会议信息 - 2025年1月8日在公司会议室现场召开会议[5] - 发出会议通知时间为2025年1月3日，方式为邮件[5] - 会议主持人是监事会主席崔世杰先生[5] 议案表决 - 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》表决同意3票[6] - 《关于修订2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》表决同意3票[6] 后续安排 - 两议案尚需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2025年1月23日下午3:30召开[6] - 网络投票起止时间为2025年1月22日15:00 - 2025年1月23日15:00[6] - 股权登记日为2025年1月16日[9] - 会议地点为山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室[10] - 会议登记时间为2025年1月22日9:00 - 17:00，地点在山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际[30] 股票发行信息 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 发行股票数量不超过12,886,597股，未超发行前总股本30%[14] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[14] - 募集资金总额不超过15,000万元，净额全部用于补充流动资金[15] - 向特定对象发行股票决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[16] - 拟向山西喆磊科技有限责任公司发行股票，构成关联交易[19] - 发行股票将触发要约收购义务，山西喆磊科技承诺认购股份36个月内不转让，提请免于发出要约[20] 其他事项 - 公司编制截至2024年6月30日前次募集资金使用情况专项报告，中兴华会计师事务所出具鉴证报告[23] - 董事会编制未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[24] - 董事会提请股东会授权办理向特定对象发行股票相关事宜，授权有效期12个月，获注册决定则延长至发行完成日[24] - 拟开立向特定对象发行股票募集资金专用账户，签订三方监管协议[26] - 新增预计2025年日常性关联交易，关联股东伊茂森及其配偶张云英回避表决[27] - 议案（一） - （十三）为特别决议议案[28] - 议案（一） - （十四）对中小投资者单独计票[28] - 公司联系地址为山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座一层[31] - 公司邮政编码为030006[31] - 公司联系人是任建英、郝富强，联系电话为0351 - 7026650，传真为0351 - 7027037[31] - 出席会议的股东食宿、交通费用自理[31] - 备查文件有《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》[32] - 备查文件有《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》[32] - 董事会日期为2025年1月8日[33]

公司概况 - 公司为山西科达自控股份有限公司，证券代码831832，2021年11月15日于北交所上市，注册资本7728万元[1][16] - 截至2024年6月30日，总股本77280000股，前十名股东合计持股38466187股，占比49.75%[19][20] - 付国军持股15234598股，占比19.71%；李惠勇持股9792367股，占比12.67%[19] - 2024年11月19日，控股股东、实际控制人变更为付国军，变更前后一致行动人合计持股均为42.35%[22][23] 主营业务 - 应用工业互联网技术，为矿山智能化和城市公共设施智慧升级赋能，开创“物联网+”模式[26] - 智慧矿山构建“一体两翼”商业模式，新能源充换电业务采用“自主研发等”模式[50][69] - 新能源充换电业务覆盖十余省份，布设超12万台设备、超120万个端口，解决600多万用户需求[59] 行业数据 - 2025年智慧矿山投资规模将达2741亿元，2021 - 2025年投资规模平均复合增速55.4%[32] - 2026年电动自行车充电桩市场规模预计221.3亿元，电动两轮车换电服务市场规模210亿元[37] - 2023 - 2027年中国智慧水务年均复合增长率约22.14%，2027年将达565.3亿元[41] 研发成果 - 截至募集说明书签署日，取得170多项专利（含56项发明专利）、近260项软件著作权等[65] - 研发立体式新能源充换电管理系统，实现快充等功能全覆盖及数据统计分析[70] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入由2.633649亿元增长至4.402968亿元，复合增长率29.30%[108][163] - 2022 - 2024年1 - 6月，营业收入分别为34655.87万元、44029.68万元和17267.89万元[181][189] - 2022 - 2024年1 - 6月，净利润分别为5673.76万元、5511.23万元和1419.06万元[190] 财务指标 - 截至2024年6月30日，资产负债率为49.34%且呈逐年上涨趋势[109][164] - 2022 - 2024年6月末，应收账款余额分别为33987.50万元、48092.47万元和43756.83万元[182] - 2022 - 2024年1 - 6月，毛利率分别为41.74%、42.91%和41.22%[181][191] 发行情况 - 2024年度向特定对象发行股票，发行对象为山西喆磊科技有限责任公司[10][111] - 发行股票数量不超过12886597股，募集资金总额不超过1.5亿元，净额用于补充流动资金[123][125][162] - 发行后总股本增加，短期内财务指标可能摊薄，资金实力增强，资产负债率下降[142][199]

新策略 - 2025年1月8日会议审议通过修订2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）议案[2] - 募集说明书修订涉及发行人基本情况、证券发行概要等多章节[2] - 修订内容含更新控股股东及实控人情况、知识产权数量等[2] - 具体修订详见北交所网站披露的募集说明书（草案）（修订稿）[3]

公司信息 - 公司证券代码为831832，简称为科达自控[1] 会议情况 - 2025年1月8日召开董事会和监事会会议[2] 发行事项 - 会议审议通过修订发行股票募集说明书草案议案[2] - 相关文件已在北交所网站披露[2] - 发行尚待股东会审议、北交所审核及证监会注册[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月27日召开[2] - 出席股东29人，持表决权股份35,237,890股，占比46.0771%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案同意股数35,237,890股，占比100%[5] - 2025年日常关联交易议案同意股数18,796,349股，占比100%[5] - 日常关联交易议案中小股东同意票数162,000股，占比100%[8] 其他 - 日常关联交易议案关联股东付国军、李更新回避表决[6] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，12月11日公告通知[6] - 采取现场和网络投票结合，现场12月27日下午3点召开，网络12月26 - 27日投票[7] 参会情况 - 出席股东及代理人29人，代表股份35,237,890股，占比46.0771%[9] - 网络投票有效股东0人，股份0股，占比0.00%[9] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意35,237,890股，占比100.00％[11] - 预计2025年关联交易议案同意18,796,349股，中小股东同意162,000股，均占比100.00%[11][12]

新产品和新技术研发 - 2024年12月20日子公司获1项发明专利、2项软件著作权[3][4] - 专利为矿井水仓清淤装置，软件为监测系统和智控平台[3][4] 未来展望 - 公司将加大研发投入，深化技术创新和产品升级[4]

法定代表人：马立 注册资本：300,000万元人民币 证券代码：831832 证券简称： 科达自控 公告编号：2024-130 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为满足公司日常运营及业务拓展需要，拓宽融资渠道，山西科达自控股份有 限公司(以下简称：公司)拟与邦银金融租赁股份有限公司(以下简称"邦银金租") 签订融资租赁协议。具体情况如下： 一、交易概述 公司与邦银金租签署融资租赁合同，以直接租赁的形式进行融资，租赁本金 不超过人民币叁仟万元整(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过 36 个 月。 二、交易对方基本情况介绍 公司名称：邦银金融租赁股份有限公司 2.出租人：邦银金融租赁股份有限公司 3.租赁方式：直接租赁 统一社会信用代码：9112011607592059XH 成立日期：2013-08-16 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业 务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业 拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物 ...

综合授信 - 公司拟向光大银行太原分行申请3500万元综合授信（含续办3000万元）[3] - 综合授信期限三年，担保方式为信用[3] 会议审议 - 2024年12月18日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过该议案[4] 申请目的 - 申请是业务发展及经营正常所需，可补充流动资金[5] 申请影响 - 申请符合公司及全体股东利益，无不利影响[5]