新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司获2项发明专利证书和8项计算机软件著作权登记证书[2][3] - 2项发明专利授权公告日为2025年2月7日和2月11日[2] 未来展望 - 公司将用知识产权提升核心竞争力[4] 其他 - 公告发布于2025年2月11日[7]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东29人，持有表决权股份35,237,890股，占比46.0771%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[3] 股票发行相关 - 本次发行股票类型为A股，每股面值1元[6][7] - 发行数量不超过12,886,597股，未超发行前总股本30%[8] - 发行对象认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[9] - 本次发行募集资金总额不超15,000万元，用于补充流动资金[9] 议案表决情况 - 多项发行相关议案同意股数20,003,292股，占比100%[5][10][11][12][13][14][15][17] - 前次募集资金使用情况等议案同意股数35,237,890股，占比100%[20][21][23][24] - 新增预计2025年日常性关联交易议案同意股数33,609,140股，占比100%[25] - 多项议案中小股东同意票数162,000，占比100%[25][26][27][28][29][30] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等均符合规定，决议合法有效[32]

股东大会信息 - 公司董事会决定2025年1月23日召开第一次临时股东大会，1月8日公告通知[5] - 股东大会采取现场和网络投票结合，现场1月23日下午3:30召开，网络投票1月22日15:00 - 1月23日15:00[6] - 出席会议股东及代理人29人，持有表决权股份35,237,890股，占比46.0771%[9] - 网络投票有效股东0人，持有表决权股份0股，占比0.00%[9] 议案表决情况 - 多个向特定对象发行股票相关议案，所有股东和中小股东表决同意率均为100%[11][14][16][18][20][22][24][26][28] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案，所有股东和中小股东表决同意率均为100%[30][31][32][32] - 《关于新增预计山西科达自控股份有限公司2025年日常性关联交易的议案》，所有股东和中小股东表决同意率均为100%[33] 关联股东回避情况 - 部分议案关联股东付国军回避表决[12][15][17][19][21] - 多议案关联股东付国军、伊茂森及其配偶张云英回避表决[23][25][27][29][35]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [3] - 活动时间是2025年1月20日，地点为线上会议 [3] - 参会单位包括友传咨询、信达证券等多家机构，上市公司接待人员有董事长付国军和董事会秘书任建英 [3] 公司业务板块情况 - 业务分为智慧矿山、物联网+、智慧市政三大板块 [3] - 智慧矿山业务是主营业务，覆盖煤矿生产各关键环节，为矿山智能化提供整体解决方案 [3] - 物联网+板块拓展新能源充换电业务，现金流好，可与智慧矿山业务形成良性循环，有望成业绩增长第二曲线 [4] - 智慧市政业务打造全链条信创智慧水务一体化平台，提供信创水务科达方案 [4] 海南新能源充换电业务潜力 - 海南作为国际旅游消费中心，新能源充换电业务在旅游景区、酒店等地需求将不断增长 [4] - 公司与海南旅投、海南移动等合作建设充换电设施，未来充换电网络形成规模效应将支撑业务持续增长 [4] 新能源充换电业务发展前景 - 自主研发立体式新能源充换电管理系统，整合多领域充换电需求，实现资源高效配置与管理 [5] - 基于社区充换电细分市场提供一站式服务，为开展增值服务提供基础 [5] - 凭借智慧矿山业务渠道优势拓展新能源重卡充换电业务，完善服务生态 [5]

业务布局与战略规划 - 公司在海南推广"海南风采车"项目，聚焦社区居民充换电服务和游客群体的车辆租赁及补能服务 [4] - 公司重点布局南方地区及经济繁荣、人口密集的大中型城市，已在全国十余个省份布局充电业务 [6] - 公司携手海南旅投，打造"海南风采车"品牌，围绕环岛公路、驿站、景点建设充换电站，形成覆盖全环岛旅游公路的充电网络 [7] 业务模式 - 为海南当地居民提供购车+电池模式，用户通过换电站进行换电 [5] - 为游客定制租车+服务模式，短租按小时计费，长租按月计费 [5] 市场与用户 - 公司考虑到气候、温度对新能源设备的影响，以及用户数量对业务发展的影响 [6] - 公司在已铺设充电桩的社区增设换电设施，满足用户不同类型的补能需求 [6] - 公司将在已建立优势的区域及高校等适合场景，加速换电业务的推广 [6] 投资者关系 - 投资者关系活动类别为分析师会议，活动时间为2025年1月16日，活动地点为线上会议 [3] - 参会单位包括民生证券、上银基金、国寿安保基金等 [3] - 上市公司接待人员为董事长付国军先生和董事会秘书任建英女士 [3]

