内部审计制度制定 - 2023年10月12日公司审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》[3] 内审部设置与管理 - 公司设立内审部，对审计委员会负责并报告工作[8] - 内审部负责人由审计委员会提名，董事会任免[8] - 内审部独立设置，隶属于审计委员会[9] 审计委员会职责 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审部工作[10] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作[10] - 审计委员会需出具年度内部控制自我评价报告[22] 内审部工作流程 - 内审部提前两个月提交年度计划和报告，资料保存10年[11][12] - 审计前三日发书面通知，专案审计除外[15] - 被审计对象可向董事长申诉，董事长15日内处理[16] - 内审部至少每年提交内部控制评价报告[16] 审计重点关注 - 内审部审计重大投资等项目关注多方面情况[18][19][20] 内部控制报告 - 公司至少每两年要求会计师事务所出具鉴证报告[22] - 非无保留结论时董事会、监事会需专项说明[22] 激励与约束机制 - 公司建立内审部激励与约束机制，追究重大问题责任[25]

会议信息 - 股东大会通知于2023年9月22日公告[4] - 现场会议于2023年10月12日15点召开[5] - 网络投票时间为2023年10月11日15:00至2023年10月12日15:00[5] 参会情况 - 现场出席12人，持股5478.4931万股，占总股本73.31%[8] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占总股本0.00%[8] 议案表决 - 多项提名议案同意股份数54784931股，得票占比100.00%[10][11][12][14] - 多项制度修订议案同意股数占出席有效表决权股份总数100.00%，表决通过[14][15]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-071 浙江大农实业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会战略决策委员会工 作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设召集人一名 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-065 浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于选举王靖先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电话及口头通 知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王靖先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-064 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王靖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,784,931 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-067 浙江大农实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 经审阅，我们认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规 及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。 经资格审查，李强先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背 景、工作经历等相关资料，李强先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》和《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管 理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形。综上，我们一致同意该议案。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江大农实业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、独立判 ...

会议信息 - 浙江大农第四届监事会第一次会议于2023年10月12日召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 选举彭宗元为第四届监事会主席，任期三年[5][6] - 通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[7][9]

制度审议 - 2023年10月12日公司第四届董事会第一次会议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》[3] 会议规则 - 定期会议召集人提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[6] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 行使独立董事特别职权需经会议审议且过半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等公司事项[8] - 应制作会议记录，独立董事意见载明并签字[9] - 公司为会议召开提供便利支持[12] - 制度修改经董事会批准生效，由董事会负责解释[12][13]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-072 浙江大农实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细 则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设召集人一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担任召集 人。 浙江大农实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江大农实业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则 ...

薪酬与考核委员会相关 - 2023年10月12日会议通过制定工作细则议案[3] - 委员会由三名委员组成，独立董事占多数并任召集人[8] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案等[10] - 考评先述职自评，再绩效评价，报报酬与奖励方式[13] - 会议提前三天通知，二分之一以上委员出席可举行[15][16] - 决议经全体委员过半数通过，会议有记录保存十年[17][18] - 细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[20][21]