股，注册资本增至107,870,350元[58] - 2025年8月21日拟回购注销2,520,000股，注册资本减至105,350,350元[59] 股份转让限制 - 上市前特定股东公开发行前股份12个月内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[5] - 董事、高管所持股份上市交易一年内不得转让[5] - 董事等人员离职后半年内不得转让股份[6] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份人员6个月内买卖股票收益归公司[6] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[9] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[13] - 股东会审议累计贷款超50000万元及单笔超8000万元且累计超30000万元贷款事项[13] 股东大会相关 - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[14] - 董事会收到相关提议或请求10日内反馈，同意则5日内发通知[15][16] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[34] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[34] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[25] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，其中1名应为会计专业人士[28] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[32] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事占半数以上[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[40] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[46] - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会制度》废止[58] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[49] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[49] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[51] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[52]

管理制度 - 2025年8月21日公司通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》[3] 离职规定 - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日内移交相关文件[11] - 任职期间每年转让股份不超持有总数25%[14] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[14] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[16]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3] - 会议于2025年9月9日15:30现场召开，网络投票时间为9月8 - 9日[5][7] - 股权登记日为2025年9月5日，证券代码831832，简称科达自控[9][10] 会议审议事项 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[13] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.08对中小投资者单独计票[15] 其他信息 - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 17:00，地点在科达自控[16][18] - 联系地址、联系人、电话、传真等信息[21] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[21]

股权激励 - 2022年股权激励计划预留权益第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为167,250股[6] - 《关于调整2022年股权激励计划限制性股票回购价格及数量》议案表决通过[6] - 《关于2022年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就》议案表决通过[7] 公司变更 - 公司注册资本由77,280,000元调整至105,350,350元[8] - 《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>》议案表决通过，尚需股东会审议[8] - 《关于废止<监事会制度>》议案表决通过，尚需股东会审议[9] 报告审议 - 《关于山西科达自控股份有限公司2025年半年度报告及摘要》议案表决通过[9]

股权激励 - 2022年股权激励计划预留权益第二个解除限售期可解除限售限制性股票167,250股[5] - 《关于调整2022年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》同意3票[5] - 《关于2022年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意7票[6] 公司资本 - 公司注册资本由77,280,000元调整至105,350,350元[7] - 《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的议案》同意8票，尚需股东会审议[9] 报告与制度 - 《关于山西科达自控股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》同意8票[7] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设16个子议案[10] 会议相关 - 2025年8月21日会议在山西科达自控会议室现场表决召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 《关于提请召开山西科达自控股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》无需股东会审议[17]

股权激励 - 2022年股权激励计划预留权益授予日为2023年6月6日，授予价7.60元/股[21] - 第二个解限售期2025年6月5日届满，解限售比例30%[13] - 6名激励对象本次解除限售股票167,250股，占已获授30%、总股本0.16%[19] 业绩情况 - 2023年营收440,296,823.43元，较2021年增长67.18%[15] - 6名激励对象2023年个人绩效考核均超60分，解除比例100%[15]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-121 山西科达自控股份有限公司监事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、 规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称 "《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司 2024 年年度权益分派方案于 2025 年 7 月 11 日已实施完毕，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数 量做相应的调整。 公司监事会认为：董事会根据公司股东会的授权及《股权激励计划》的规定， 对2024年年度权益分派方案实施后的2022年股权激励计划限制性股票回购价格 及数量进行调整，调整程序合法合规。综上，监事会同意公司本次对 2022 年股 权激励计划限制性股票回购价格及数量的调整事项。 山西科达自控股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 22 日 关于 2022 ...