会议信息 - 会议于2025年1月8日在山西科达自控会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 新增预计2025年日常性关联交易议案同意8票待股东大会审议[5] - 修订2024年度定增说明书议案同意8票待股东大会审议[5][6] - 提请召开2025年第一次临时股东会议案同意9票无需再审议[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2025年1月23日下午3:30召开[6] - 网络投票起止时间为2025年1月22日15:00 - 2025年1月23日15:00[6] - 股权登记日为2025年1月16日[9] - 会议地点为山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室[10] - 会议登记时间为2025年1月22日9:00 - 17:00，地点在山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际[30] 股票发行信息 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 发行股票数量不超过12,886,597股，未超发行前总股本30%[14] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[14] - 募集资金总额不超过15,000万元，净额全部用于补充流动资金[15] - 向特定对象发行股票决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[16] - 拟向山西喆磊科技有限责任公司发行股票，构成关联交易[19] - 发行股票将触发要约收购义务，山西喆磊科技承诺认购股份36个月内不转让，提请免于发出要约[20] 其他事项 - 公司编制截至2024年6月30日前次募集资金使用情况专项报告，中兴华会计师事务所出具鉴证报告[23] - 董事会编制未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[24] - 董事会提请股东会授权办理向特定对象发行股票相关事宜，授权有效期12个月，获注册决定则延长至发行完成日[24] - 拟开立向特定对象发行股票募集资金专用账户，签订三方监管协议[26] - 新增预计2025年日常性关联交易，关联股东伊茂森及其配偶张云英回避表决[27] - 议案（一） - （十三）为特别决议议案[28] - 议案（一） - （十四）对中小投资者单独计票[28] - 公司联系地址为山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座一层[31] - 公司邮政编码为030006[31] - 公司联系人是任建英、郝富强，联系电话为0351 - 7026650，传真为0351 - 7027037[31] - 出席会议的股东食宿、交通费用自理[31] - 备查文件有《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》[32] - 备查文件有《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》[32] - 董事会日期为2025年1月8日[33]

公司概况 - 公司为山西科达自控股份有限公司，证券代码831832，2021年11月15日于北交所上市，注册资本7728万元[1][16] - 截至2024年6月30日，总股本77280000股，前十名股东合计持股38466187股，占比49.75%[19][20] - 付国军持股15234598股，占比19.71%；李惠勇持股9792367股，占比12.67%[19] - 2024年11月19日，控股股东、实际控制人变更为付国军，变更前后一致行动人合计持股均为42.35%[22][23] 主营业务 - 应用工业互联网技术，为矿山智能化和城市公共设施智慧升级赋能，开创“物联网+”模式[26] - 智慧矿山构建“一体两翼”商业模式，新能源充换电业务采用“自主研发等”模式[50][69] - 新能源充换电业务覆盖十余省份，布设超12万台设备、超120万个端口，解决600多万用户需求[59] 行业数据 - 2025年智慧矿山投资规模将达2741亿元，2021 - 2025年投资规模平均复合增速55.4%[32] - 2026年电动自行车充电桩市场规模预计221.3亿元，电动两轮车换电服务市场规模210亿元[37] - 2023 - 2027年中国智慧水务年均复合增长率约22.14%，2027年将达565.3亿元[41] 研发成果 - 截至募集说明书签署日，取得170多项专利（含56项发明专利）、近260项软件著作权等[65] - 研发立体式新能源充换电管理系统，实现快充等功能全覆盖及数据统计分析[70] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入由2.633649亿元增长至4.402968亿元，复合增长率29.30%[108][163] - 2022 - 2024年1 - 6月，营业收入分别为34655.87万元、44029.68万元和17267.89万元[181][189] - 2022 - 2024年1 - 6月，净利润分别为5673.76万元、5511.23万元和1419.06万元[190] 财务指标 - 截至2024年6月30日，资产负债率为49.34%且呈逐年上涨趋势[109][164] - 2022 - 2024年6月末，应收账款余额分别为33987.50万元、48092.47万元和43756.83万元[182] - 2022 - 2024年1 - 6月，毛利率分别为41.74%、42.91%和41.22%[181][191] 发行情况 - 2024年度向特定对象发行股票，发行对象为山西喆磊科技有限责任公司[10][111] - 发行股票数量不超过12886597股，募集资金总额不超过1.5亿元，净额用于补充流动资金[123][125][162] - 发行后总股本增加，短期内财务指标可能摊薄，资金实力增强，资产负债率下降[142][199]

会议信息 - 2025年1月8日在公司会议室现场召开会议[5] - 发出会议通知时间为2025年1月3日，方式为邮件[5] - 会议主持人是监事会主席崔世杰先生[5] 议案表决 - 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》表决同意3票[6] - 《关于修订2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》表决同意3票[6] 后续安排 - 两议案尚需提交股东大会审议[6]

公司信息 - 公司证券代码为831832，简称为科达自控[1] 会议情况 - 2025年1月8日召开董事会和监事会会议[2] 发行事项 - 会议审议通过修订发行股票募集说明书草案议案[2] - 相关文件已在北交所网站披露[2] - 发行尚待股东会审议、北交所审核及证监会注册[3]