证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-080 浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平 ...

2023 年第三季度报告 1 浙江大农 证券代码 : 831855 浙江大农实业股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王靖、主管会计工作负责人周全兵及会计机构负责人（会计主管人员）周全兵保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-081 浙江大农实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 3.会议召开方式：现场 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-079)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：彭宗元先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授 ...

募集资金情况 - 公司发行价格7.50元/股，发行股数18,683,333股，募资总额140,124,997.50元[2] - 扣除发行费用后，募资净额为124,323,110.71元[2] - 截至2022年12月22日，募集资金全部到账[2] 资金监管与账户情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度[3] - 公司与银行签署《募集资金三方监管协议》[3] - 浙江台州路桥农商行横街支行账户使用中[5] - 农行台州横街支行账户已注销，监管协议终止[6]

关于注销部分募集资金专项账户的公告 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-078 浙江大农实业股份有限公司 | | 开户银行 | 银行账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 账号名称 | | | | | 浙江大农实业股 份有限公司 | 浙江台州路桥农村商 业银行股份有限公司 | 201000322951559 | 使用中 | | --- | --- | --- | --- | | | 横街支行 | | | | 浙江大农实业股 | 中国农业银行股份有 | 19921301049999996 | 本次注销 | | 份有限公司 | 限公司台州横街支行 | | | 三、本次募集资金账户注销情况 鉴于公司募集资金账户中国农业银行股份有限公司台州横街支行（银行账 号：19921301049999996）账户账户余额已使用完毕，为方便募集资金账户管理、 降低管理成本，截至公告披露之日，公司已办理完成上述募集资金专项账户注销 手续。上述账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管 协议》也相应终止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

募集资金情况 - 发行价格7.50元/股，发行18,683,333股，募资140,124,997.50元[2] - 扣除费用后净额124,323,110.71元，2022年12月22日到账[2] 资金使用策略 - 拟用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[4] - 2023年10月12日董事会等通过相关议案[7][8]

募资情况 - 发行价格7.50元/股，发行18,683,333股，募资140,124,997.50元，净额124,323,110.71元[4] - 截至2022年12月22日，募集资金全部到账[4] 资金使用 - 拟用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[5] 审批情况 - 2023年10月12日会议审议通过相关议案[8] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意该事项[10][11][12] 操作流程 - 采购签合同商定用银行承兑汇票付款，财务支付并建台账[6] - 公司对已支付资金等额置换，视同项目已使用资金[6]

换届信息 - 2023年10月12日公司完成董事长、监事会主席及高级管理人员换届[2] - 王靖当选董事长兼总经理，持股9300396股，占股本12.44%[2] - 彭宗元当选监事会主席，持股150000股，占股本0.20%[2] 人员任职 - 鲍先启任总工程师，持股320000股，占股本0.43%[3] - 李强任副总经理，持股0股，占股本0.00%[3] - 周全兵任财务负责人，持股103300股，占股本0.14%[4] - 史良贵任董事会秘书，持股83000股，占股本0.11%[4] 换届影响 - 换届符合规定，未致董监人数低于法定最低人数[5] - 换届为正常换届，对公司生产经营无不利影响[6] 议案通过 - 独立董事同意聘任各高级管理人员的议案[7][8][9][10]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-070 浙江大农实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细 则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守 ...

内部审计制度制定 - 2023年10月12日公司审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》[3] 内审部设置与管理 - 公司设立内审部，对审计委员会负责并报告工作[8] - 内审部负责人由审计委员会提名，董事会任免[8] - 内审部独立设置，隶属于审计委员会[9] 审计委员会职责 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审部工作[10] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作[10] - 审计委员会需出具年度内部控制自我评价报告[22] 内审部工作流程 - 内审部提前两个月提交年度计划和报告，资料保存10年[11][12] - 审计前三日发书面通知，专案审计除外[15] - 被审计对象可向董事长申诉，董事长15日内处理[16] - 内审部至少每年提交内部控制评价报告[16] 审计重点关注 - 内审部审计重大投资等项目关注多方面情况[18][19][20] 内部控制报告 - 公司至少每两年要求会计师事务所出具鉴证报告[22] - 非无保留结论时董事会、监事会需专项说明[22] 激励与约束机制 - 公司建立内审部激励与约束机制，追究重大问题责任[25]