证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-043 镇江三维输送装备股份有限公司 关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司的 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证 天业 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合 ...

追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为镇江三维输送装备股 份有限公司（以下简称"三维股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》 等相关规定,对公司追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金取得情况 东吴证券股份有限公司 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022年7月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意镇江三维输送 装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 （2022）1634 号 ),公司向不特定合格投资者公开发行 3,000.00 万股人民币普通 股(A 股),发行价格为人民币 5.2元/股,募集资金总额为人民币 156,000,000.00 元, 扣除发行费用为人民币 15,219,811.31 元，募集资金净额为人民币 140 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-032 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(谢竹云) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 二、 会议出席情况 作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，谢 竹云、李富柱在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-040 镇江三维输送装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需 求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动 性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使 用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 1.3 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产 品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 （四）委托理财期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔投资产品存续期超 过签署有效期，则决议有效期自动顺 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-047 镇江三维输送装备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司的基本情况 镇江三维输送装备股份有限公司系由镇江三维输送装备有限公司整体变更 设立的外商投资股份有限公司，有限公司是由澳大利亚三维有限公司（SAN WEI AUSTRALIA PTY LTD.）出资组建的外商独资企业。公司成立于 2004 年 4 月 15 日，注册资本为 10 万美元。 2006 年镇江三维输送装备有限公司吸收合并镇江三维塑料电器有限公司， 合并后的镇江三维输送装备有限 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-033 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，镇江三维输送装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,337,255.37 元，母公司未分配利润为 38,445,965.49 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,000,005 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,000,001.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-037 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 本制度经公司 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-044 镇江三维输送装备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2023 年度末合伙人数量：58 人 2023 年度末注册会计师人数：334 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国 . 江苏 . 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W 2024 E1145号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称三维股份有 限公司)2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资 金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三维股份有限公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三维股份有限公司 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-030 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以 汇报。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人 ...