本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-062 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 26 日 15:00—2024 年 6 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-057 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）> 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日 以通讯方式发 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-058 明光浩淼安防科技股份公司关于《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨定向回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届 董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于<明光浩淼安防 科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 定向回购注销部分限制性股票的议案》。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2022-043）（以下简称《激励计划》）"第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件" 之"二、行使 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-060 明光浩淼安防科技股份公司 监事会 明光浩淼安防科技股份公司监事会关于 《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销 2024 年 6 月 12 日 部分限制性股票相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《公 司章程》及《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）等文件的有关规定，对回购注销《激励计划》部分限 制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 经核查，《激励计划》第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据《激励 计划》相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的 536,250 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-056 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）> 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注 ...

安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售 条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师 法律意见书 天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 定向回购注销部分限制性股票之法律意见书 天律意 2024 第 01437 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 安徽天禾律师事务所（以下简称本所）接受明光浩淼安防科技股份公司（以 下简称"浩淼科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引第 3 号》"）以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《明光浩淼安防 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-059 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》第二个解 除限售期解除限售条件未成就，公司需定向回购并注销激励对象已获授予但尚未 解除限售的部分限制性股票，回购注销限制性股票数量为 536,250 股。 注销完成后，股本由原 87,015,003 股变更为 86,478,753 股，注册资本由原 87,015,003 元变更为 86,478,753 元。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原 ...

