业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入从26,336.49万元增至44,029.68万元，复合增长率29.30%[11] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为49.34%[12] 股票发行 - 拟向特定对象发行不超12,886,597股股票，募集资金不超15,000.00万元用于补充流动资金[4] - 发行对象为山西喆磊科技有限责任公司[17] - 发行价格为11.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] 发行意义 - 可优化资本结构，降低资产负债率，提高偿债能力[15] - 可补充营运资金，满足业务发展对流动资金的需求[11] - 利于提高核心竞争力和持续盈利能力，符合公司及全体股东利益[38]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] 利润分配规则 - 原则上每年一次利润分配，可进行中期分配[4] - 现金分红比例不少于当年度可分配利润10%[6] 重大支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出满足特定条件属重大现金支出安排[5] 方案通过条件 - 利润分配方案需出席股东会股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[9] 方案执行时间 - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[11]

股权认购 - 喆磊科技拟认购不超12,886,597股，总价不超15,000万元，发行价11.64元/股[2] - 喆磊科技承诺36个月内不转让认购股份[4] 股权结构 - 发行前付国军直接持股15,234,598股，占比19.71%[3] - 发行前李惠勇直接持股9,792,367股，占比12.67%[3] - 发行前付国军及其一致行动人合计持股42.35%[3] - 按上限发行后付国军及喆磊科技直接持股占比31.19%[3] - 按上限发行后付国军及其一致行动人、喆磊科技合计持股占比50.59%[4] 其他事项 - 喆磊科技认购触发要约收购义务，经同意可免要约[4] - 事项需公司股东会审议通过[5]

发行信息 - 发行募集资金不超15000万元，股票数不超12886597股[12] - 发行前付国军直接持股15234598股，占比19.71%[13] - 若按上限发行，付国军及喆磊科技直接持股增至28121195股，占比31.19%[13] 认购对象 - 喆磊科技注册资本1000万，付国军100%持股[8][9] - 喆磊科技承诺36个月内不转让认购股份[12] 决策程序 - 2024年10月10日董事会审议通过发行相关议案[16] - 发行需股东大会、北交所、证监会审核通过[17][18]

发行情况 - 向特定对象发行股票不超12,886,597股，不超发行前总股本30%[3] - 发行前总股本77,280,000股，上限发行后变为90,166,597股[4] 股权结构 - 发行前付国军直接持股15,234,598股，占比19.71%[4] - 发行后付国军直接及间接合计占比31.19%[4] - 发行前李惠勇持股9,792,367股，占比12.67%，发行后为10.86%[4] 其他 - 本次发行不会导致公司控制权变化[2][4][5] - 发行完成后公司将履行股东权益变动信息披露义务[5]

新策略 - 公司2024年10月10日会议审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] - 承诺发行股票无保底保收益或变相承诺情形[1] - 承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[1]

新产品和新技术研发 - 2024年9月18日公司子公司科达新能源获1项发明专利证书[3] - 发明为一种换电柜的健康状态智能检测方法[3] - 专利号为ZL 2024 1 0930990.2，授权公告日为2024年9月17日[3] - 证书号为第7383724号[5]

智慧矿山业务 - 公司的智慧矿山业务目前主要集中在煤矿领域,未来将依托技术沉淀拓展至非煤矿山[1][2] - 目前煤矿智能化水平正在提升,部分环节已实现无人化管理,但尚未完全达到无人值守[3] - 不同智能化项目的寿命存在差异,地面信息化项目可达10年,井下项目通常为3-5年[4] - 公司通过"365在线(现)技术服务"提升了业务的持续性[4] 新能源充换电设施 - 公司的立体式新能源充换电管理系统已覆盖全国十余个省份,可解决约600万用户的补能需求[5] - 公司将持续推进在未覆盖省份及已覆盖省份的其余地区,满足不同群体的补能需求[5]

智慧矿山业务 - 公司的智慧矿山业务目前主要集中在煤矿领域,未来将依托技术沉淀拓展至非煤矿山[1][2] - 目前煤矿智能化水平正在提升,部分环节已实现无人化管理,但尚未完全达到无人值守[3] - 不同智能化项目的寿命存在差异,地面信息化项目可达10年,井下项目通常为3-5年[4] - 公司通过"365在线(现)技术服务"提升了业务的持续性[4] 新能源充换电设施 - 公司的立体式新能源充换电管理系统已覆盖全国十余个省份,可解决约600万用户的补能需求[5] - 公司将持续推进在未覆盖省份及已覆盖省份的其余地区,满足不同群体的补能需求[5]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于9月11日召开[2] - 30人出席和授权出席，持股35353990股，占比46.2289%[3] - 1人网络投票，持股100股，占比0.0001%[3] 授信融资 - 拟向中行续办综合授信1.4亿元[5] - 拟向浦发、农行各申请9000万元，各新增4000万元[5][7] - 拟向工行申请5000万元，向兴业申请1000万元[7][9] 议案表决 - 各议案同意股数35353890股，占比99.9997%[5][6][7][8][9]