证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-011 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 56,262,852 股，占公司有表决权股份总数的 64.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-010 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 2 项《发明专利证书》。具体情况如下： (一)发明名称：一种全自动比例分配液体输送装置 专利号：ZL 2018 1 0581539.9 专利申请日：2018 年 06 月 07 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 02 月 02 日 授权公告号：CN 108525170 B 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 31 日 授权公告号：CN 116692072 B 二、 对公司的影响 (二)发明名称：无人机航站及无人驾驶多功能消防车 专利号：ZL 2023 1 057 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 00363 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 天禾律师 法律意见书 本所律师认为，本次股 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入484,961,810.84元，同比增长7.83%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,833,212.68元，同比下降75.85%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,655,930.45元[3][5] - 2023年基本每股收益0.1元，同比下降75.61%[3][5] - 2023年末公司总资产648,011,781.20元，同比下降12.07%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益439,403,645.04元，同比增长0.21%[4][5] - 2023年公司股本87,028,203.00元，较期初增长9.9%[4] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产5.05元，同比下降8.84%[4] 影响净利润因素 - 2022年10月起在建工程陆续转固，至2023年末已转固1.06亿元，致净利润下降[6] 影响毛利率因素 - 2023年政府财政紧缩减少采购预算，行业竞争影响罐式消防车价格，毛利率大幅下降[6]

业绩预告更正情况 - 公司于2024年2月23日更正《2023年年度业绩预告公告》[1][3] 更正前净利润关键指标 - 更正前归属于上市公司股东的净利润本报告期为783.32万元，上年同期为3243.82万元，变动比例为-75.85%[1] 更正后净利润关键指标 - 更正后归属于上市公司股东的净利润本报告期数据缺失，上年同期为783.32万元和3243.82万元，变动比例为-75.85%[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向下降[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为783.32万元，上年同期为3243.82万元，变动比例为-75.85%[3] 业绩下降原因 - 2023年期末在建工程已转固1.06亿元，计提折旧摊销致净利润下降[4] - 2023年经济形势严峻，市场需求疲软，新厂区部分厂房空置影响业绩[4] - 新厂区建设投资使报告期内税金及附加、财务费用大幅增加[5] - 2023年政府财政紧缩，减少消防装备采购预算[5] 营业收入及销售费用情况 - 报告期内营业收入同比增长，销售费用增加[5] 业务线产品情况 - 行业竞争加剧影响罐式消防车价格，灭火类罐式消防车产销量增加但毛利率大幅下降[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2023年年度报告为准[6]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-008 综上，公司监事会认为：本次限制性股票定向回购并注销方案符合《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 4 号—股份回购》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规。本次 定向回购并注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在 损害公司股东利益的情形。 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司监事会关于 《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分限制性股票定向回购并注销相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 4 号—股份回购》《明光浩淼安防科技股份公司章程》及《明 光浩淼安防科技股份公司 202 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-005 明光浩淼安防科技股份公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》中 1 名激 励对象由于个人原因自愿离职，公司需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售 的限制性股票。公司将对上述 1 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 13,200 股限制性股票予以回购注销。注销完成后，股本由原 87,028,203 股变更为 87,015,003 股，注册资本由原 87,028,203 元变更为 87,015,003 元。 关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定 ...

《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董 事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟定向回购并注销 〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》。 该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-004 明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并注销 回购注销价格：4.273 元/股； 《激励计划》之"第十一章 股权激励计划的相关程序"之"五、回购注销程序" 之"（二）公司按照本激励计划的规定实施回购注销时，按证券交易所关于回购注销的 相关规定办理。如届时股权激励对象被授予股份数量因公司资本公 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-003 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股 权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》 2. 会 ...