业绩数据 - 报告期综合毛利率15.09%，同比降6.02个百分点[2] - 报告期营业收入4.77亿元，同比增6.06%，扣非净利润 - 167.89万元，同比降107.09%[3] - 2024年一季度营收3307.30万元，同比降58.20%，扣非净利润 - 607.21万元，同比降386.84%[4][5] - 2023年度罐式消防车销售收入31302.44万元，毛利率11.59%，2022年为18.41%[8] - 2023年度举高消防车销售收入2653.45万元，毛利率6.46%，2022年为20.59%[8] - 2023年度其他消防车销售收入1754.62万元，毛利率32.63%，2022年为18.80%[8] - 2023年度特种消防车销售收入11558.43万元，毛利率21.80%，2022年为24.24%[8] 成本与利润 - 2023年度罐式消防车单位成本涨29.01%，单位售价涨19.06%[10] - 2023年度主营业务毛利率由20.91%降至14.58%，其他业务毛利率由30.20%升至70.70%[8] - 2023年16吨泡沫消防车售价提升7.97万元，配置成本增加21.21万元，毛利率下滑[17] - 2023年主要原材料采购价格上涨，汕德卡底盘采购价涨幅22.68%[19] - 2023年因新厂房转固，制造费用增加508万元，生产成本增加，毛利率下滑[20] - 2023年举高消防车单位成本增加49.71%，单位售价上升27.10%，毛利率下降[21] - 2023年特种消防车销售收入降幅37.51%，综合毛利率下滑[22] 财务变动 - 2024年一季度因中裕科技股价下跌，确认公允价值变动损失145.95万元[26] - 2024年一季度政府补助从400.00万元降至0.19万元[27] 市场与策略 - 深耕工业灭火救援领域，拓展城市消防及海外市场，获取更多订单[29][30] - 加强运营管理，推进VAVE、集中采购、预算管控、精益生产等提质降本增效[31] 季度数据 - 2023年各季度营业总收入分别为7911.61万元、12631.30万元、11128.36万元、16031.62万元[34] - 2023年各季度营业总成本分别为7782.41万元、12368.97万元、10931.16万元、17093.71万元[34] - 2023年各季度净利润分别为589.31万元、460.48万元、231.36万元、 - 501.60万元[34] - 2023年前三季度及第四季度消防车合计毛利率分别为18.03%、7.79%[39] - 2023年第四季度计提309.85万元存货跌价准备[43] 供应商情况 - 报告期前五大供应商采购额为1.72亿元[45] - 无锡众凯车业有限公司为第五大供应商，采购金额1324.07万元，注册资本200万元[45] - 2023年度前五大供应商更正后采购合计12813.16万元，占比40.22%[48] - 自2019年开始与无锡众凯合作[48] - 2021 - 2023年度采购汕德卡相关金额分别为3862.69万元、1163.88万元、6.16万元[50] - 2021、2022年无锡众凯收入规模均超6000万元[51] - 2023年公司前五大供应商分别为安徽鑫中辉等，注册资本分别为500万等[56] 应收账款 - 报告期末应收账款账面价值1.76亿元，较期初下降17.86%[57] - 报告期末账龄1 - 2年应收账款账面余额3168.12万元，较期初增长26.46%；2年以上账面余额2355.80万元，较期初增长27.56%[57] - 报告期末应收成都捷隆行国际贸易有限公司款项700万元，为应收账款期末余额第四名[57] - 2023年末账龄1 - 2年应收账款余额2731.31万元，余额50万以上客户期末余额合计2386.36万元，占比87.37%[63] - 2023年末账龄1 - 2年政府机关客户期末余额1539.73万元，期后回款115.18万元[63] - 2023年末账龄1 - 2年成都捷隆行国际贸易有限公司期末余额700万元，未回款因资金预算暂未下达[63] - 2023年末账龄1 - 2年国有企业客户期末余额146.63万元，期后回款72.80万元[63] - 2023年末应收账款余额5087.11万元，1 - 2年及2年以上占比87.55%[66][67] - 1 - 2年及2年以上应收账款坏账准备金额分别为298.57万元和1733.23万元，计提比例分别为10.93%和73.57%[67] - 1 - 2年及2年以上客户应收账款期后回款比例分别为15.35%和15.78%，合计回款比例15.55%[71] - 与成都捷隆行合同总金额1220万元，尚余700万元未回款，账龄1 - 2年[77] - 成都捷隆行承诺2024年7月30日前支付280万元，10月30日前支付420万元[77] 存货情况 - 报告期末存货账面价值1.17亿元，较期初下降30.61%[79] - 报告期资产减值损失—存货减值金额为309.85万元，同比增长547%[79] - 2023年存货跌价准备余额401.49万元，较2022年末增加284.97万元[81] - 2023年原材料和在产品存货跌价准备余额增长较多，分别增加141.49万元和125.63万元[81] - 2023年末库龄一年以上原材料较2022年末增加482.33万元[82] - 2023年末在产品存货跌价准备合计199.71万元[86] - 2023年末库存商品、发出商品存货跌价准备合计34.22万元[87] 借款与税费 - 2023年末长期借款余额4865.34万元，较期初增长11.37%；报告期利息支出362.05万元，较2022年增长50.52%[88] - 2023年末长期借款平均借款余额较上年增加4556.75万元，测算长期借款利息增加166.20万元[92] - 2023年末抵押借款3060.23万元，较2022年末下降29.86%；信用借款2000.00万元，较2022年末增长116.22%[92] - 2023年末应交税费453.41万元，较期初下降67.87%[94] - 2023年末应交增值税276.51万元，较期初下降68.40%[94] - 2023年末应交企业所得税为0，期初为314.75万元[94] - 2023年度已交增值税较上年增长59.17%，已交所得税较上年增长137.22%[95][98]

财报披露信息 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》[2] - 公告日期为2024年5月31日[4] 财报更正情况 - 《2023年年度报告》中加权平均净资产收益率等内容需更正[2] - 本次更正不涉及主营业务收入、净利润等主要财务数据调整[2] - 更正后数据详见同日披露的《2023年年度报告（更正后）》[2]

明光浩淼安防科技股份公司 关于 2023 年年度报告摘要的更正公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-055 更 正 后 的 数 据 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号： 2024-020）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。公司将 进一步加强信息披露的复核，不断优化信息披露流程，持续改善信息披露质量。 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn/）上披露了《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-020）。 本次更正不涉及对主营业务收入、净利润等主要财务数据的调整。 根据公司自查，发现《2023 年 ...