一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-125 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因 缺席； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 60,271,359 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第四届董事会第五次会议决议，公司于 2023 年 11 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台上分别刊登了《公司第四届董事会第 五次会议决议公告》《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》。 （二）2023 年 11 月 21 日上午 9 时，公司在会议室召开本次股东大会，会 议由公司董事会召集，董事长倪军先生主持。 （三）本次股东大会网络投票时间为：2023 年 11 月 20 日 15:00 至 2023 年 11 月 21 日 15:00。 天禾律师 法律意见书 天律意 2023 第 02918 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（ ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-124 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种空气制水设备 专利号：ZL 2023 1 0147578.9 专利申请日：2023 年 02 月 15 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 24 日 授权公告号：CN 116201204 B （二）发明名称：一种全自动水带收纳敷设车 专利号：ZL 2018 1 1590951.3 专利申请日：2018 年 12 月 25 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 31 日 授权公告号：CN 10946 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-124 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种空气制水设备 专利号：ZL 2023 1 0147578.9 专利申请日：2023 年 02 月 15 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 24 日 授权公告号：CN 116201204 B （二）发明名称：一种全自动水带收纳敷设车 专利号：ZL 2018 1 1590951.3 专利申请日：2018 年 12 月 25 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 31 日 授权公告号：CN 10946 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-116 明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公 司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（下称"《独 董办法》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董 ...

制度审议 - 2023年11月2日董事会审议修改公司制度议案，尚需股东大会审议[2] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联方[6] 关联交易决策 - 与关联方成交金额占比及金额超标准的交易须股东大会审议[10] - 为关联方提供担保经董事会审议后提交股东大会，部分需反担保[12] - 不同金额区间关联交易分别由董事会、董事长、总经理批准[12][13] - 无金额限制或暂无法确定金额的关联交易由股东大会审议[13] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行[16] - 股东大会审议关联交易关联股东回避，反映非关联股东表决情况[17] 关联交易其他规定 - 公司不得为董事等关联方提供财务资助[14] - 关联交易按连续十二个月累计计算适用决策程序[15] - 关联交易定价遵循市场原则，无市场价格明确成本利润标准[21] - 董事会、监事会对关联交易发表意见，部分应聘请专业机构[22][23] - 关联方占用资源造成损失，董事会采取措施追究责任[24] - 制度经股东大会通过后生效，由董事会负责解释[26][27]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-114 明光浩淼安防科技股份公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行信用 与担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-123 明光浩淼安防科技股份公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和《明光浩淼安 防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-115 明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提 取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-122 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 20 日 15:00—2023 年 11 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...