证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-030 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以 汇报。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超1.3亿元闲置自有资金理财[1] - 投资产品含收益凭证、结构性存款等[1] - 委托理财期限自股东大会通过起12个月内有效[2] 决策与监督 - 授权董事长决策，财务负责人实施[3] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[5] 审议情况 - 2024年4月18日董事会和监事会通过议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 影响 - 现金管理不影响主营，可提升业绩[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要 求，镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李富柱、谢竹云的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李富柱、谢竹云的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-041 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专 ...

募集资金 - 2022年7月26日公开发行3000.00万股A股，发行价5.2元/股，募资1.56亿元，净额1.4078亿元[1] - 2023年使用募集资金5686646.63元，12月31日账户余额131053976.45元[5] 项目资金使用 - 2023年度年产40万平方米输送带项目用4700490.00元[5] - 年产60万米输送链项目用642520.00元[5] - 粮食用塑料备斗产线智能化技改及扩能项目用139500.00元[5] - 补充流动资金204136.63元[5] 现金管理 - 2022年9月和2023年8月审议通过用不超1.27亿元闲置募资现金管理[5][6] - 2023年1 - 3月现金管理最高余额1.3亿元，超授权300万元[8] - 交行、苏州银行、浦发银行结构性存款分别为5000.00万、4500.00万、3500.00万元[8] 后续措施 - 2024年4月18日审议通过追认超额现金管理事项[8][12][13] - 后续加强内控和人员培训[11] - 保荐机构督促履行决策和信披程序[15]

镇江三维输送装备股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A508 号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称三维股份有限公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了三维股份有限公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-035 镇江三维输送装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发 行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发 行价人民币 5.2 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民 币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户（公司 实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经 公证天业会计师事务所（特 ...

关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了镇江三维输送装备股份有限公 司(以下简称三维股份有限公司)财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司 资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了苏公 W[2024]A508 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求,三维股份有限公司编制了本专项说明所附的三维股 份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇 总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-045 镇江三维输送装备股份有限公司 1、审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师进行了 审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的 独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 3、审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师进行初 审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计 事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...

东吴证券股份有限公司 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为镇江三维输送装备股 份有限公司(以下简称"三维股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对三维股份 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金取得情况 2022 年 7 月 26 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意镇江三维输送 装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2022〕1634 号 ),公司向不特定合格投资者公开发行 3,000.00 万股人民币普通 股(A 股),发行价格为人民币 5.2元/股,募集资金总额为人民币 156,000,000.00 元, 扣除发行费用为人民币 15,219,811.31 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 140,780,188.69 元。 上述募集资金已全部到位 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-042 镇江三维输送装备股份有限公司 关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追 认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司一笔使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行追认。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向 战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每 股发行价人民币 5.2 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含 ...