制度审议 - 2023年9月22日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东大会通过生效[2] 制度目的 - 加强承诺管理，规范履约，保护中小投资者权益[4] 制度内容 - 承诺事项在规定平台专区单独披露[8] - 公开承诺含具体事项等且有履约时限[9] - 承诺人按内容履行，变更需股东大会审议[9][10] 制度执行 - 定期报告披露承诺进展，负责人复查督办[11] 制度权责 - 董事会拟定、解释与修订，股东大会审议[14][15]

关联交易制度修订 - 2023年9月22日第三届董事会第十六次会议审议通过修订关联交易管理制度议案，待股东大会审议通过后生效[2] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[10][11] 关联交易定价 - 适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无国家和市场价格时按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[14] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需董事会审议，关联董事回避表决，全体独立董事半数以上同意[20] - 与关联人成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[20] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东大会审议[21] 表决规定 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东大会审议[22] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[23] 关联股东规定 - 关联股东包括交易对方、其控制或受其控制的主体等八类[24] - 股东大会审议关联交易时关联股东需提前披露关联关系并回避表决[24] 其他规定 - 审议关联交易应了解标的和对方情况、确定价格，必要时聘请中介[26][27] - 与关联人关联交易应签书面协议，日常关联交易按规定披露和审议[27][20] - 监事会有权监督关联交易披露、审议、表决和履行情况[21] - 关联董事或股东未披露或回避表决，依对表决结果影响判定决议效力[28] - 关联交易变更、终止与解除应履行规定程序[29] - 控股股东等关联方不得占用公司资金，公司不得为关联人提供财务资助[31][32] - 公司若因关联人占用资源受损，董事会应采取保护措施[32][27] - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[36][37]

一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司独立董事制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-055 浙江大农实业股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 独立董事的任职资格 独立董事制度 第一章 总则 第四条 独立董事及独立董事和候选人应当符合法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件、要求的相关规 定。 第五条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师职业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高 ...

浙江大农实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人柴斌锋，已充分了解并同意由提名人王靖、应云琴提名为浙江大农实业股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任浙江大农实业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-060 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事提名 - 孙民杰被提名为浙江大农第四届董事会独立董事候选人[2] 任职限制条件 - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 特定任职人员及亲属不具备独立性[4] - 受证监处罚或刑事处罚人员不得任职[6] - 受交易所谴责或多次通报批评人员不得任职[6] - 兼任境内上市公司超3家不得任职[6] - 在公司连续任职超6年不得任职[6] - 过往出席董事会会议不达标人员不得任职[7] - 任期届满前被提前免职人员不得任职[8] - 受其他部门处罚人员不得任职[8]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-049 浙江大农实业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：陈亨建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 彭宗元，男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2001 年 6 月至 2004 年 3 月，任杭州 ...

浙江大农实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: 2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话通知 方式发出 5.会议主持人：陈亨建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。 (一) 审议通过《关于选举马加送先生为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟 进行监事会换届选举。拟选举公司职工马加送先生为公司第四届监事会职工代表 监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年， 与前述 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-061 浙江大农实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人王洪阳，已充分了解并同意由提名人王靖、应云琴提名为浙江大农实业股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任浙江大农实业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过： 提名王靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,300,396 股，占公司股本的 12.44%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-053 浙江大农实业股份有限公司董事、监事换届公告 提名鲍先启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。 提名张伟民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-048 浙江大农实业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了保证公司董事会工作正常运行，公 司拟进行董事会换届选举。经公司股东推荐，提名王靖先生、鲍先启先生、张伟 民先生、张旭波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名柴斌锋先生、 王洪阳先生、孙民杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股 东大会决议通过之日起计算。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-053)。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 ...