独立董事制度审议 - 独立董事工作制度经第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不得低于董事会成员三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 候选人不得有近三十六个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得再被提名[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] 提名与审查 - 董事会提名委员会审查被提名人任职资格并形成意见[11] - 公司董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] 选举与补选 - 北交所5个交易日未提异议可选举，审议通过后2个交易日报送文件[14] - 股东大会选举二名以上独立董事实行累积投票制[14] - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[15] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[16] - 行使部分职权需经专门会议过半数同意[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] 监督与评估 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见与年报披露[10] 信息披露 - 发布选举股东大会通知时披露相关声明与意见并报送备案材料[13] - 向年度股东大会提交上一年度述职报告，最迟发布通知时披露[23] 公司支持 - 保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 提供履职工作条件和人员支持，承担聘请中介等费用[26] - 给予适当津贴，标准由董事会预案、股东大会通过并年报披露[26] 其他规定 - 过往任职连续两次未出席或连续十二个月未出席超半数会议，提名人应披露情况[10] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 两名及以上独立董事提会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 董事会会议通知及资料提供不迟于规定期限，专门委员会会议提前三日提供[25] - 保存会议资料至少十年[25]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-008 镇江三维输送装备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《镇江三维输送装 备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 40 | | 第一节 | 信息披露 40 | | 第二节 | 投资者关系管理 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-007 镇江三维输送装备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性, 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《镇江三维输送装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以 下简称"承诺方")在股份制改制申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-009 镇江三维输送装备股份有限公司董事会专门委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 战略委员会的人员组成： (一)战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成 员人数为三人。 (二)战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪 酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《镇江三维输送装 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-004 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护镇江三维输送装备 | | | | 第一条 为维护镇江三维输送装备股 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 | | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）《北京证券交易所股票上市规则 | | | | 法》"）《北京证券交易所股票上市规则 | | （试行） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人镇江三维输送装备股份有限公司董事会,现提名王 廷为镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与镇江三维输送装备 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则: (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; - ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人镇江三维输送装备股份有限公司董事会,现提名李 富柱为镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与镇江三维输送装 备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-001 一、会议召开和出席情况 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议 案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; = 1 = 提名人镇江三维输送装备股份有限公司董事会,现提名谢 竹云为镇江三维榆送装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与镇江三维输送装 备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定 ...