本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以通讯方式发出 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-092 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事倪军、章钦、徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.b ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-093 明光浩淼安防科技股份公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 21 日审议通过了《关于制 定<公司舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报道； 明光浩淼安防科技股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第10号—市值管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本 ...

新产品和新技术研发 - 公司近期取得3项《计算机软件著作权登记证书》[2] - 证书颁发机构为国家版权局[2] - 取得证书体现公司科技创新及研发能力[3] 其他影响 - 取得证书利于保护知识产权、提升竞争力和可持续发展[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年11月28日[5]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-091 明光浩淼安防科技股份公司 | 序号 | 软件著作权名称 | 软件著作权证 | 软件著作权登 | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 书号 | 记号 | | | 1 | 应急救援训练设 施售后体系服务软 | 软著登字第 14287297 号 | 2024SR1883424 | 明光浩淼安防 科技股份公司； | | | 件 V1.0 | | | 滁州学院 | | 2 | 应急救援训练设施 数据采集与传输装 | 软著登字第 14288152 号 | 2024SR1884279 | 明光浩淼安防 科技股份公司； | | | 置应用软件 V1.0 | | | 滁州学院 | | 3 | 应急救援训练设施 全生命周期服务软 | 软著登字第 | | 明光浩淼安防 科技股份公司； | | | | 14288045 号 | 2024SR1884172 | | | | 件 V1.0 | | | 滁州学院 | 二、 对公司的影响 上述证书的取得体现了公司的科技创新及研发能力，有利于保护公司知识产 权，有助于提 ...

业绩总结 - 浩淼科技成交数量为16123097股[1] - 浩淼科技成交金额为21441.37万元[1] - 浩淼科技当日收盘价涨幅达20%，为涨幅前5只股票之一[1] 交易数据 - 甬兴证券宁波和源路证券营业部买入6724545.66元[1] - 国盛证券湖北分公司买入5656000元[1] - 东吴证券苏州狮山路二部营业部卖出16547674.36元[1]

异常期间表现 - 驰诚股份异常期间涨跌幅偏离值累计达64.42%，成交金额12758074.0万元[1] - 汉维科技异常期间涨跌幅偏离值累计达64.38%，成交金额18560515.0万元[1] - 辰光医疗异常期间涨跌幅偏离值累计达50.02%，成交金额34341881.0万元[1] - 迪尔化工异常期间涨跌幅偏离值累计达48.44%，成交金额102393.94万元[1] 当日表现 - 汉维科技当日收盘价涨幅达29.99%，成交金额11906412.0万元[1] - 恒合股份当日收盘价涨幅达29.99%，成交金额8192.12万元[1] - 辰光医疗当日收盘价涨幅达29.99%，成交金额16079.14万元[1] - 方盛股份当日价格振幅达40.69%，成交金额15229151.0万元[1] - 灵鸽科技当日换手率达65.22%，成交金额30790669.0万元[1] - 万源通当日换手率达64.92%，成交金额94107.74万元[1]

业绩亏损相关 - 2024年前三季度亏损原因是2023年经济下行影响订单获取，2024年上半年订单未交付[2] 订单与毛利率相关 - 特种消防车毛利率高于普通罐式消防车，2024年高附加值特种消防车订单数量稳步增加，高毛利与低毛利车型占比详见2024年年度报告[3] 产能相关 - 公司市场拓展较好但产能不足，已解决钣金工段产能问题，正在解决总装及涂装工段产能不足问题[3] 采购预警机制相关 - 采购预警机制针对极端情况，如欧洲工人罢工、战争影响供应链、进口物资涨价等，公司多部门协作应对[4] 真火模拟消防培训系统相关 - 真火模拟消防培训系统市场前景良好，国内有需求，国际国内有竞争对手，公司是唯一一家从事真火模拟训练设施设计、制造及销售和服务的消防车企业，其毛利率高于消防车综合毛利率[4][5] 订单增长与市场前景相关 - 订单增长源于行业发展需求，公司所处行业市场前景广阔，消防安全现状、科技发展、消防装备欠账多等因素带来机遇，公司在扩充团队拓展海外市场[6] 资产重组相关 - 2023年重大资产重组终止是因为市场环境变化，交易双方无法就核心条款达成一致，公司会在产业链上下游寻求并购重组机会[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2024年11月4日下午，地点为线上会议 [1] - 参会单位有金长川资本、鑫源资本等，上市公司接待人员包括董事、副总经理等 [1] 业绩相关 - 2024年前三季度亏损，原因是2023年经济下行致订单减少，2024年上半年订单未交付，业绩同比大幅下降 [2] - 2024年订单中高附加值特种消防车数量增加，高毛利与低毛利车型占比待2024年年度报告 [3] - 公司市场拓展业绩好，但产能不足致短期业绩承压，已解决钣金工段产能问题，正解决总装及涂装工段产能问题 [3] 采购与预警机制 - 公司以销定产，通过经销商采购国内外底盘等部附件 [4] - 采购预警机制针对欧洲工人罢工、战争影响供应链、进口物资涨价等极端情况，战略及采购部门密切关注并采取对策 [4] 真火模拟消防培训系统 - 该系统能提升参训人员多种能力，为灭火救援提供实战价值方案 [4] - 国内消防救援总队等有配备需求，市场前景良好 [5] - 国际有荷兰哈根公司等竞争对手，国内浩淼科技是唯一从事相关业务的消防车企业 [5] - 该系统毛利率整体高于消防车综合毛利率 [5] 订单与市场前景 - 订单增长源于行业发展需求，公司聚焦应急救援装备业务 [6] - 国内消防安全现状、科技变革、装备配置欠账等因素使市场前景广阔，公司还拓展海外市场 [6] 重大资产重组 - 2023年重大资产重组终止，原因是市场环境变化，交易双方无法就核心条款达成一致 [7] - 公司希望在产业链上下游寻求协同企业进行并购重组 [7]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-090 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：2024 年前三季度亏损的原因是什么？ 