浙江大农实业股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第四条 公司注册名称：浙江大农实业股份有限公司 公司的英文名称为：Zhejiang Danau Industries Co., Ltd. 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江大农实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

会议信息 - 股东大会通知于2023年9月22日公告[4] - 现场会议于2023年10月12日15点召开[5] - 网络投票时间为2023年10月11日15:00至2023年10月12日15:00[5] 参会情况 - 现场出席12人，持股5478.4931万股，占总股本73.31%[8] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占总股本0.00%[8] 议案表决 - 多项提名议案同意股份数54784931股，得票占比100.00%[10][11][12][14] - 多项制度修订议案同意股数占出席有效表决权股份总数100.00%，表决通过[14][15]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-071 浙江大农实业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会战略决策委员会工 作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设召集人一名 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-065 浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于选举王靖先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电话及口头通 知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王靖先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-064 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王靖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,784,931 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...

会议信息 - 浙江大农第四届监事会第一次会议于2023年10月12日召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 选举彭宗元为第四届监事会主席，任期三年[5][6] - 通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[7][9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-067 浙江大农实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 经审阅，我们认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规 及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。 经资格审查，李强先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背 景、工作经历等相关资料，李强先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》和《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管 理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形。综上，我们一致同意该议案。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江大农实业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、独立判 ...

制度审议 - 2023年10月12日公司第四届董事会第一次会议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》[3] 会议规则 - 定期会议召集人提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[6] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 行使独立董事特别职权需经会议审议且过半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等公司事项[8] - 应制作会议记录，独立董事意见载明并签字[9] - 公司为会议召开提供便利支持[12] - 制度修改经董事会批准生效，由董事会负责解释[12][13]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，设召集人一名[8] - 委员由董事组成，独立董事占多数并任召集人[8] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 履职规定 - 连续二次未出席且无书面意见，建议撤换[8] 职责与程序 - 拟定选人标准程序，遴选审核提建议[10] - 选举聘任前3天提候选人建议及材料[12] 会议规则 - 提前三天通知委员[14] - 二分之一以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[15]

薪酬与考核委员会相关 - 2023年10月12日会议通过制定工作细则议案[3] - 委员会由三名委员组成，独立董事占多数并任召集人[8] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案等[10] - 考评先述职自评，再绩效评价，报报酬与奖励方式[13] - 会议提前三天通知，二分之一以上委员出席可举行[15][16] - 决议经全体委员过半数通过，会议有记录保存十年[17][18] - 细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[20][21]