公司治理与股东大会 - 2024年度股东大会通过《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配预案》等议案 [1] - 新一届董事会成员选举产生，付国军连任董事长，任建英连任董事会秘书 [1] 财务表现与业务结构 - 2024年实现营业收入4.34亿元，归母净利润0.35亿元，总资产14.96亿元（同比增长20.98%） [4] - 新能源充换电业务营收同比激增208.65%，达9700万元，占总营收22.42%，三年增长超32倍 [5] 智慧矿山业务进展 - 矿山特种机器人领域取得突破，拥有73项知识产权（含62项专利），四款机器人已投入煤矿应用 [4] - 矿山运维大模型上线运行，强化工业互联网技术在矿山智能化中的应用 [4] 新能源业务发展 - 新能源充换电业务从2022年300万元增长至2024年9700万元，成为全国社区充电细分赛道龙头 [5] - 与海南海洋旅游投资开发有限公司合作，推进新能源车辆充换电设施投资及运营管理项目 [5] 战略规划与未来展望 - 智慧矿山业务受行业周期性影响承压，新能源充换电业务定位为第二增长曲线 [10] - 正在培育第三增长曲线，具体业务细节未公开 [10]

公司治理 - 第四届监事会任期2025年6月6日届满[2] - 需修订《公司章程》及配套制度[2] - 修订前监事会延期换届，监事任期顺延[2] - 监事会成员继续履职，不影响公司运营[2] - 公司将尽快推进修订并披露信息[2]

综合授信 - 公司拟向广发银行太原分行申请4000万元综合授信额度[2] - 2025年6月5日第五届董事会第一次会议审议通过该申请议案[3] - 申请额度是业务发展及经营正常所需，符合公司及股东利益[4]

人事任命 - 选举付国军为董事长，任期三年，持股15,234,598股，占比19.7135%[2] - 聘任高波为总经理，任期三年，持股527,546股，占比0.6826%[2] - 聘任付磊等为副总经理，任期三年，部分人员持股[2][3] - 聘任牛建勤为财务负责人，任期三年，持股130,100股，占比0.1683%[3] - 聘任任建英为副总经理、董事会秘书，任期三年，持股330,100股，占比0.4271%[3] 股份限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职半年内不转让[10] - 非不可抗力未履行承诺，股份不得转让至措施实施完毕[11] 会议信息 - 山西科达自控股份有限公司第五届董事会第一次会议决议日期为2025年6月6日[14] 人员履历 - 付国军等多人有在公司及关联公司任职经历[15][16][17]

董事会换届 - 2025年6月5日召开会议审议通过选举第五届董事会专门委员会委员议案[1] - 明确战略、审计委员会主任委员及委员人选[1] - 换届为正常换届，符合规定及治理要求[2][3] 其他信息 - 备查文件为第五届董事会第一次会议决议[4] - 公告日期为2025年6月6日[4]

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 会 的 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达 自控股份有限公司（以下简称"公司"）的专项委托，指派安燕晨、余丹、杨扬律 师出席公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-070 山西科达自控股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：付国军先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 35,243,017 股，占公司有表决权股份总数的 46.0838%。 1.议案表决结果： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,127 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-072 山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出，全 体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。 5.会议主持人：付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与海通恒信签订不超2998万元融资租赁协议[2] - 租赁期限自起租日起不超24个月[4]

会议安排 - 2025年4月25日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议[2] - 2025年6月5日召开2024年年度股东会[2][3] 回购注销 - 决定回购注销53名激励对象共计180万股限制性股票[2] - 完成后股份总数由7728万股减至7548万股[3] - 完成后注册资本由7728万元减至7548万元[3] 债权申报 - 自通知公告日起45日内债权人可要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年6月6日 - 2025年7月21日[4] - 申报地址为山西转型综合改革示范区相关地址[4] - 联系人任建英，电话0351 - 7026650[4]