回复：公司上半年的收入多来源于上一年度三、四季度的订单。由于 2023 年经济下行等不利因素影响，公司当期获取订单较大幅度减少；加之公司 2024 年上半年获取订单尚未完成交付；上述因素叠加导致本期业绩同比较大幅度下 降。 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：于 2024 年 11 月 4 日下午 活动地点：线上会议 参会单位及人员：金长川资本 鑫源资本 洪顺资本 渤海证券 磊垚资本 贝寅资本 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书倪红艳女士；公司财 务负责人陈浩先生；证券事务代表姜其虎先生；公司市场部部长黄永先生；公司 国 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2024年9月30日，公司资产总计739,519,726.62元，较上年期末增长14.92%；归属于上市公司股东的净资产439,247,041.07元，较上年期末下降0.67%[3] - 截至2024年9月30日，公司货币资金32,262,097.06元，较期初下降70.45%；预付款项40,405,005.68元，较期初增长623.59%；存货229,232,737.81元，较期初增长96.70%[6] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率（母公司）为40.18%，资产负债率（合并）为40.55%[3] - 2024年9月30日公司资产总计7.40亿元，较2023年末6.44亿元增长13.36%[19][20][21] - 2024年9月30日流动资产合计5.63亿元，较2023年末4.58亿元增长22.87%[19] - 2024年9月30日非流动资产合计1.77亿元，较2023年末1.85亿元下降4.74%[19][20] - 2024年9月30日负债合计3.00亿元，较2023年末2.01亿元增长49.67%[20][21] - 2024年9月30日流动负债合计2.37亿元，较2023年末1.30亿元增长81.77%[20] - 2024年9月30日非流动负债合计6321.42万元，较2023年末7054.06万元下降10.38%[20] - 2024年9月30日所有者权益合计4.40亿元，较2023年末4.43亿元下降0.71%[21] - 2024年9月30日母公司流动资产合计5.53亿元，较2023年末4.57亿元增长20.98%[22] - 2024年9月30日母公司非流动资产合计2.98亿元，较2023年末2.98亿元基本持平[22] - 公司资产总计从647,398,656.13元增长至734,636,669.48元，涨幅约13.47%[23] - 流动负债合计从135,506,503.05元增长至232,190,110.42元，涨幅约71.35%[23] - 非流动负债合计从70,281,263.58元降至62,954,854.39元，降幅约10.42%[23] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2024年1 - 9月，公司营业收入247,842,097.06元，较上年同期下降21.75%；归属于上市公司股东的净利润 - 3,051,639.58元，较上年同期下降123.46%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入136,481,825.07元，较上年同期增长22.64%；归属于上市公司股东的净利润7,289,538.61元，较上年同期增长216.30%[4] - 2024年1 - 9月，公司基本每股收益 - 0.04元/股，较上年同期下降126.67%；2024年7 - 9月，基本每股收益0.08元/股，较上年同期增长166.67%[4] - 营业总收入从316,712,673.28元降至247,842,097.06元，降幅约21.74%[25] - 营业总成本从310,825,478.55元降至255,497,882.72元，降幅约17.80%[25] - 营业利润从9,841,443.46元变为 -5,462,377.24元，由盈转亏[26] - 利润总额从14,113,232.12元变为 -5,454,158.97元，由盈转亏[26] - 净利润从12,811,543.07元变为 -3,215,676.53元，由盈转亏[26] - 归属于母公司所有者的净利润从13,006,792.29元变为 -3,051,639.58元，由盈转亏[26] - 综合收益总额从12,811,543.07元变为 -3,215,676.53元，由盈转亏[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.04元/股，2023年为0.15元/股[27] - 2024年1 - 9月营业收入247,493,450.58元，较2023年1 - 9月的314,139,513.55元下降约21.21%[27] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 4,630,191.99元，2023年1 - 9月为8,682,403.58元[27] - 2024年1 - 9月净利润为 - 2,194,574.72元，2023年1 - 9月为11,816,417.57元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额 - 124,153,579.43元，较上年同期下降234.33%；投资活动产生的现金流量净额530,859.18元，较上年同期增长103.56%；筹资活动产生的现金流量净额42,962,137.93元，较上年同期增长470.89%[7] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 124,153,579.43元，2023年1 - 9月为 - 37,134,610.23元[29][30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为530,859.18元，2023年1 - 9月为 - 14,896,036.71元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为42,962,137.93元，2023年1 - 9月为7,525,453.61元[30] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为281,109,830.09元，2023年1 - 9月为306,304,386.21元[29] - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金为87,824,435.00元，2023年1 - 9月为57,970,351.00元[30] - 2024年期末现金及现金等价物余额为16,909,334.13元，2023年为35,149,393.39元[30] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为279,917,639.59元，2023年同期为301,281,130.13元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为317,871,155.90元，2023年同期为353,462,071.47元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为440,904,178.66元，2023年同期为403,478,839.71元[32] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 123,033,022.76元，2023年同期为 - 50,016,768.24元[32] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为924,907.18元，2023年同期为856,220.10元[32] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为394,048.00元，2023年同期为15,529,230.22元[32] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为530,859.18元，2023年同期为 - 14,673,010.12元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为87,824,435.00元，2023年同期为57,970,351.00元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为44,862,297.07元，2023年同期为50,444,897.39元[32] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 79,540,206.09元，2023年同期为 - 57,164,324.75元[32] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与损益相关 - 2024年1 - 9月，公司财务费用1,305,130.42元，较上年同期下降56.08%；信用减值损失1,016,925.13元，较上年同期增长311.78%；资产减值损失 - 578,870.84元，较上年同期增长1,086.60%[6] - 公司计入当期损益的政府补助为2,853,120.23元；持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 2,478,000.00元[8] - 公司非经常性损益合计1,428,010.96元，所得税影响数586,913.48元，少数股东权益影响额（税后）370.42元，非经常性损益净额840,727.06元[8] 股份相关 - 无限售股份总数为47,918,927股，占比55.41%；有限售股份总数为38,559,826股，占比44.59%；总股本为86,478,753股；普通股股东人数为3,763人[10] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为62,339,754股，占比72.10%，其中持有限售股份37,540,951股，持有无限售股份24,798,803股[11] 股权激励与股份回购相关 - 2022年公司以4.80元/股的价格向72名股权激励对象授予限制性股票1,725,000股[15] - 2022 - 报告期内，因激励对象离职、当选监事等原因，公司累计回购注销限制性股票636,450股[15][16] - 2023年公司为69名激励对象持有的723,800股限制性股票办理了解除限售[15] - 截至报告期末，累计已授出但尚未解除限售的限制性股票数量为536,250股[15] - 报告期内，因激励对象离职和业绩指标未达标，公司共回购注销限制性股票549,450股[15][16] 重大事项相关 - 诉讼或仲裁累计金额中，作为原告/申请人为4,271,420.00元，作为被告/被申请人为138,000.00元，合计4,409,420.00元，占期末净资产比例1.00%[14] - 公司存在诉讼、仲裁、股权激励、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项[13] - 货币资金、无形资产、固定资产因保函保证金、银行借款受限，账面价值总计1.22亿元，占总资产16.54%[18] 股东关联关系相关 - 倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕为近亲属，系倪世和子女，倪军持有天睿投资47.79%的出资额并担任执行事务合伙人[11][12]