监事会换届 - 公司第四届监事会拟由3名监事组成，任期三年[4][5] - 提名梅杰、凌强为第四届监事会监事候选人获全票通过[6][7] 议案审议 - 《关于换届选举公司第四届监事会监事》等两议案获全票通过[6] 时间信息 - 会议于2023年12月29日召开，通知于12月18日发出[4] - 公告发布时间为2024年1月3日[7]

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超已发行股份百分之一，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股超百分之五或前五股东处任职[2] - 近三十六个月无证券期货违法处罚[3] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 兼任境内独董不超三家，在公司任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会次数不超总数二分之一[4]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-004 镇江三维输送装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 东介绍候选董事、监事的简历和基本 情况。 董事会、监事会以及单独或者合 并持有公司 3%以上股份的股东，应当 在本章程规定的时间内以书面方式提 出公司董事、监事候选人名单的提案， 提名人在提名前应当征得被提名人的 书面同意，单个提名人的提名人数不 得超过应当选董事、监事人数的两倍， 提名人应当提交被提名人职业、学历、 职称、工作经历、兼职等情况的详细资 料。股东大会召集人对提名进行形式 审查，根据本章程的规定，发出股东大 会通知或补充通知，通知内容包括提 案及董事、监事候选人的简历和基本 情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护镇江三维输送装备 | | | ...

被提名人股份限制 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职[3] 被提名人股东关联限制 - 不得为上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女[2] 被提名人合规限制 - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近三十六个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 最近三十六个月内不得受中国证监会以外的其他有关部门处罚[5] 被提名人独立性及任职限制 - 最近十二个月内不得有不具备独立性的相关情形[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] - 过往任职独立董事期间连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超期间总数二分之一[5]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-006 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以 下简称"独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含 视频、电话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件 ...

换届信息 - 2023年12月29日董事会、监事会通过换届提名，提交2024年第一次临时股东大会审议[2][5] - 本次换届符合规定，不影响公司生产经营，独立董事同意议案[6][8][9][10] 股权情况 - 李光千持股4,516,388股，占3.7637%[2] - 李光允持股3,985,690股，占3.3214%[2] - 李悦持股7,769,528股，占6.4746%[2] - 李欣荃等多人持股0股[3][4][5]

独立董事提名 - 提名人提名李富柱为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 被提名人不得在特定股东处任职[3] - 被提名人近36个月内不得有相关处罚等情况[4][5] - 被提名人兼任上市公司数量及任职期限有要求[4] - 过往任职出席董事会会议次数有要求[5]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-009 镇江三维输送装备股份有限公司董事会专门委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第二章 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会的人员组成： (一)战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成 员人数为三人。 (二)战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 (三)战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 (四)战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 条第(一)至(三)款规定补足委员人数。 第一章 总 ...

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[2] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独董不超三家，在公司连续任职不超六年[4] 会计专业人士额外要求 - 具有会计等专业高级职称、副教授及以上职称或博士学位[4] 过往任职要求 - 过往任职独董连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[4]

独立董事提名 - 镇江三维输送装备股份有限公司董事会提名谢竹云为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2][3][4][5] - 具备会计等专业高级职称等[5] - 过往任职独立董事出席会议次数有要求[5]